Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略す)監事会の
全体のメンバーは厳格に《会社法》、《証券法》、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン》、《会社定款》と《会社監事会
議事規則などの規定と要求は、会社の財務と経営状況、株主総会決議などの執行状況、
取締役会の重大な意思決定手順及び会社の経営管理活動の合法的コンプライアンス、取締役及び高級管理者
職責履行状況などの面で持続的な監督を行い、自身の職責を真剣に履行し、法に基づいて独立して法を行使した。
職権を定め、会社の持続的な規範運営を促進し、会社、株主及び従業員の合法的権益を維持し、会社の
健康で持続的な発展は本来の役割を果たした。
一、2021年度監事会の仕事状況
2021年会社は全部で7回の監事会会議を開催し、会議の招集、開催と採決の手順、決
議内容はいずれも法律法規と「会社定款」の規定に合致している。会議の開催状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催時間会議名議案名
1、『長沙広義変流技術有限公第二回監事会司の一部株主業績承諾の免除に関する議案』
1 2021年1月15日
第14回会議2、「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」
第2回監事会1、「投資に関する株式会社設立及び関連取引2 2021年3月25日
第15回会議の議案
1、『2020年度監事会業務報告に関する議案』
第2回監事会2、「2020年度報告及び要約に関する議3 2021年4月23日
第16回会議案」
3、『2020年度財務決算報告に関する議案』
4、「2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」
5、『2020年度監査報告に関する議案』
6、「2020年度募集資金の保管と実際使用状況の鑑識報告に関する議案」
7、『＜会社非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表の特定項目審査報告＞に関する議案』
8、『2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』
9、『2020年度の資産減損引当金及び不良債権の消込に関する議案』
10、『会計政策の変更に関する議案』
11、『2021年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』
12、「手形プール業務の展開に関する議案」13、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」
14、「会社に関する議案」
1、『及び要約』2、『2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』
第2回監事会
4 2021年8月23日3、『2021年度日常関連取引について第十七回会議予定
の議案
4、『監事会議事規則の改正に関する議案』
5 2021年10月26日第2回監事会1、「会社2021年第3四半期報告に関する
第18回会議議案」
2、『一部の遊休募集資金による現金管理に関する議案』
3、『一部の遊休自有資金による現金管理に関する議案』
4、『の制定に関する議案』
1、『監事会の交代及び第三回監事会非従業員代表の指名に関する監事
候補者の議案
第2回監事会
6 2021年11月15日2、『第3回監事会監事報酬案に関する第19回会議
議案
3、『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』
第3回監事会1、『選挙会社第3回監事会議長に関する7 2021年12月2日
第1回会議議案
二、監事会が発表した査察意見
報告期間内に、会社の監事会のメンバーは規定に従って会社の取締役会と株主総会に列席し、
会社は法に基づいて運営状況、財務状況、内部制御などの関連重要な事項を監督した。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社の監事会のメンバーは職責を真剣に履行し、法に基づいて今年度の各取締役会会議、株主総会に列席し、上述の会議の招集開催手続き、意思決定手続き、取締役、高級管理者の職責履行状況
状況及び会社の財務管理、内部統制に関する状況を監督する。監査会は2021年度、
会社の取締役、高級管理職は職務を厳守し、会社の発展のために職責を果たすように努力し、会社は比較的に良い
の生産経営状況;会社のすべての重大な意思決定プログラムが合法的に規則に合致し、「会社定款」と制度に合致する
規定;監事会は会社の取締役、高級管理職が職務を執行する時に法律法規に違反していることを発見していない。
会社及び株主の利益を損なう行為。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間内、会社の監事会は財務監督検査の職責を真剣に履行し、会社の財務諸表、監査報告などの方式を審査することを通じて、会社の財務制度、内部制御制度の執行状況に対して検査監督を行う。
監事会は、会社の財務管理制度、内部統制制度が健全で、財務管理規範があり、「会計法」と「企業会計準則」などの法律法規を厳格に執行し、会社が作成した財務報告は客観的に、公正に会社の財務状況、経営成果を反映することができ、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れはなく、規律違反の問題は発見されていないと考えている。報告期間中、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は標準的に意見を保留していない2021年度の「監査報告」を発行した。
（Ⅲ）会社募集資金の使用状況
会社は2021年4月23日に第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第16回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要を保証し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、主な業務に関連する生産経営に使用することに同意した。一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、総額は人民元9000万元(9000万元を含む)を超えず、補充流動資金の使用期限は取締役会の審議承認日から12月を超えず、満期は募集資金専門家に返還される。以上の事項はすでに関連法律法規の要求に基づいて必要な審議手続きを履行し、会社の独立取締役は独立意見を発表し、会社の推薦機構は特別審査意見を発行した。
会社は2021年10月26日に第2回取締役会第21回会議、第2回監事会第18回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社は20000000万元を超えないアイドル募集資金を現金管理に使用する予定であり、現金管理を行う額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用することができる。アイドル募集資金の現金管理が満期になった後、募集資金専戸に速やかに返還される。
2021年12月31日現在、会社の募集資金は1937576万元余剰となり、閑置募集資金を差し引いて一時的に流動資金510000万元を補充した後、募集資金口座の保管残高は1427576万元で、そのうち閑置募集資金を使用する
