証券コード： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 証券略称： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 公告番号：2022039 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略す)は2022年4月24日に第2回取締役会第15回会議を開催し、会社取締役会は2022年5月18日に現場投票とネット投票を組み合わせて会社2021年度株主総会(以下「会議」または「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定し、会議の関連状況を以下のように通知する。一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年5月18日（水）14：00
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ議決権は、現場投票、ネット投票、または他の議決方式のいずれかを選択するしかなく、繰り返し投票することはできない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。6、会議の株式登録日：2022年5月13日（金）
7、会議出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年5月13日(金)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：北京市懐柔区雁栖経済開発区牤牛河路31号院1号-2会社会議室二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
7.00「非独立取締役2022年度報酬案に関する議案」√
8.00「独立取締役2022年度報酬案に関する議案」√
9.00「監事2022年度報酬案に関する議案」の投票対象となる子議数:(3)
9.01『監事陳傑氏2022年度報酬案に関する議案』√
9.02『郭霄女士2022年度報酬案に関する議案』√
9.03『監事宋継宏女史2022年度報酬案に関する議案』√
10.00『アイドル自己資金による現金管理に関する議案』√
11.00『閑置自有資金による現金管理に関する議案』√
12.00「会社関連制度の改正に関する議案」の投票対象となる子議数:(4)
12.01『12.03《改正の議案について》√
12.04『12.04『の改正に関する議案』√
13.00『会社の経営範囲の変更、の改正及び工商変更登記について√
の議案
14.00『会社が特定対象者に株式を発行する条件を満たすことに関する議案』√
15.00「会社が2022年に特定対象者に株式を発行する案に関する議案」の投票対象となる子議数:(10)
15.01発行株式の種類と額面√
15.02発行方式と発行時間√
15.03発行対象と受注方式√
15.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
15.05発行部数√
15.06販売制限期間及び上場手配√
15.07募集資金額及び用途√
15.08今回発行前の繰越利益配分の手配√
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
15.09今回の発行決議の有効期限√
15.10上場場所√
16.00『会社が2022年に特定対象に株式を発行する方案についての論証分析報告書の議論√
事件
17.00『会社が2022年に特定対象者に株式を発行する予案に関する議案』√
18.00『会社が2022年に特定対象者に株式を発行することについての募集資金の使用可能性分析√
報告された議案
19.00『会社の議案』√
20.00『持株株主、実際の支配者孫天松との契約について購入契約>の議案』
21.00『今回特定対象者への株式発行に関する関連取引事項に関する議案』√
22.00「株主総会に孫天松さんを要約から免れる議案を提出することについて」√
23.00『議案について』√
24.00《会社が2022年に特定の対象に対して株券を発行することについて、即時のリターンと補充を採用します√
措置と関連主体承諾」
25.00『株主総会授権取締役会に今回の特定対象への株式発行の全権を請求することについて√
票に関する議案
2、上述の議案はすでに第2回取締役会第15回会議及び第2回監事会第14回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社が2022年4月26日に中国証券監督会指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した上の関連公告。
3、上述の議案12.01、議案12.04及び議案13から議案25までは特別議決事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
4、議案7の関連株主である孫天松さん、劉暁軍さん、喬前さん、北京科匯達投資パートナー企業(有限パートナー)は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。議案15〜議案18、議案20〜議案22および議案25の関連株主である孫天松（ソン・チョンソン）女子生徒は、議決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。
5、今回の株主総会のすべての議案は中小投資家に対して単独で切符を計算する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
会社は2022年4月26日に中国証券監督管理委員会指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.co
