証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022040学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
第10回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」と略称する)第10回監事会第2回会議の通知は2022年4月12日に電子メール、電話などの方式で全体監事に送られ、臨時提案が増加したため、会社は2022年4月21日に補充通知と関連提案と添付ファイルを各監事に送る。本会議は2022年4月22日午前10:00に通信採決方式で開催された。今回の会議は3人の監事に参加し、実際に3人の監事に参加し、会議は監事会の何俊梅主席が主宰しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議は審議を経て、一致して以下の事項を採決した。
一、「2021年年度報告（全文及び要約）」を審議、採択する
審査を経て、会社の監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致すると考えている。会社の2021年の年度報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年年度報告(全文)」と、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度報告(要約)」を参照してください。
二、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
審査を経て、会社の監事会は取締役会が会社の「2022年第1四半期報告」のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致すると考えている。会社の《2022年第1四半期の報告》の内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しません。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
三、「2021年度監事会工作報告」を審議、採択する
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「2021年度監事会工作報告」。
四、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
審査を経て、会社の監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律、法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、会社の生産経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止とコントロールの役割を果たしたと考えている。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
五、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
六、「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」の審議と可決
会社は2021年度の利益分配案を利益分配(現金配当と株式配当を含む)を行わず、資本積立金の増資も行わないと立案した。
会社監事会は「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実情に合致し、本予案に同意すると考えている。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「2021年度に利益分配を行わない予定についての説明」。
七、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会社監事会は、今回の会計政策の変更は財政部の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の変更も会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに重大な影響を及ぼすことはなく、会社の今回の会計政策の変更に同意する。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「会計政策の変更に関する公告」を参照してください。
八、「会社の2021年度の信用及び資産減価償却準備に関する議案」の審議、採択
会社監事会は、今回の信用及び資産減価償却準備手順は合法的で、根拠が十分で、「企業会計準則」及び会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の財務状況と資産価値を公正に反映することができ、今回の信用及び資産減価償却準備を意図している。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「会社2021年度計上信用及び資産減価償却準備に関する公告」。九、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
会社監事会は、会社が閑置募集資金を使って現金管理を行うことは、会社の募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の募集資金投資計画の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致していると考えている。
そのため、会社は募集資金投資プロジェクトの実施と会社の正常な運営に影響を与えない場合、総額が人民元3億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性がよく、発行主体が保証承諾のある金融機関の構造的な預金、定期預金、大額預金証書などの現金管理類製品に使用することに同意した。有効期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の使用期限および額の範囲内では、資金はスクロールして使用できます。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」。
ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社監事会2022年4月26日
