証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022028学大（アモイ）教育科学技術集団株式会社
第10回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」と略称する)の第10回取締役会第2回会議の通知は2022年4月12日に電子メール、電話などの方式で全体の取締役に送られ、臨時提案を増加したため、会社は2022年4月21日に補充通知と関連提案と添付ファイルを各取締役に送る。本会議は2022年4月22日午前9:00に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加しなければならない。今回の会議は理事長の呉勝武さんが主宰する。会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の審議を経て、一致して以下の事項を採決した。
一、「2021年年度報告（全文及び要約）」を審議、採択する
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年年度報告(全文)」と、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度報告(要約)」を参照してください。
二、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
三、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。「2021年度独立取締役述職報告」。
四、「2021年総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
五、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
六、「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」の審議と可決
会社は2021年度の利益分配案を利益分配(現金配当と株式配当を含む)を行わず、資本積立金の増資も行わないと立案した。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「2021年度に利益分配を行わない予定についての説明」。
七、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
八、「募集資金2021年年度保管・使用状況報告」の審議・採択
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。「募集資金2021年年度保管・使用状況公告」。
九、「損失が実収株式総額の三分の一を超えたことを補填していない議案について」を審議、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年12月31日現在、会社の合併口径の未分配利益は約-5.55億元、会社の実収株式は約1.18億元で、損失を補っていないのは会社の実収株式の3分の1を超えている。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「未補填損失が実収株式総額の3分の1を超えたことに関する公告」。十、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は、今回の会計政策の変更は財政部の最新の規定に基づいて会社の会計政策に対して合理的な変更を行い、関連規定と会社の実際の状況に合致し、その意思決定プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の取締役会は会社の今回の会計政策の変更に同意すると考えている。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「会計政策の変更に関する公告」を参照してください。
十一、「会社の2021年度の信用及び資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は、今回の信用及び資産減価償却準備事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に従い、それに合致し、根拠が十分で、会計慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致していると考えている。
今回の信用及び資産減価償却準備後、2021年12月31日までの会社の財務状況と資産価値をより客観的に公正に反映することができ、会社の会計情報をより合理的にすることができる。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「会社2021年度計上信用及び資産減価償却準備に関する公告」。十二、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」。
十三、「子会社に銀行の信用限度額を申請するための担保提供に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は、保証された会社北京学大情報技術集団有限会社(以下「学大情報」と略称する)は、会社の合併報告書の範囲内の完全子会社であり、持続的な経営能力と債務返済能力を備え、学大情報に保証リスクを提供し、会社や学成世紀(北京)情報技術有限会社、天津 Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 科技有限公司の正常な経営と業務の発展は不利な影響をもたらし、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。上の「子会社が銀行の信用限度額を申請するために保証を提供することに関する公告」。十四、『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意:7票、反対:0票、棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社取締役会
2022年4月26日
