「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 取締役会議事規則」
対照表の改訂
変更前の変更後
第一条は明確な Shanghai Step Electric Corporation(002527) (以下の簡単な第一条は明確な Shanghai Step Electric Corporation(002527) (会社と称する)取締役会の職責権限であり、取締役会組織及び董下略称「会社」を規範化する)取締役会の職責権限であり、取締役会組織の行為及び操作規則を規範化し、取締役会の役割を十分に発揮し、取締役及び取締役行為及び操作規則を督促し、取締役会の役割を十分に発揮する。その権利と義務の正確な履行を督促し、会社の法人ガバナンス構造を完備させ、取締役がその権利と義務を正確に履行し、会社の法人ガバナンスを完備させる。「上場企業管理準則」と「上海 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 電取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業ガス株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「上海新時等の関連規定について、特に本規則を制定し、取締役及び取締役会として運営する達電株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)行為準則とする。の関連規定について、特に本規則を制定し、取締役及び取締役会の運営の行為準則とする。
第三条会社の取締役会は9名の取締役から構成され、そのうち独立取締役は3名、理事長は1名とする。
第三条会社の取締役会は9名の取締役から構成され、そのうち独立董
取締役はマネージャーまたはその他の高級管理職が兼任することができるが、兼務は3名で、理事長は1名とする。
マネージャーまたはその他の高級管理職の職務を担当する取締役および従業員代表が担当する取締役は、合計で会社の取締役総数の1/2を超えてはならない。
第四条取締役会の下に取締役会事務室を設置し、取締役会の日第四条取締役会の下に取締役会事務室を設置し、取締役会の日常事務を処理する。証券事務代表は取締役会事務室の責任者を兼任し、常事務を保管し、取締役会の印鑑を保管する。証券事務代表は取締役会の取締役会と取締役会事務室の印鑑を兼任している。公室係
第五条会社の取締役会は株主総会の関連決議に従い、
第五条会社の取締役会は株主総会の関連決議に従い、戦略、監査、指名、報酬と審査などの専門委員会を設立する。専門
戦略、監査、指名、報酬と審査などの専門委員会を設立する。専門委員会のメンバーはすべて取締役で構成され、そのうち監査委員会、指名委員会
委員会のメンバーはすべて取締役から構成され、そのうち監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役は半数以上を占め、責任を負わなければならない。
委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役は多数を占め、招集人を担当しなければならない。監査委員会の中で少なくとも1人の独立取締役が会計であるべきである。
集人、監査委員会の招集者は会計専門家である。各専門委員会の専門家。各専門委員会の人員構成、職責権限、意思決定
委員会の人員構成、職責権限、意思決定手順、議事規則などは手順、議事規則など会社の取締役会が各専門委員会の議を制定する。
会社の取締役会は各専門委員会の議事規則を制定して確定し、そして事規則を確定し、会社の取締役会の決議が採択された日から
会社の取締役会決議が採択された日から執行する。
いいですよ。
第六条取締役会は以下の職権を行使する:第六条取締役会は以下の職権を行使する:
… …
(VII)会社の重大な買収、当社の株の買い戻しまたは合(VII)会社の重大な買収、当社の株の買い戻しまたは合併、分立、会社の形式の変更、解散の方案を立案する。そして、分立、解散及び会社の形式を変更する方案;
(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、資産の買収販売、資産抵当事項、委託財テクなどの事項を決定する。資産の買収・売却、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、(Ⅸ)本規約第四十一条を除くその他の保証事項。関連取引、対外寄付などの事項;
(X)会社と関連自然人との取引(会社が贈呈された場合(IX)『会社定款』第四十二条を除くその他の担保金資産と担保提供を除く)金額が30万元以上の事項;
関連取引、または会社と関連法人との取引(会社贈与(X)会社と関連自然人との取引(会社が現金資産と担保を贈与した場合を除く)金額が300万元以上の金資産と担保を提供した場合を除く)金額が30万元を超えた場合、3000万元を超えず、上場会社の最近の監査純資連取引を占めている。
産絶対値0.5%以上5%未満の関連取引;会社と関連法人が発生した取引(会社が現金資産を贈与し、保証を提供することを除く)の金額は300万元を超え、会社の最も(十一)を占めて会社の内部管理機構の設置を決定する。近一期監査純資産絶対値0.5%以上の関連取引;
(十二)会社の総経理、取締役会秘書を招聘または解任する。(十一)会社の内部管理機構の設置を決定する。
総経理の指名により、会社の副総経理、財務(十二)を招聘または解任し、会社の総経理、取締役会の秘責任者などの高級管理者を招聘または解任することを決定し、その報酬事項と賞罰事書およびその他の高級管理者を決定し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。アイテム;総経理の指名に基づいて、会社の副総経(十三)を招聘または解任して会社の基本管理制度を制定することを決定する。理、財務責任者などの高級管理職は、その報酬事項と…賞罰事項を決定する。
(十八)法律、法規或いは会社定款の規定、及び株主大(十三)会社の基本管理制度を制定する。
授与される他の職権。…
(十八)会社が『会社定款』第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定された状況により当社の株式を買収することについて決議する。
(十九)法律、行政法規、部門規則または会社定款の規定、および株主総会が授与したその他の職権。
第七条会社が発生した取引（会社が現金資産を贈与された場合を除く）第七条会社が発生した取引（会社が現金資産を贈与された場合を除く）が以下の基準の一つに達した場合、取締役会の審議に提出しなければならない：以下の基準の一つに達した場合、取締役会の審議に提出しなければならない。
(I)本議事規則条でいう運用会社資産の「交(I)本議事規則条でいう運用会社資産の「取引」易」には、以下の事項が含まれている。具体的な内容は、「会社定款」を参照。以下の事項が含まれています。
1、資産を購入または売却する。1、資産を購入または売却する。
2、対外投資(委託財テク、委託貸付、子会社、2、対外投資(委託財テク、子会社投資などを含む);合弁企業、連営企業の投資、取引性金融資産の投資、3、財務援助(委託貸付などを含む)を提供することができる。
金融資産の売却、満期までの投資の保有など);4、保証を提供する（持株子会社に対する保証などを含む）；
3、財務援助を提供する；5、資産を借入または賃貸する。
4、保証を提供する（対外保証を除く）；6、委託或いは受託管理資産と業務；
5、資産を借入または賃貸する。7、贈与又は贈与資産；
6、管理に関する契約（委託経営、受託経営8、債権又は債務再編を含む。
など)。9、譲渡或いは譲り受けた研究開発プロジェクト；
7、贈与又は贈与資産；10、許可協議を締結する；
8、債権又は債務再編；11、権利の放棄（優先購入権の放棄、出資の優先納付を含む9、研究と開発プロジェクトの移転；権利など）；
10、許可協議を締結する；12、原材料、燃料、動力を購入する；
11、深セン証券取引所が認定したその他の取引。13、製品、商品を販売する。
(II)会社の運用資産事項が発生した取引に合致する(受贈現14、労務の提供または受け入れ;
金資産を除く)以下の基準の一つに達した場合、取締役会が審議して承認する:15、委託または受託販売;
1、取引に関わる資産総額は会社の最近の監査総16、預金貸付業務を占める。
資産の10%以上が50%を下回っており、当該取引に関わる資産総額は同時に17、関連双方が共同で投資する。
帳簿価額と評価値が存在する場合、比較的高い者を計算データとする。18、その他約束によって資源又は義務移転を引き起こす可能性があること2、取引標的(例えば株式)が最近の会計年度に関連する項目;
営業収入は市会社の最近の会計年度に監査営業収入19、深セン証券取引所が認定したその他の取引を占めている。
の10%以上が50%を下回り、かつ絶対金額が1000万元を超えて
5000万元です。（Ⅱ）会社運用資産事項が発生した取引（受贈金
