証券コード： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 証券略称： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 公告番号：2022026 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略称する)2021年4月24日に開催された第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第14回会議は、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に連結財務諸表が親会社の株主に帰属する純利益1095397524元を実現し、親会社は純利益6905487926元を実現した。「会社定款」の関連規定に基づき、親会社が2021年度に純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金690548793元を抽出する。2021年12月31日現在、監査合併財務諸表の未分配利益は25305250572元、親会社の報告書の未分配利益は18039499188元である。連結財務諸表、親会社の報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、2021年12月31日現在、会社の分配可能利益は18039499188元である。
「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改正)」「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の持続的、安定した利益能力と良好な財務状況、および未来の発展に対する良好な予想に基づき、投資家に積極的に合理的に報い、企業価値を共有するために、会社は2021年12月31日までの総株式148531845株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元5.00元(税込)を配当し、合計で現金配当金人民元7426592250元(税込)を配当し、配当金や資本積立金の増資を実施しない。
取締役会が利益分配予案を審議・採択した日から権益分配株式登記を実施する日までの間、株式激励の帰属などの原因で会社の総株式が変動した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従って現金配当総額を相応に調整する予定である。二、関連審査・認可手順及び意見
上記の予案はそれぞれ会社が2021年4月24日に開催した第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第14回会議の審議を経て可決され、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、本予案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
1、取締役会の意見
取締役会は、会社が2021年度の利益分配予案を立案することは会社の将来の経営発展の需要に合致し、「会社法」、「会社定款」などの関連制度の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は「2021年度利益分配予案に関する議案」について審査を行い、独立意見を以下のように発表した。
2021年度利益分配予案は会社の正常な経営状況、未来の発展と株主の合理的なリターンなどの要素を総合的に考慮し、会社の実際の状況に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致した。会社が提出した利益分配予案は全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案に合意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会の意見
監事会は、2021年度利益分配予案は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の長期発展需要に有利であり、株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。三、リスク提示
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 第二回取締役会第十五回会議決議』；2、『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 第2回監事会第14回会議決議』;3、「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 独立取締役第二回取締役会第十五回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 取締役会2021年4月26日
