証券コード： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株式略称： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 公告番号：臨2022012 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第20回会議は2022年4月23日(土)午後13:30に上海市嘉定区思義路1560号会社の4階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。
本会議の通知は2022年4月13日に電話、メールで全取締役及び関連参加者に送付された。今回の会議は理事長の紀二次女史が主宰し、会議に参加すべき取締役は9名で、実際に9名出席し、そのうち紀二次、紀徳法、王春祥、金辛海、王田苗、厳傑、鐘斌などの7人の取締役が通信方式で会議に出席した。取締役会秘書は会議に出席し、監事と社長全員が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』及び『 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 定款』、『 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 取締役会議事規則』などの関連法律、法規及び規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、記名投票方式で以下の議案を一致して可決した。
1、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
2、審議は『2021年度独立取締役述職報告』を可決した
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度独立取締役述職報告』。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職する。
3、「2021年度取締役会業務報告」を審議、可決
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告」の関連章。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、審議は『全文及び要約』を可決した
（http://www.cn.info.com.cn.)が発表した公告について、「2021年年度報告要旨」の具体的な内容は、2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度財務決算報告』。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、審議は『2021年度利益分配予案』を可決した
独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」及び関連公告。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」外部監査機構立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)、推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) 及び推薦代表者はそれぞれ会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」について特別意見を発表した。独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」及び関連公告。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
8、審議は『2021年度内部統制に関する自己評価報告』を可決した
独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制に関する自己評価報告」及び関連公告。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
9、審議は『内部統制規則実行自査表』を可決した
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「内部制御規則実行自査表」及び関連公告。採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
10、「2021年度社会責任報告」を審議、可決
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度社会責任報告』。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
11、「会社の2021年度非経営性資金占用、その他関連資金の往来状況及び対外保証に関する議案」を審議、可決した
2021年度に株主及びその付属企業の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況は発生しなかった。
2021年度の会社及び持株子会社が金融機関に総合授信額を申請し、会社が額内で保証を提供する総額は人民の11.8億元を超えないと予想され、会社が2021年度に監査を経て上場会社の株主に帰属する純資産に占める割合は38.45%である。
2021度、上記保証額895543万元を使用しました。2021年度、会社及び持株子会社には違反保証、期限超過保証事項が存在せず、過去年度に発生し報告期間に累計した違反保証状況も存在しない。
外部監査機関の立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに会社の「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連者資金往来状況総括表」などについて「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 持株株主、実際のコントロール者及びその他の関連者資金占用状況に関する特別説明」を発行した。独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
12、「立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度外部監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
独立取締役はこの議案について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。監事会はすでに上述の事項について同意の意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)披露した『関
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「2021年度取締役、高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決した
1）2021年度非独立取締役、高級管理職報酬の審議について
関連取締役の紀徳法、紀翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海は本議案に対して採決を回避した。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2）2021年度独立取締役報酬の審議について
関連取締役の王田苗、厳傑、鐘斌は本議案に対して採決を回避した。
採決結果:6票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告」の関連章。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
14、「2022年度取締役及び高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決した
1）2022年度非独立取締役、高級管理職報酬案の審議について
関連取締役の紀徳法、紀翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海は本議案に対して採決を回避した。
採決結果:3票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2）2022年度独立取締役報酬案の審議について
関連取締役の王田苗、厳傑、鐘斌は本議案に対して採決を回避した。
採決結果:6票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」及び関連公告。
15、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
会社の生産経営の必要に応じて、2022度に関連先のSIGRINER AUTOMATION(MFG)SDN.BHDと日常的な関連取引を行う予定で、取引総額は人民元1000万元を超えない見込みです。
本議案関連取締役の蔡亮氏は、SIGRINER AUTOMATION取締役を務めたため、採決を回避した。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」及び関連公告
16、「2022年に金融機関に総合信用限度額を申請し、限度額内で担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年に金融機関に総合授信額を申請し、額内に担保を提供することに関する公告」及び関連公告。採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
17、審議は『一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案』を可決した。
独立取締役はすでに上述の事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに関する公告」及び関連公告。
採決結果:9名同意、0票棄権、0票反対。
18、「会社の登録資本金の変更に関する議案」を審議、可決した
「 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 転換社債募集説明書の公開発行」の規定によると、2017年に公開発行された時達転債(債券コード:128018)は2018年5月10日から会社の株式に転換することができる。会社の2021年第2回臨時株主総会が会社の登録資本金の変更を審議した後、経時達転債転株、株式激励増発
