Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
独立取締役2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
私の劉晨は、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度に「会社法」、「証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「深セン証券取引所創業板上場会社の取締役行為ガイドライン」などの規範的な文書、および「会社定款」、会社の「独立取締役制度」などの関連法律法規、規則の規定と要求を真剣に履行し、独立取締役の職務を真剣に履行し、会社が与えた権利を行使し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、2021年に開催された関連会議に積極的に出席し、会社の取締役会が審議した関連事項に対して独立客観的な意見を発表し、職責を忠実に履行した。独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。
2021年度に独立取締役の職責を履行する場合、以下のように述べる。
一、会議参加状況
2021年12月2日、本人は正式に会社の第3回取締役会の独立取締役の職務を履行した。本人は積極的に会社が開いた取締役会に参加し、会議資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。慎重な態度に基づいて、本人は2021年度期間の取締役会の各議案に対して真剣に審査を行い、積極的に討論に参加し、自分の意見を発表し、同時に慎重に採決を行い、本人は取締役会が審議した議案に賛成票を投じ、会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項に対して異議を申し立てる状況は存在しない。
会社は2021年度に7回の取締役会、5回の株主総会を開催した。本人は独立取締役の職務を履行してから、自ら1回の取締役会に参加すべきで、他の独立取締役に会議に出席する権限を与えていない場合、会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
独立取締役が本年取締役会に出席すべき回数本年株主総会に出席すべき回数
氏名直接出席依頼欠席直接出席依頼欠席
劉晨1 0 0 0 0
二、独立意見の発表状況
「会社定款」、「独立取締役工作制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、報告期間内に、本人は会社の各決議に同意し、以下の事項に対して独立意見を発表した。
会議時間に会議が回にわたって独立意見を発表する場合
2021年12月2第3回取締役会独立取締役第3回取締役会第1回会議相について
日の第1回会議に関する事項の独立意見
三、取締役会の下に委員会を設置する仕事の状況
本人は会社の取締役会指名委員会主任委員、報酬と審査委員会を担当し、報告期間内に、関連法律法規と「会社定款」、「取締役会指名委員会仕事細則」、「取締役会報酬と審査委員会仕事細則」の関連規定に厳格に従って積極的に関連仕事を展開し、職責を真剣に履行する。四、会社で現場調査を行う場合
報告期間内に、会社の独立取締役として、本人は取締役会などの関連会議に参加することを通じて、会社の現場を実地調査し、会社の生産経営状況、財務管理と内部統制の執行状況を十分に理解し、同時に電話などを通じて会社の他の取締役、管理層及び関連従業員などと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットは会社の関連報道に対して、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知って、会社の生産経営の動態を掌握します。会社の運営動態を把握し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
本人は思っています:会社は国家の現行の関連法律法規の要求に従って、絶えず会社の内部の管理構造を完備することができます。私は熟知した業界の専門の角度に重点を置いて、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目して、そして未来の発展戦略計画などの方面で合理化の提案を提出して、会社が積極的に業界内外のリスクと挑戦に対応することができて、それによってもっとよく長期の戦略の優位な地位を維持します。
五、投資家の権益保護に関する仕事
2021年度、本人は独立取締役の職責を真剣に履行し、会社の取締役会の審議決定の重大事項を真剣に審査し、独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の決定の科学性と客観性を促進し、会社と全体の株主の特別な中小株主の合法的権益を確実に維持した。
六、その他の事項
2021年、本人は取締役会の議案及びその他の事項に異議を申し立てず、取締役会の開催を提案せず、外部監査機構とコンサルティング機構の招聘を提案しなかった。会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な決定に参加して、会社の持続的な安定した発展のために献策します。
2022年、私は更に慎重で、勤勉で、忠実な原則に基づいて、積極的に最新の法律法規を理解して勉強して、努力の自律意識と専門レベルを強化して、引き続き独立取締役の職責を履行して、会社の経営状況を深く理解して、いつも他の取締役、監事と管理層と疎通を維持して、取締役会の政策決定の科学性を高めるように努力して、客観的に公正に広範な投資家、特に中小株民の合法的権益を保護します。会社の安定した発展を促進する。
以上は本人が2021年度の在任期間中に職務を遂行した状況の報告である。
ここに報告します!
独立取締役：劉晨2022年4月22日
