Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
私は Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度、私は厳格に「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規及び会社「独立取締役工作制度」の関連規定と要求は、職責を忠実に履行し、積極的に出席すべき会議に参加し、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の規範化運営を監督し、会社と株主、特に中小株主の利益を守る。2021年度本人が独立取締役の職責を履行する仕事状況を以下のように報告する:一、会議に出席する状況
2021年度、会社は取締役会を7回、株主総会を3回開催し、本人は会社の独立取締役として会社が開催した取締役会と株主総会に積極的に参加し、いずれも自ら出席し、委託出席状況がない。
会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
氏名本年度において、直接出席依頼出席が2回連続して株主取締役会に出席しなかった回数回数が会議に出席した回数
劉洪躍7 7 7 0 No 2
本人は2021年度の取締役会会議所の審議案に対してすべて賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。2021年度会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項及びその他の重大事項はいずれも関連審査・認可手続きを履行し、合法的に有効である。二、事前承認意見及び独立意見の発表状況
2021年度、私は積極的に会社の経営活動を理解し、各取締役会の議案内容を真剣に審査し、関連法律、法規及び関連制度の規定に基づき、会社の他の独立取締役と関連事項について以下の事前承認意見と独立意見を共同で発表した。
（1）事前承認意見
取締役会会議回次会議時間事前承認意見の事項意見タイプ
第2回取締役会第2021-4-21、「2021年度監査機構の再雇用に関する議案」。9回の会議2、「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」に同意する。
第2回取締役会第2021-7-8 1、「深セン君拓置換菌株に関する無形資産及び第11回会議の関連取引に同意する議案」。
（2）独立意見
取締役会会議の回次会議時間に独立した意見を発表する事項意見タイプ
1、『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) について
2021年制限株式インセンティブ計画(草案)』とその要約
第2回取締役会2021-2-4の議案;第七回会議2、「北京科拓恒通生物技術株式有限公司」の制定について
会社2021年制限性株式激励計画実施考課管理
方法』の議案。
第2回取締役会2021-3-10 1、「激励対象に初めて制限株を授与することに関する議案は第8回議案に同意する」。
1.持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する場合
独立した意見
2、会社の対外保証状況に関する独立意見；
3、『2020年度内部統制自己評価報告に関する議論
事件
4、『2020年度利益分配予案に関する議案』；5、
「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」。
6、『2020年度募集資金の保管・使用状況について
特別報告の議案
7、『取締役2021年度報酬案に関する議案』；
第2回取締役会2021-4-21 8、「高級管理職2021年度報酬案に関する議同意第9回会議議案」。
9、『閑置自有資金による現金管理に関する議論
事件
10、『2021年度日常関連取引の予想に関する議案』；
11、『独立取締役の補選に関する議案』；
12、『内モンゴルと林格爾新区の管理委員会について
＜総合研究開発試験生産基地プロジェクト投資契約書＞を締結
の議案
13、『変更部分募集資金投資項目及び出資設定について
出資子会社を設立し、借入金を提供して募集プロジェクトを実施する議
事件』。
第2回取締役会1、「アイドル募集資金による現金管理に関する議論
第11回会議2021-7-8案」;同意2、『深セン君拓置換菌株に関する無形資産及び
取締役会会議の回次会議時間に独立した意見を発表する事項意見タイプ
関連取引の議案
3、『高級管理職の任命に関する議案』；
4、『2021年制限株インセンティブ計画の調整について初めて
授与数量、予約数量及び授与価格の議案」。
1、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて
第2回取締役会の状況の独立意見;
第12回会議2021-8-16 2、会社の対外保証状況に関する独立意見;同意する
3、『2021年半年度募集資金の保管と使用状況について
状況の特別報告の議案」。
三、専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査委員会主任委員として、本人は規定に従って取締役会監査委員会の歴代会議を招集し、司会し、会社の内部監査及び定期報告などの事項を審査し、招聘する会計士事務所の職責履行能力と資質を審査し、会社の内部監査部門とその仕事を監督し、監査委員会の監督作用を発揮する。
会社の取締役会指名委員会主任委員として、本人は規定に従って取締役会指名委員会の歴代会議を招集し、主宰し、会社の高級管理者、独立取締役の人選、選択基準とプログラムについて合理的な意見を提出し、指名委員会の役割を果たした。四、会社に対して現場調査を行う状況
本人は取締役会、株主総会と業務交流に参加する機会及びその他の時間を利用して会社の生産経営と財務状況を理解し、同時に会社の取締役、役員及び関連スタッフとのコミュニケーションを維持し、会社の管理層の経営状況と規範運営に関する報告を聴取し、会社の管理、生産経営管理と発展などの状況に密接に注目し、会社の動態を理解し、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出する。五、投資家の権益保護に関する仕事
1、本人は积极的に会社の生产経営状况と财务状况に関心を持って、取缔役会の审议の议案を提出することに対して、真剣に関连する书类の资料を调べて、そして自分の専门知识を利用して独立して、客観的に、公正に议决権を行使して、仕事の中で十分な独立性を维持して、会社と全体の株主の利益を着実に守りました。
2、本人は会社の情報開示の仕事に引き続き関心を持ち、会社に「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規の要求に厳格に従い、2021年度の情報開示の仕事を真実、正確、タイムリーに完成させるよう促す。
3、本人は積極的に関連法律、法規と規則制度を学び、上場企業の各制度を全面的に理解し、自分の業務能力を絶えず向上させ、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化する。六、その他の事項
1、取締役会会議の開催を提案しない場合、臨時株主総会の開催を提案しない場合。
2、会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3、外部監査機関と諮問機関を招聘しない場合。
2022年、私は引き続き関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、勤勉で、責任を持って独立取締役の職責を履行し、会社の取締役会、監事会、管理層とのコミュニケーションと協力を強化し、会社の取締役会に意思決定の参考提案を提供し、会社の意思決定レベルを高め、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進し、より優れた業績で広範な投資家に報いる。
ここに報告します。
独立取締役：劉洪躍2022年4月24日
