深セン Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 科技株式会社
独立取締役第3回取締役会第4回会議について
関連事項の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法律法規、規範性文書の規定に基づき、深セン Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 科学技術株式会社の独立取締役として、会社と全株主に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則を堅持し、会社の第3回取締役会第4回会議の審議に関する事項を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
検査の結果、会社の独立取締役は、取締役会が会社の実情から提出した分配案は、会社の株主の利益に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に違反せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。会社が2021年度の現金利益を分配せず、資本積立金で株式を増額しない案に同意する。この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
検査の結果、会社の独立取締役は、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在せず、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致していると考えている。募集資金の保管と使用違反は存在せず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なう場合は存在しない。三、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する独立意見
1、報告期間内の会社の持株株主及びその他の関連者の上場会社の資金占用状況の審査を通じて、独立取締役は以下のように考えている:報告期間内に、会社の持株株主及びその他の関連者は「深セン証券取引所創業板上場規則」及び「会社章程」などの関連規定を厳格に遵守し、いかなる会社の持株株主及びその他の関連者が上場会社の非経営性資金占用事項は発生していない。会社の持株株主及びその他の関連者が上場会社の資金占有を通じて上場会社の利益及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、報告期間内の会社の対外保証状況の審査を通じて、独立取締役は報告期間内に、会社はいかなる対外保証事項も発生せず、「深セン証券取引所創業板上場規則」及び「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守し、対外保証を通じて会社の利益及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
四、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができる。会社の法人管理、生産経営と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部制御制度の規定に従って行い、しかも各段階に存在する可能性のある内外部リスクを合理的に制御した。そのため、会社の内部統制は有効であり、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
五、2021年度計上資産減損引当金に関する独立意見
検査の結果、独立取締役は、会社は関連法規と財務制度に厳格に従って資産減価償却の準備を行い、「企業会計準則」などの法規と会社の関連制度の規定に合致し、会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性が高く、合理性があり、会社と中小株主の利益を損なうことはないと考えている。審査・認可手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。このため、会社の独立取締役は今回の資産減価償却準備事項の計上に合意した。六、2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
審査と査察を経て、われわれは会社の2022年度の日常関連取引は会社の正常な生産経営活動に必要なものと予想され、会社の正常な商業行為であり、取引の定価が合理的で、公正であり、公開、公平、公正の原則に従い、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、関連法律法規に違反する状況も存在しないと考えている。取締役会はこの事項に関する政策決定・審査・認可手続きを審議し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、手続きは合法的に規則に合致し、決議は合法的に有効である。当社は2022年度の日常関連取引の予想事項に合意しました。
七、手形プール業務の展開に関する独立意見
独立取締役は、会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定していると考えている。会社は手形プール業務を展開し、資金利用率を高め、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化することができる。そのため、私たちは会社が4900万元を超えない手形プールの額を使用することに同意します。つまり、協力銀行と手形プール業務を展開するための質押手形の即時残高は4900万元を超えず、有効期間は1年で、業務期間内に、この額は循環的に使用することができます。
八、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意見
独立取締役は、今回一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することは、会社の募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、株主と広範な投資家の利益に合致すると考えている。関連意思決定プログラムは法律法規の関連規定に合致する。同時に、今回の会社は一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金計画を補充し、募集資金プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向と株主の利益を損なう状況を変えることはなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。このため、当社は一部のアイドル募集資金人民元が9000万元(9000万元を含む)を超えずに一時的に流動資金を補充することに合意し、使用期限は取締役会の審議承認日から12ヶ月以内に、期限が切れる前に募集資金専用口座に返還する。
(このページには本文がなく、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 『第3回取締役会第4回会議に関する独立取締役の意見』署名ページ)
独立取締役の署名:
呉紅日(サイン):
純春梅(サイン):
劉晨(サイン):
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 年月日
