証券コード： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株式略称： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 公告番号：臨2022013 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
第5回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第14回会議は2022年4月23日(土)午後15:30に上海市嘉定区思義路1560号会社の4階会議室で通信採決方式で開催された。
本会議の通知は2022年4月13日に全監事にメール、電話で送付された。今回の会議は監事会主席の宮兆锟氏が主宰し、会議に参加すべき監事は3名、実際に出席した監事は3名である。取締役会秘書と証券事務代表は会議に列席し、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 定款」、「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 監事会議事規則」などの関連法律、法規及び規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な討論と審議を経て、記名投票方式で以下の議案を一致審議して可決した。
1、審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
具体的な内容は2022年4月26日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、審議は『全文及び要約』を可決した
会社の監事会は会社の《2021年年度報告》の全文と要約に対して以下の書面審査意見を発表した:審査を経て、監事会は取締役会が会社の《2021年年度報告》のプログラムを編制して審査するのは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合っていると思って、報告の中に上場会社の実際の状況を真実で、正確で、完全に反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しない。
「2021年年度報告」の具体的な内容は、2022年4月26日に同社が巨潮情報網に掲載したものを参照してください。
会社は2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。取締役会が本議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
具体的な内容は2022年4月26日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度財務決算報告』。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。取締役会が本議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決
査察の結果、会社の2021年度利益分配予案は「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 定款」及び「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 未来現金配当政策」などの法律法規の関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、2022年4月26日に証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」及び関連公告。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。取締役会が本議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
5、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
監事会は会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を検査した後、監事会の意見を発表した。会社の募集資金は関連法律法規と「募集資金管理方法」の関連規定に厳格に従って管理と使用され、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を無断で流用したり、違反したりすることはない。
具体的な内容は2022年4月26日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」及び関連公告。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
6、審議は『2021年度内部統制に関する自己評価報告』を可決した
監事会は取締役会が作成した「2021年度内部統制に関する自己評価報告」及び会社内部統制制度の建設と執行状況を審査した後、会社内部統制の自己評価報告は客観的に全面的に内部統制体系の建設を反映することができ、有効な執行を得て、全体的に資産の安全、完全と経営管理活動の正常な展開を保証することができると考えた。経営リスクを効果的にコントロールし、企業経営目標の達成を保証する。取締役会が作成した「2021年度内部統制に関する自己評価報告」は、会社の内部統制制度の確立と運行状況を真実、全面、客観的に反映している。
具体的な内容は2022年4月26日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制に関する自己評価報告」及び関連公告。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
7、「会社の2021年度非経営性資金占用、その他関連資金の往来状況及び対外保証に関する議案」を審議、可決した
会社監事会はすでに会社の2021年度の関連取引と対外保証状況について検査を行い、監事会の意見を以下のように発表した。
検査の結果、報告期間内に会社及び子会社には持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占有は存在しない。
検査の結果、報告期間内に会社及び子会社に重大な関連取引又はその他の関連資金の往来は存在しない。
検査の結果、報告期間内に会社と持株子会社が金融機関に総合授信額を申請し、会社が額内で保証を提供する総額は人民元11.8億元を超えないと予想され、2021年度に上場会社の株主に監査された純資産に占める割合は38.45%だった。
2021年度、上記保証額895543万元を使用した。2021年度、会社及び持株子会社には違反保証、期限超過保証事項が存在せず、過去年度に発生し報告期間に累計した違反保証状況も存在しない。
具体的な内容は2022年4月26日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
8、「立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度外部監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会計士事務所の継続招聘に関する公告」及び関連公告。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。取締役会が本議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
9、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」及び関連公告。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
検査の結果、会社の監事会は、会社と関連者が2022年度に発生する予定の日常的な関連取引は、会社の実際の状況に合致し、コンプライアンスが合理的であると考えている。関連取引の内容及び定価原則は関連政策の規定に合致し、公正、公平と公正の原則を体現し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定プログラムは関連法律法規、「会社定款」及び会社の「関連取引意思決定制度」などの規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」。
11、「2022年に金融機関に総合信用限度額を申請し、限度額内で担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年に金融機関に総合授信額を申請し、額内に担保を提供することに関する公告」及び関連公告。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。取締役会が本議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
12、審議は『一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案』を可決した。
検査の結果、会社と子会社は会社の正常な経営を確保し、資金の安全を確保する前提の下で、80000万元を超えない(この額はスクロール可能)遊休自有資金を使って財テク製品を購入する予定で、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に合致している。資金の使用効率の向上に有利であり、資金収益を増加させ、会社及び子会社の経営に不利な影響を及ぼさず、会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに関する公告」及び関連公告。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
13、審議は『2022年第1四半期報告』を可決した
会社監事会は会社の《2022年第1四半期報告》に対して以下の書面審査意見を発表した:審査を経て、監事会は取締役会が会社の《2022年第1四半期報告》のプログラムを編制し審査するのは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。
「2022年第1四半期報告」の具体的な内容は、2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
三、書類の検査準備
1、会社の第五回監事会第十四回会議の決議；
2、第五回監事会第十四回会議の関連事項に関する監事会の意見。
ここに公告する
Shanghai Step Electric Corporation(002527) 監事会2022年4月26日
