証券コード： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株式略称： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 公告番号：臨2022024 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
会社2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (以下「会社」と略称する)は2022年5月26日(木)午後13:30に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、会社第5回取締役会第20回会議及び第5回監事会第14回会議に提出された関連議案を審議し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
2022年4月23日、会社の第5回取締役会第20回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する通知」を審議し、会社2021年度株主総会の開催を決定した。
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会の開催は『中華人民共和国会社法』などの関連法律、法規及び『 Shanghai Step Electric Corporation(002527) 規約』の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月26日（木）午後13：30
(2)ネット投票時間は:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月26日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたは相互ネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、会議の株式登録日：2022年5月19日（木）
7、出席者：
(1)2022年5月19日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(授権委託書は添付ファイルを参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、会議の開催場所：上海市嘉定区思義路1560号会社の周波数変換器新工場1階報告庁
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2.00『全文及び要約』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5.00《続聘立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)について√
会社2022年度外部監査機構の議案」
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役・上級管理職報酬に関する議案」√投票対象となるサブ議案数:2
6.012021年度非独立取締役、高級管理職報酬について』√
6.022021年度独立取締役報酬について』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案」√投票対象となるサブ議案数:2
7.012022年度非独立取締役報酬案について』√
7.022022年度独立取締役報酬案について』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に金融機関に総合的な信用限度額を申請してそして額√について
内に担保を提供する議案」
10.00「会社の登録資本金の変更に関する議案」√
11.00『の改正に関する議案』√
12.00「株主総会規則の改正に関する議案」√
13.00『14.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
15.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
16.00『の改正に関する議案』√
17. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告》√
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第20回会議と第5回監事会第14回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
会社の独立取締役の王田苗、厳傑、鐘斌は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
このうち、上記提案10~提案13は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て可決される必要がある。「上場会社株主総会規則」、「会社定款」などの関連法律法規、制度の要求に基づき、今回の会議で審議された提案4から提案7、提案9は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
三、会議の登録事項
1、登録方式：
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、株主口座カード、法人株主公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法定代表者が自ら署名した授権委託書と代理人身分証明書も持たなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、株主口座カード、持株証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、自然人株主が自ら署名した授権委託書と代理人身分証明書も持たなければならない。
2、登録時間:2022年5月23日午前9:00-11:30、午後13:00-16:00、異郷株主は上記の時間に手紙やファックスで登録することができ(2022年5月23日16:00までに会社に到着することを基準とする)、電話登録を受けない。
3、登録場所：上海市東諸安浜路165弄29号4階。
4、注意事項：今回の株主総会に出席した株主または株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会に参加すると、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
(1)会議連絡先:上海市東諸安浜路165弄29号4階;郵便番号:200050。
(2)会議連絡電話:0215238315。
（3）会議ファックス：02152383105。
(4)会議の連絡先:周さん。
（5）連絡先メールアドレス：[email protected].。
2、会議費用
今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
3、特別提示
ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十四回会議の決議。
ここに公告する
Shanghai Step Electric Corporation(002527) 取締役会2022年4月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称：
(1)投票コード:362527
(2)投票略称:時達投票
2、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月26日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月26日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主が取得したサービスパスワードまたは数字に基づいて
