Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役
第3回取締役会第20回会議に関する事項
事前承認意見を発表する
中国証券監督管理委員会「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規及び「会社定款」「独立取締役業務細則」の要求に基づき、私たちは Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第3回取締役会第20回会議の関連事項を事前に審査した。事前承認意見は以下の通りである。
(I)持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するための担保及び関連取引の事前承認に関する意見
1、会社はすでに持株株主、実際の支配人の一人翁偉武さんを会社と子会社の信用融資を申請するために保証と関連取引事項を事前に私たちと交流し、関係者の報告を聞いて、関連資料を審査した。
2、私达はこの事项が公开で、公平で、合理的に规则に合っていると思って、持ち株株主、実际の支配人の1人の翁伟武さんは会社と子会社のために授信融资を申请して提供した担保は担保费用を免除して、会社と全体の株主の利益に合って、中小株主と会社の利益を损なわないで、会社の长期的な発展に有利です。
3、本事項を審議し、手続きは合法的で、根拠は十分で、関連保証行為は関連法律法規の要求に合致する。本事項を審議する過程で、関連取締役の翁偉武さん、翁偉嘉さん、翁宝嘉さんは回避しなければならない。
私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して採決を審議することに同意した。
(このページには本文がなく、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第3回取締役会第20回会議に関する事項発表の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役署名:
劉奕平陳江波方欽雄
年月日
