証券コード： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 証券略称： Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 公告番号：2022032学大（アモイ）教育科学技術集団株式会社
2021年度に利益分配を行わない予定についての説明
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会社の2021年度利益分配及び積立金の株式転換前案
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社(以下「会社」と略称する)の2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は約-5.36億元、親会社の純利益は約-1.15億元であることが確認された。2021年12月31日現在、会社の合併口径の未分配利益は約-5.55億元、親会社の未分配利益は約-7.19億元で、法定黒字積立金は抽出されていない。
会社は2022年4月22日に第10回取締役会第2回会議と第10回監事会第2回会議を開き、「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議・採択し、2021年度利益分配案を利益分配(現金配当と株式配当を含む)を行わず、資本積立金転増株本も行わないことを立案した。
本予案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年に利益分配を行わない予定の原因
(I)『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』の関連規定
上場企業の利益分配は親会社の報告書において分配可能な利益を根拠としなければならない。同時に、超過分配が発生することを避けるために、会社は合併報告書、親会社の報告書の中で分配できる利益のどちらが低いかの原則で具体的な利益分配割合を確定しなければならない。
(II)『会社定款』の関連規定
会社が現金配当を実施する場合、以下の条件を同時に満たすべきである。
1、会社の当年度の利益及び累計未分配利益がゼロより大きい；
2、会社は今後12ヶ月以内に重大な投資計画や現金支出などの事項が発生しない(資金募集項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12月以内に対外投資、資産買収またはその他の重大支出を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の30%に達したり、超えたりすることを指す。
(III)会社の「今後3年間(2020年-2022年)株主収益計画」の関連規定会社が現金配当を実施する場合、以下の条件を同時に満たすべきである。
1、会社の当年度の利益及び累計未分配利益がゼロより大きい；
2、会社は今後12ヶ月以内に重大な投資計画や現金支出などの事項が発生しない(資金募集項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12月以内に対外投資、資産買収またはその他の重大支出を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の30%に達したり、超えたりすることを指す。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、会社の2021年度連結報告書で実現した親会社所有者に帰属する純利益、親会社純利益、2021年度連結報告書口径及び親会社報告書口径の未分配利益はいずれも負であり、上記現金配当条件を満たさない。会社の取締役会の研究を経て、2021年度の利益分配案は利益分配(現金配当と株式配当を含む)を行わず、資本積立金の増資も行わないことを決定した。
三、独立取締役の意見
会社が制定した「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」は関連法律法規、会社の発展現状及び「会社定款」などの規定に合致し、会社の株主又は中小株主の利益を損なう状況は存在しない。われわれは「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」に同意し、本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
四、監事会の意見
「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実情に合致し、本予案に同意する。
五、関連リスク提示
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
学大(アモイ)教育科学技術グループ株式会社
取締役
会
2022年4月26日
