証券コード： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 証券略称： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 公告番号：2022024 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略す)第3回監事会第4回会議(以下「会議」と略す)通知は2022年4月11日に電子メールで送信された。本会議は2022年4月22日に会社の大会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は監事会の何勇志主席が主宰し、会議は監事3人に出席し、現場で直接会議監事3人に出席し、監事王勝東さんは通信方式で会議に参加し、採決し、会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議が可決された
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
審議を経て、監事会は一致して、会社の《2021年年度報告》とその要約は法律、行政法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年年度の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公表の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『2021年度監事会業務報告』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
審議を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると一致した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『2021年度財務決算報告』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議・採択された
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
審議を経て、監事会は一致して:会社は自身の経営の特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人の管理構造と比較的に健全な内部制御制度を創立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で、公正な財務諸表の編制に対して合理的な保証を提供することができます。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『2021年度内部統制自己評価報告』。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
監査の結果、監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない案は、会社の現在の実際の経営状況、業績成長性、業務開拓に必要な資金などの要素を結びつけたもので、会社の安定した持続可能な発展、安定した運営を保障し、株主全体の利益の長期的な考慮を目的としていると考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配案に同意します。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『会社が2021年度に利益分配を行わない予定であることに関する特別説明』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
会社の第3回監事会第4回会議は「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は今回資産減価償却準備事項を計上し、慎重性の原則に従い、「企業会計準則」、会社会計政策の規定及び会社資産の実際の状況に合致し、取締役会はこの事項の決定手順について合法的で、根拠が十分であり、今回資産減価償却準備事項は会社の資産状況をより公正に反応させることができると考えている。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公告に関する公告。
(VII)「2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」が審議・採択された
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
経営発展の資金需要のため、会社は2022年度に銀行に総額7.8643億元を超えない総合授信額(最終的に銀行の実際の審査・認可の授信額を基準とする)を申請する予定で、授信期限は1年で、授信期限内に、授信額は循環的に使用することができる。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「手形プール業務の展開に関する議案」を可決した
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
会社は今回手形プール業務を展開し、会社の手形資産の使用効率と収益を高めることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が4900万元を超えない手形プールの額を使用することに同意し、すなわち協力銀行と手形プール業務の質押手形の即時残高が4900万元を超えず、有効期間は1年であり、業務期間内に、この額は循環的に使用することができる。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
(8552)審議は「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」の採決結果を可決した:同意3票;反対0票棄権0票。
監事会は、今回の使用部分の閑置募集資金を一時的に補充することで、募集資金の使用効率を高め、会社の運営コストを下げ、会社と株主の利益を守ることができると考えている。今回、会社は一部のアイドル募集資金を用いて流動資金計画を一時的に補充し、募集資金プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
今回の使用部分の遊休募集資金の一時補充流動資金事項は「深セン取引所創業板株式上場規則」、「深セン取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用に関する監督管理要求」などの関連法律法規の要求に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致している。今回、一部の閑置募集資金を使用して流動資金を補充することに同意します。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公告。
（X）「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意2票;反対0票棄権0票。
会社の関連監事の何勇志さんはこの議案の採決過程で採決を回避した。
審査を経て、監事会は、会社の2022年度の日常関連取引の予想は、会社の正常な生産経営の需要を満たすためであり、取引の定価は公正で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。審議手続きは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社の2022年度日常関連取引の予想事項に同意する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
(十一)「会社採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
監事会は、会社の取締役会が作成した「2022年第1四半期報告」の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は会社の経営状況と経営成果を公正に反映し、報告書に開示された情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2022年第1四半期報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
三、書類の検査準備
1.会社第三回監事会第四回会議決議
ここに公告する。
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
監事会2022年4月26日
