証券コード： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株式略称： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 公告番号：臨2022015 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (以下「会社」と略称する)は2022年4月23日に開催された第5回取締役会第20回会議及び第5回監事会第14回会議で「2021年度利益分配予案の」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の基本状況
立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査した2021年度会計報告書によると、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益150174881519元を実現し、法定黒字公積63305711元を抽出し、年初未分配利益64486136320元を加え、2021年の株主に対する利益分配249154444元を差し引いた。2021年末の会社の合併レベルで株主に分配できる利益は76947499328元だった。2021年度の親会社は純利益3492355472元を実現し、法定黒字公積63305711元を抽出し、年初未分配利益28941502898元を加え、2021年の株主に対する利益分配2491154444元を差し引いた。2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる利益は29879398215元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」及び「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 未来現金配当政策」などの関連規定に基づき、会社の現在の経営状況と業務発展の見通しを結びつけ、未来の経営状況と投資家のリターンを十分に考慮する前提の下で、会社の2021年度利益分配方案実施時の株式登録日の総株式を基数とし(2022年3月31日現在、会社の総株式数は659951891株)、全株主に10株ごとに現金配当0.7元(税込)、2021年度に現金配当46196633.37元(税込)、残りの未分配利益は次年度に繰り越す予定である。本年度は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
会社利益分配案が公布されてから権益分配を実施する株式登録日までの間、会社の株式が変動した場合、将来利益分配案を実施する際の株式登録日の利益分配に参加できる株式を基数とし、分配割合が変わらない原則に従って分配金額を調整する。
今回の利益分配案は「会社法」「企業会計準則」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
二、監事会の意見
査察の結果、会社の2021年度利益分配予案は「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 定款」及び「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 未来現金配当政策」などの法律法規の関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、独立取締役の意見
同社の独立取締役は、2021年度の利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」、「公司定款」および「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 未来の現金配当政策」などの関連規定の要求に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であると考えている。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。四、その他の説明
1、今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議と承認を提出する必要があり、不確実性がある。
2、今回の利益分配予案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十四回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見;
4、監事会第5回監事会第14回会議に関する事項に関する監事会の意見。
ここに公告する
Shanghai Step Electric Corporation(002527) 取締役会2022年4月26日
