証券コード： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 証券略称： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 公告番号：2022029 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
取締役、監事、高級管理職2022年報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略称する)は2022年4月24日に第2回取締役会第15回会議を開き、「非独立取締役2022年度報酬案に関する議案」、「独立取締役2022年度報酬案に関する議案」、「高級管理職2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した。2022年4月24日に第2回監事会第14回会議が開かれ、「監事2022年度報酬案に関する議案」が審議・採択された。「非独立取締役2022年度報酬案に関する議案」「独立取締役2022年度報酬案に関する議案」「監事2022年度報酬案に関する議案」は、会社2021年度株主総会の審議を提出しなければならない。関連株主の孫天松、劉暁軍、喬前、北京科匯達投資パートナー企業(有限パートナー)は「非独立取締役2022年度報酬案に関する議案」の採決を回避しなければならない。他の株主の委託を受けて投票してはならない。具体的な状況を以下に公告する。
取締役、監事、高級管理職の仕事の積極性を十分に有効に動員し、仕事の効率と会社の経営効果をさらに向上させるために、国の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づき、同時に会社が置かれている業界と地区の報酬レベル、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて、会社の取締役会の報酬と審査委員会の提案を経て、会社の取締役、監事、上級管理職の2022年度の報酬は以下の案を立案した。一、本方案の適用対象
1、会社の取締役、独立取締役と非独立取締役を含む；
2、会社監事；
3、会社の高級管理職、総経理、副総経理、取締役会秘書、財務総監を含む。二、本方案の適用期限
2022年1月1日-2022年12月31日。
三、給与（手当）方案
1、取締役報酬案
(1)会社の非独立取締役の報酬は、その担当する行政職務に対応する報酬政策に従って報酬を受け取り、会社から取締役の報酬と手当を受け取らない。
(2)会社の独立取締役は会社で独立取締役手当10万元/年(税前)を受け取る。
2、監事報酬方案
(1)会社に勤めている監事は、その職務、行政職務及び実際の仕事における職責履行能力、関連報酬と業績考課管理制度などによって報酬を受け取り、監事報酬と手当を別途受け取らない。
(2)会社で職務を担当していない監事は会社で報酬と手当を受け取らない。
3、高級管理職報酬方案
会社の高級管理職は会社で担当した具体的な管理職務、実際の仕事の業績、会社の経営業績状況に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度などの要素に基づいて報酬を総合的に評価する。四、配布方法
1、会社の非独立取締役、会社に勤めている監事及び高級管理者の報酬は会社の内部報酬管理制度によって支給され、独立取締役手当は毎月支給される。
2、会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計算し、支給する。
3、上記の報酬はいずれも税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代控除して代納する。五、その他の規定
関連法規と「会社定款」の関連規定によると、上述の高級管理職報酬案は第2回取締役会第15回会議の審議が通過した日から発効し、取締役と監事報酬案は2021年年度株主総会の審議が通過した後に発効しなければならない。
ここに公告する。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 取締役会2022年4月26日
