「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株主総会規則」
対照表の改訂
変更前の変更後
第一条是规范 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 的公第一条是规范 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 的公
会社の行為は、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、「中華人民共司行為、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証する。
和国会社法(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国会社法」
国証券法（以下「証券法」と略す）、「上場企業株主大国証券法」（以下「証券法」と略す）、「上場企業株主大」
会規則、『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第会規則』、『上場企業管理準則』と『上海 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 電気
1号——マザーボード上場会社規範運営」等の法律法規、規範性株式会社定款（以下「会社定款」と略称する）の
書類及び『 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 定款』(規定により、本規則を制定する。
以下「会社定款」と略称する)の関連規定について、本規則を制定する。
第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主大第四条株主総会に分けて、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度会に開催しなければならない。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催しなければならない。臨時株主総会は不定期に開催され、終了後6ヶ月以内に開催される。臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」第百一条に規定された臨時株主大現「会社法」第百条に規定された臨時株主総会を開催すべき場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開かなければならない。
会社が上述の期限内に株主総会を開くことができない場合、会社が上述の期限内に株主総会を開くことができないことを報告しなければならない場合、中国証券監督管理会上海監督管理局と深セン証券取引所に報告しなければならない。原因会社の所在地である中国証券監督管理委員会(以下「中国併公告。証監会」と略称する)は上海監督管理局と深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)を派遣し、原因を説明し、公告する。
第六条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第六条株主総会を行使することは会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。
列職権:…
…(Ⅸ)会社の合併、分立、解散、清算または変更公(Ⅸ)が会社の合併、分立、変更会社の形式、解散と司の形式に対して決議を行う。
清算等の事項について決議する。
…(十二)『会社定款』第四十二条に規定された(十二)第四十一条に規定された担保事項を審議・承認する。保証事項
… …
(十五)株式激励計画またはその変更案を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議し、または前(十六)会社と関連者が発生した取引(会社が計画した変更案を審議承認する。
現金資産の贈与と保証の提供を除く)金額が3000万元以上である場合、(十六)会社と関連者との取引(会社が会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占め、現金資産の贈与と保証の提供を除く)の金額が人民元3000を超え、具体的な取引金額がない日常関連取引協議を審議・承認する。万元で、かつ会社の最近の監査純資本生産額の絶対値が5%を超える関連取引、及び具体的な取引金額のない日常関連取引
契約書。
第七条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
第七条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審査(I)単筆保証額が会社の最近の一期監査純資産議を上回って通過しなければならない:10%の保証;
(I)単一保証額は当社の最近の一期監査純資(II)会社及び会社持株子会社が対外的に提供した保証総産の10%を超える保証である。額、会社の最近の1期の監査純資産の50%を超えた後に提供した任(II)当社及び当社の持株子会社の対外保証総何担保;
当社が最近監査した純資産の50%を超えた後に提供した(III)会社及び持株子会社が対外的に提供した保証総額を超え、いかなる保証を超えた場合。会社の最近の一期が総資産の30%を監査した後に提供したいかなる負担(III)は資産負債率が70%を超える保証対象に提供した保証である。
保証する(IV)最近の財務諸表データによると、資産負債率が(IV)を超えた12ヶ月連続で当社の最近の70%を超えた保証対象に提供された保証。
監査総資産の30%を経過する。(V)最近12ヶ月以内の保証金額は累計で会社(V)連続12ヶ月以内の保証金額が会社の最近1期の最近1期の監査総資産の30%を超える保証を計算した。
監査された純資産の50%で、絶対金額は5000万元を超えた。(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証;(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証;(VII)中国証券監督管理委員会と深交所が規定したその他の状況。
(VII)深セン証券取引所が規定したその他の保証状況。株主総会が会社の資産を運用する取引の内容及び取引株主総会が会社の資産を運用する取引の内容及び取引金額の権限は、本規則第五十一条を参照する。
金額の権限は本規則第50条を参照してください。株主総会は、株主、実際の支配者及びその関連者のために株主総会が株主、実際の支配者及びその関連者に提供する担保議案を審議する際に、当該株主又は当該実際の支配者が支配する株供の担保議案を審議する場合、当該株主又は当該実際の支配者が支配する株主は、当該議決に参加してはならず、当該議決は株主総会に出席するその東で、当該議決に参加してはならない。この議決は、株主総会に出席する他の株主が保有する議決権の半数以上で可決される。
彼の株主の議決権の半数以上が可決された。株主総会が本条第(V)項の担保事項を審議する場合、株主総会が本条第(IV)、(V)項の担保事項を審議する場合、会議に出席する株主が有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
会議に出席する株主が議決権を持つ3分の2以上の通会社とその合併報告書の範囲内の持株子会社が発生したか、または過。者持株子会社間で発生した担保事項は、中国証券監督管理委員会、深交所と本規約に別途規定がある場合を除き、本条の規定に従って相応の手続きを履行することを免れる。
第九条独立取締役は、取締役会に臨時株主第九条独立取締役の開催を提案する権利を有し、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利を有する。独立取締役に対して臨時株主総会の開催を要求する提案、取締役大会。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて、会議では法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受け取った後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しないことを提出し、提案を受け取った後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面のフィードバック意見を提出する。会の書面による意見のフィードバック。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出さなければならない。取締役会は決議後の5日以内に株主総会の開催を通知しない。取締役会は
臨時株主総会の開催に同意した場合、理由を説明しなければならない。臨時株主総会の開催に同意した場合、理由を説明し、公告しなければならない。
第十二条監事会又は株主は自ら株主総会を召集することを決定する
書面で取締役会に通知し、同時に中国証券監督管理会上海監督管理第12条監事会または株主に株主総会局と深セン証券取引所を招集して届出を行うことを決定しなければならない。書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。
株主総会決議が作成される前に、招集株主の持株比率は株主総会決議が作成される前に、招集株主の持株比率は10%を下回ってはならない。10%です。
監事会と招集株主は株主総会の通知と監事会の発表または招集株主は株主総会の通知と株主総会決議公告の発表時に、中国証券監督管理会上海監督管理局と深セン株主総会決議公告の発行時に、証券取引所に関連証明材証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。材料。
第16条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会は第16条会社で株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独又は合併して会社の3%以上の株式を保有する株主は、単独又は合併して会社の3%以上の株式を保有する株主に対して、会社に提案する権利を有する。会社が提案する。
単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主であってもよく、株主総会開催10日前までに臨時提案を提出し、招集株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。招集者は、提案を受け取った後2日以内に株主総会補充者を発行しなければならない。招集者は、提案を受け取った後2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。通じる
