Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」と「取締役会議事規則」などの関連規定の要求に厳格に従い、会社の利益と株主権益を確実に守ることから出発した。株主総会の各決議を真剣に実行し、勤勉に責任を果たして各ガバナンス活動を展開し、運営を規範化し、科学的に政策決定し、会社の持続的、健全な発展を推進する。現在、取締役会の2021年度の主な仕事を以下のように報告する:一、2021年度の会社全体の経営状況
2021年度、会社の営業収入は3646175万元で、前年同期より7.51%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は1095394万元で、前年同期比13.42%増加した。二、2021年度会社管理状況
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」「証券法」及び関連法律法規の要求に厳格に従い、法に基づいて職責を履行し、意思決定プログラムを規範化し、科学的な意思決定を行う。会社の内部統制システムを積極的に完備させ、会社の内部統制監督制度を健全にし、会社のコンプライアンス経営、効率的な運営を保障する。三、取締役会、株主総会会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は7回の取締役会会議を開催し、会議の具体的な状況は以下の通りである。
時間会議名審議議案
1、『北京科拓恒通生物技術株式会社2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)』及びその要約に関する議案』；
第2回取締役会2、「北京科拓恒通生物技術株2021年2月4日第7回会議部有限会社2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」の制定に関する議案」。
3、『株主総会授権取締役会に2021年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案』；
時間会議名審議議案
4、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』。
1、『第2回取締役会第8回会議2021年3月10日第2回取締役会通知期限に関する議案』；
第8回会議2、「激励対象者に初めて制限株を授与する議案について」。
1、『2020年度総経理業務報告に関する議案』；
2、『2020年度取締役会業務報告に関する議案』；
3、『2020年度財務決算報告に関する議案』；
4、『2020年度報告及びその要約に関する議案』；
5、『2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』；
6、『2020年度利益分配予案に関する議案』；
7、『2021年度監査機構の再雇用に関する議案』；
8、「2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
9、『取締役2021年度報酬案に関する第2回取締役会案』；
2021年4月21日第9回会議10、「高級管理職2021年度報酬案に関する議案」。
11、『会計政策の変更に関する議案』；
12、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』；
13、『2021年度日常関連取引の予想に関する議案』；
14、『2021年第1四半期報告に関する議案』；15、『独立取締役の補選に関する議案』；
16、『対外投資による完全子会社設立に関する議案』；
17、『内モンゴルと林格爾新区管理委員会とを締結することに関する議案』；
18、「募集資金の一部の投資項目の変更及び出資により完全子会社を設立し、募集プロジェクトを実施するために借入金を提供する議案について」。
19、『2020年度株主総会の開催を見合わせることに関する議案』。
時間会議名審議議案
1、『会社関連制度の改正に関する議案』；1.1「独立取締役業務制度の改正に関する議案」
1.2『『『『取締役会審計委員会議事規則』の改正に関する議案』；
1.3「取締役会指名委員会議事規則の改正に関する議案」
1.4「取締役会戦略委員会議事規則の改正に関する議案」
1.5「取締役会報酬と審査委員会議事規則の改訂に関する議案」
1.6『の改正に関する議案』；
1.7「投資家関係管理弁法の改正に関する2021年5月13日第2回取締役会議案」。
第10回会議1.8「1.9『1.10『改正
