証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022039学大（アモイ）教育科学技術集団株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会；
2.株主総会の招集者:会社の取締役会、当社が2022年4月22日に開催した第10回取締役会第2回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間:2022年5月25日(水)14:30から;
インターネット投票時間:2022年5月25日。そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月25日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式;
6.会議の株式登録日:2022年5月19日;
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年5月19日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所:北京市海淀区知春路7号致真ビル紫光展示室1-2会議室。
二、会議審議事項
1.今回の株主総会は以下の議案を審議採決する。
表一：今回の株主総会提案コード表
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告(全文及び要約)》√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び積立金転増株本予案』√
6.00『未補填損失が実収株式総額の3分の1を超えた議案について』√
7.00『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』√
8.00「子会社の銀行信用限度額の保証を申請する議案について」√
2.上述の議案の内容はすでに会社が2022年4月22日に開催した第10回取締役会第2回会議、第10回監事会第2回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月26日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前に開示した「第10回取締役会第2回会議決議公告」、「第10回監事会第2回会議決議公告」、「2021年年度報告(全文及び要約)」、「2021年度取締役会工作報告」、「2021年度監事会工作報告」、「2021年度財務決算報告」、「2021年度利益分配を行わない予定に関する説明」、「実収株式総額の3分の1を超える損失を補填していない公告について」、「閑置募集資金による現金管理に関する公告」、「子会社に銀行の信用限度額を申請するための担保を提供する公告について」の内容。
3.特別説明：
（1）上記すべての議案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主（株を含む）
東代理人)が保有する有効議決権株式の総数の2分の1以上が可決された。
(2)本年度株主総会で審議された議案5、7は中小投資家の採決を単独で採決し、投票結果を公表する。
4.会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
(I)登録手続き：
会議に出席する資格に合致する株主は、自ら会社の証券事務部に登録したり、手紙やファックスで登録したりすることができます。
株主が現場会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
1.個人株主:本人が直接出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
2.法人株主:法定代表者が自ら出席した場合、その会社の公印を押した営業許可証のコピー、本人有効身分証明書、法定代表者資格証明書、証券口座カード、持株証明書を提示する。委託代理人が出席する場合、代理人は委託人会社の公印を押した営業許可証のコピー、本人有効身分証明書、法定代表者資格証明書、法定代表者が発行した書面授権委託書、証券口座カード、持株証明書を提示する。
3.外地の株主はファックスまたは手紙で登録手続きを行うことができる(手紙の到着時間は2022年5月20日午後17:00までにしなければならない)。
授権委託書のテンプレートの詳細は添付ファイル2を参照してください。
(II)登録時間:2022年5月20日(金)9:00-17:00;
(III)登録場所
連絡先:北京市海淀区知春路7号致真ビルB座28階。
郵便番号:100191。
電話番号：0108330712。
ファックス：0108330711。
メールアドレス:zg Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 163.com.。
担当者：卞楽研
(IV)会議費用:現場会議に出席した株主の食事と宿泊、交通などの費用は自弁する。
(V)今回の株主総会のネット投票期間中、ネット投票システムが不可抗力の影響を受けて正常に行われなかった場合、今回の会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムまたはインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する事項は添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1.「会社第十回取締役会第二回会議決議」
2.「会社第10回監事会第2回会議決議」。
ここにお知らせします。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
取締役会
2022年4月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360526」、投票略称は「学大投票」。
2.採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月25日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月25日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
本人/本部門を代表して学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社2021年度株主総会に参加することを委託し、会議で審議された各議案に対して、本授権委託書に基づいて投票し、関連会議文書に署名する。
本人/本部門の今回の株主総会に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告(全文及び要約)》√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び積立金転増株√
本予案
6.00『未補填損失が実収株式総額を超えたことについて√
3分の1の議案
7.00『アイドル募集資金によるキャッシュ管理について√
理の議案
8.00『子会社のために銀行の信用限度額を申請することについて√
担保に供する議案
注意:
1、委託人は上記審議事項の同意、反対、棄権欄に「√」をつけ、投票表示を行うことができる。
2、委託人が上記議案の投票意見を明確に指示しない場合、委託人
□自分の意見に従って採決する権利がある□自分の意見に従って採決する権利がない
委託人の名前または名称:委託人が保有する株式の性質:
委託人持株数：委託人身分証明書番号
