証券コード： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株式略称： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 公告番号：臨2022019 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
＊＊＊ Shanghai Step Electric Corporation(002527) （以下「会社」または「＊＊＊ Shanghai Step Electric Corporation(002527) 」という）の生産経営の必要に応じて、2022年度に関連先のSIGRINER AUTOMATION（MFG）SDN.BHD（以下「SIGRINER AUTOMATION」という）と日常的な関連取引を行う予定で、取引総額は人民元1000万元を超えない見込みである。
1、SIGRINER AUTOMATION系は各種エレベーターとエスカレーターの制御システム、部品、設備などの設計、製造及び販売を専門とする企業であり、 Shanghai Step Electric Corporation(002527) エレベーター制御システム、エレベーター制御盤及び関連部品を提供することができるため、会社はSIGRINER AUTOMATIONと日常関連取引が発生する場合がある。
2021年度にSIGRINER AUTOMATIONに製品を販売して発生した日常関連取引総額は728.80万元である。2022年度に同社がSIGRINER AUTOMATIONに製品を販売することで発生する日常関連取引総額は人民元1000万元を超えない見通しだ。
2、履行した審議手順：
本事項はすでに会社が2022年4月23日に開催した第5回取締役会第20回会議及び第5回監事会第14回会議の審議を通過し、関連取締役の蔡亮さんは採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
関連取引種別関連者関連取引内容関連取引本年度公開日までの前年発生金額定価原則金額発生金額
関連先のSIGRINERエレベーター制御システム、エレベーターは市場によって1000162万元728.80万元を超えないで製品AUTOMATION制御盤と関連部品の公正価格万元を販売する
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
関連取引実績発生額実績発生額
類別関連者関連取引内容生金額予測金額が同類業務と予測金額開示日及び索引に占める割合（%）差異（%）
関連先SIGRINERエレベーター制御システム、728.80を超えない2021年3月24日販売製品AUTOMATIONエレベーター制御盤及び万元800万元1.06-8.90公告番号：関連部品臨2021023
二、関係者の紹介と関係
1、関係者SIGRINER AUTOMATION
（1）基本状況
関連者名SIGRINER Automation(Mfg)Sdn.Bhd.
登録番号1147020-U
設立期間2015年6月3日
住所Third Floor,No.79(Room A),Jalan SS 21/60,Damansara Utama,47400 Petaling Jaya,Selangor
登録資本金100万マレーシアリンギット
各種類のエレベーターとエスカレーターの制御システム、部品、設備とサービス及び工場自動化解決方案の生経営範囲の生産、販売、マーケティングと販売に従事し、各種類のエレベーター制御システム、部品、エレベーター省エネ設備とシステムの設計、製造、供給、販売、サービス、修理とメンテナンス及び上述のシステムの研究開発活動を提供する。
（2）経営状況
単位:元
プロジェクトは2021年12月31日まで
総資産610123347
純資産48244542
プロジェクト2021年1-12月
営業収入85 Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) 4
純利益-505296
（3）上場企業との関連
同社は現在、SIGRINER AUTOMATIONの50%の株式を保有しており、同社の取締役で副社長の蔡亮氏がSIGRINER AUTOMATIONの取締役を務めている。「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条第4項の規定によると、SIGRINER AUTOMATIONは会社の関連法人であるため、関連関係を構成している。
（4）履行能力分析
SIGRINER AUTOMATIONは現在、経営状況と財務状況が正常で、比較的良好な履行能力を備えている。三、関連取引の主な内容
1、関連取引の主な内容
SIGRINER AUTOMATION系は各種エレベーターとエスカレーターの制御システム、部品、設備などの設計、製造及び販売を専門とする企業であり、 Shanghai Step Electric Corporation(002527) エレベーター制御システム、エレベーター制御盤及び関連部品を提供することができるため、会社はSIGRINER AUTOMATIONと誕生日の関連取引の状況がある。
会社はSIGRINER AUTOMATIONと互いに関連製品の販売契約を締結する予定で、関連取引価格は公開、公平、公正の原則に従い、市場の公正価格に基づいて確定する。2022年度に当社がSIGRINER AUTOMATIONに製品を販売することにより発生する日常関連取引総額は人民元1000万元を超えない見込みである。同社は2022年半の年度報告および年度報告において、関連取引の実際の発生情報を引き続き開示する。関連金額が上記の予想金額を超えた場合、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に従い、審議・開示義務を履行する。
2、関連取引の定価原則
会社とSIGRINER AUTOMATIONが発生した関連取引は、ボランティア、平等、互恵互恵、公平公正の原則に従う。定価方法は市場の公正価格に基づいて確定し、取引手順は国家法律法規の規定に合致する。その決済方式は協議決済であり、公開、公平、公正の原則に違反せず、上場企業と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社が予想する2022年度の日常関連取引はいずれも正常な経営に必要であり、会社の実際の経営と未来の発展の需要に合致している。
上記の関連取引は持続性、経常性の関連取引であり、関連者との取引価格は市場の公正価格に基づいて公平で合理的に確定され、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
当社と関連先はいずれも独立法人であり、機構、業務、資産、財務、人員などの面で互いに独立しており、上述の取引は当社の独立性に不利な影響を及ぼさず、会社の主な業務はこのような取引によって関連先に依存したり制御されたりしない。
五、独立取締役の事前承認及び独立取締役の意見
1、独立取締役事前承認
会社が予想する2022年の関連取引は日常経営の過程で持続的に発生し、正常で合理的な経営性業務であり、会社の経営発展の需要に合致し、定価の基礎が公正で、会社と全体の株主の利益に合致し、上場会社の独立性に影響を与えず、上場会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
以上より、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第5回取締役会第20回会議の審議に提出することに同意します。
2、独立取締役の独立意見
査察の結果、会社の2022年度の日常関連取引の額は会社の業務発展と実際の生産経営の需要に基づいていると予想され、関連取引の価格は公正で合理的であり、取引の定価は客観的、公平、公正の原則に従い、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連取引により業務上関連先に依存することもない。会社の取締役会は上述の関連取引を審議する時、関連取締役は採決を回避する。上記の関連取引の意思決定プログラムは「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び会社の「関連取引の意思決定制度」の規定に合致し、意思決定プログラムは合法的に有効である。以上より、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
六、監事会の意見
監事会は2022年度の日常関連取引の予想事項を審査した後、会社と関連側が2022年度に発生する予定の日常関連取引は、会社の実際の状況に合致し、コンプライアンスが合理的であると判断した。関連取引の内容及び定価原則は関連政策の規定に合致し、公正、公平と公正の原則を体現し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定プログラムは関連法律法規、「会社定款」及び会社の「関連取引意思決定制度」などの規定に合致する。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十四回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する事前承認意見;
4、独立取締役第五回取締役会第二十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Shanghai Step Electric Corporation(002527) 取締役会2022年4月26日
