Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略す)2022年4月22日に開催された第3回取締役会第4回会議で「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議され、2022年5月18日に会社2021年度株主総会を開催することに同意した。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:今回の株主総会の招集者は取締役会であり、会社の第3回取締役会第4回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を全票で可決した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社の取締役会は、今回の株主総会の開催業は取締役会の審議を経て可決され、今回の株主総会の招集、開催が履行したプログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの関連規定に合致していると考えている。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催：2022年5月18日午後14：30より
(2)ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方法：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ株式採決現場とネット投票システムが重複して採決を行う場合は、最初の投票採決結果に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年5月12日（木）
7.出席者：
(1)株式登記日2022年5月12日(木)午後の終値時に、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、株主は書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：深セン市南山区中山園路1001号国際E城E 1棟11階会社大会議室。二、会議審議事項
1.提案名称
表一：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
《2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することについて√
6.00
の議案
2.上記議案は2022年4月22日に開催された会社の第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議の審議を経て可決され、独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。具体的な内容は、2022年4月26日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に掲載された関連公告。
3.上記提案はいずれも一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。
中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議への参加度を高めるため、会社は中小株主の投票採決状況を単独で統計し、計票結果に基づいて公開する。中小株主とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。以上の提案は中小投資家の採決単独採決を必要とする審議事項である。
三、会議の登録等の事項
1.登録時間:2022年5月16日(月)午前:9:00-12:00、午後:14:00-17:00;2.登録場所：深セン市龍岡区宝龍街道宝龍コミュニティ宝龍二路60号 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 工業園 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 科学技術ビル11階。
3.登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は手紙、電子メールまたはファックスで登録できます(注:電話登録は受け付けません)、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
関連情報は2022年5月16日17:00までに会社証券部に送ってください。手紙で登録する場合は、封筒に「 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 株主総会」と明記してください。
電子メール:[email protected].、メールタイトルには「 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 株主総会」と明記してください。手紙の郵送先：深セン市龍岡区宝龍街道宝龍社区宝龍二路60号 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 工業園 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 科学技術ビル11階、郵便番号：518116、手紙は“ Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 株主総会”を明記してください；
ファックス番号:0755265806020。
注意事項:現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
4.会議の連絡先
連絡先：深セン市龍岡区宝龍街道宝龍社区宝龍二路60号 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 工業園 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 科学技術ビル11階
電話番号：075526580610
ファックス：0755265806020
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：518116
担当者：鄧琥、向慧、常
5.今回の株主総会の現場会議期間は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所システム投票とインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて、株主にネット投票プラットフォームを提供します。ネット投票の操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1.会社の第3回取締役会の第4回会議の決議;
2.会社第三回監事会第四回会議決議
3.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
添付資料3：参会株主登録表
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 取締役会2022年4月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350713」、投票略称は「英可投票」。
2.会社に優先株がない。
3.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の議案は非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
2021年度株主総会
授権依頼書
本人/当社は Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」という)株として
東、先生/女性に本人/本部門を全権代表して、2022年5月18日に出席するように依頼します。
日に広東省深セン市南山区で開かれた会社の2021年度株主総会は、本人/本部門を代表して署名した。
今回の会議の関連書類に署名し、以下の指示に従って議決権を行使する。
同意、反対、棄権の枠の中で”√”を打つことを基準にしてください。
1審議事項に2つ以上の指示があってはならない。その他の記号、同時に複数を記入するか、記入しない場合は棄権とみなす。
計。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。)
今回の株主総会提案採決意見表
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度について
