証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022028債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2021年度利益分配案に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)は2022年4月23日に第3回取締役会第20回会議及び第3回監事会第19回会議決議を開催し、「2021年年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、今回の利益分配方案の基本状況
1、会社の2021年度の分配可能利益状況
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、2021年度の財務データはすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、「監査報告」(XYZH/2022 SZAA 50134)を発行した。法定剰余金40784821元を引き出し、配当金2983981206元を差し引いて、上場企業の合併報告書における株主の分配可能利益は27672212310元で、親会社が株主に分配できる利益は22595000340元である。
2、会社は2021年度の利益分配方案を立案する
（1）2021年度利益分配方案の内容
現在のマクロ経済環境と会社の戦略計画を総合的に考慮し、資本構造をさらに最適化し、債務規模を抑え、資産負債率を下げ、会社の財務の安定性を高め、リスク抵抗能力を強化し、会社の日常生産経営、プロジェクト建設などの面での資金需要を満たし、会社の主業の持続的な安定した発展を保障し、株主全体の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度に現金配当金を配布しないつもりで、配当金を送らないで、積立金で株式を転送しません。
（2）会社の未分配利益の用途と計画
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて作成され、会社は未分配利益を残して次の年度まで累積し、主に会社の日常経営発展、利息負債の返済とプロジェクト建設などの面に用いられ、会社の正常な生産経営と業務の開拓を保障し、会社の中長期発展戦略を実施するために信頼できる保障を提供し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を確実に維持する。
今回の利益分配案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、関連案は会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。
今回の利益分配及び資本積立金の増資本案は会社の実際の経営状況、業績の増加、未来の発展と一致し、会社の長期と持続可能な発展と株主のリターンの合理的なバランスを十分に考慮し、株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、方案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさない。
二、すでに履行した関連審査・認可手続き及び意見
上述の利益分配及び資本積立金の株式転換本案はすでに会社の第3回取締役会第20回会議及び第3回監事会第19回会議で審議され、独立取締役を経て独立意見を発表し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
1、取締役会の審議意見
会社の2021年年度利益及び資本積立金の株式転換本案は会社の実情に合致し、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の正常な経営と健康な長期的な発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわない。今回の利益分配及び資本積立金の株式転換案に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出する。
2、監事会審議意見
会社の2021年度利益分配方案は関連法律、法規、規範性文書及び会社の利益分配政策に合致し、会社の実情と持続的な経営需要を十分に考慮し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
3、独立取締役の意見
会社の取締役会が提出した2021年の利益分配方案は、政策決定の手順が完備しており、企業経営の発展の実際と結びつけて、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社法」などの関連法律法規の規定と「会社定款」の現金配当に関する規則に合致している。この分配案は会社の発展戦略の需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致する。2021年度の利益分配案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
三、その他の説明
1、今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
2、今回の利益分配方案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
四、書類の検査準備
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回取締役会第二十回会議決議
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回監事会第十九回会議決議
3 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第三回取締役会第二十回会議関連事項に関する独立意見
4 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度監査報告
ここに公告する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 取締役会
二〇二年四月二十五日
