証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022026債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」または「当社」と略す)第3回取締役会第20回会議は、「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、2022年5月17日(火)午後14:30に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性:会社の第3回取締役会第20回会議は「会社の2021年年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択した。今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
4、会議の開催時間：
現場会議:2022年5月17日(火)午後14:30。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月17日(火)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月17日午前9時15分から2022年5月17日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができるが、同一議決権は現場投票、ネット投票または規定に合致する他の投票方式のうちの1つの議決方式しか選択できず、同一議決権が重複投票で議決された場合、第1回投票の議決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年5月11日
7、会議出席者：
(1)2022年5月11日(水)午後15:00深セン証券取引所の終値まで、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議の開催場所：広東省汕頭市濠江区達南路中段 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 四階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会の審議採決を提出する提案は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 462021年度報告及びその要約』√
2. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 462021年度取締役会仕事報告』√
3. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 462021年度監事会仕事報告』√
4. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 462021年度財務決算報告』√
5. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 462022年度財務予算報告』√
6. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 462021年度募集資金保管と実際使用√
使用状況の特別報告書
7. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 462021年度利益分配方案について√
議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社が関連金融機関に信用融資額を申請することについて√
度の議案
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度持株株主が会社及び子会社のために信用融資の提供を申請することについて√
関連取引を保証する議案」
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社が子会社のために金融機関に信用限度額の提供を申請することについて√
保証する議案
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度自己資金による現金管理に関する議案』√
12.00『長期決済為替業務の展開に関する議案』√
13.00『会社定款及びその添付書類の改訂に関する議案』√
14.00『『独立取締役業務細則』の改正に関する議案』√
15.00『『『対外保証管理弁法』の改正に関する議案』√
16.00『関連取引管理弁法の改正に関する議案』√
17.00『『重大取引管理弁法』の改正に関する議案』√
上記の提案の具体的な内容は2022年4月26日に「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。上の関連公告。
独立取締役は今年度の株主総会で述べる。
提案10、提案13は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。提案9は関連取引事項であり、会議に出席した関連株主は関連提案の採決を回避しなければならない。
「上場企業株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の要求に基づき、上述の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年5月12日午前8:30-11:30、午後13:30-16:30。
2、登記場所：会社証券事務部。
連絡先：広東省汕頭市濠江区達南路中段 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
3、登録方式
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
(2)個人株主登録:条件に合致する自然人株主は株主東証券口座カード、本人身分証明書及び株主証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は電子メール、手紙またはファックスで登録することができ、電話登録を受けない。株主は参加株主登録表(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入し、ファックスを送ってから電話で確認してください。
(4)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会に参加すると、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
2、連絡先：蔡彤
3、連絡先：0754888116108
4、ファックスの指定：075489816105
5、メールボックスの指定：[email protected].
6、通信住所：広東省汕頭市濠江区達南路中段
7、郵便番号：515071
六、書類の検査準備
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回取締役会第二十回会議決議
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回監事会第十九回会議決議
ここに公告する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 取締役会
二〇二二年四月二十五日添付書類一
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票に関する事項は以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362846。
2、投票略称:「英聯投票」。
3、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主が総議案(あれば)に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月17日午前9:15から2022年5月17日午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.
規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
私の会社（個人）を代表して＊＊＊ Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度株主総会に出席し、代わりに議決権を行使するように先生（女性）に全権を委任します。
依頼者名：
委託人身分証明書番号：
委託人持株の性質：
受託者名：
受託者ID番号：
委託人保有株式数：
委託株主口座：
代わりに議決権の範囲を行使する。
説明:「採決事項」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。
