証券コード： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 証券略称： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 公告番号：2022021 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
第2回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
1 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第15回会議通知は2022年4月13日に各取締役にメール通知方式で発行され、同時に会議の開催時間、内容と方式を明らかにした。
2、本会議は2022年4月24日午前10:00に会社の会議室で開催され、現場結合通信採決方式で行われた。
3、今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。
4、今回の取締役会は理事長の孫天松さんが招集し、司会し、会社の監事と高級管理者が今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手続きは『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの法律法規と『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役全員が真剣に審議した結果、決議は以下のように形成された。
（I）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は真剣に総経理の劉暁軍先生の出した《2021年度総経理の仕事報告》を聞いて、この報告は2021年度の会社全体の経営状況を真実で客観的に反映したと思って、管理層は効果的に株主総会と取締役会の各決議を実行して、2021年度の各仕事を比較的によく完成して、この報告内容は客観的で、真実で、正確で、完全です。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(II)『2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
2021年度、全体の取締役は真剣に責任を負い、勤勉に職責を果たし、会社の取締役会は法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を貫徹・実行し、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化する。
会社の元独立取締役の姚粟さん、現在の独立取締役の劉洪躍さん、姜瑞波さん、劉恵玉さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
取締役会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議可決
取締役会は会社の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の経営の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度報告」(公告番号:2022016)、「2021年度報告要約」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構瑞信証券(中国)有限会社は査察意見を発表し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部制御鑑証報告」(衆環専字(20220110070号)を発行した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(VI)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
会社は2021年度利益分配予案を立案し、会社の未来の経営発展の需要に合致し、「会社法」、「会社定款」などの関連制度の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022026)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議・採択
取締役会は、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は監査業務において、独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、発行された報告書は会社の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映することができると考えている。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機構の継続招聘に同意する。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告書の審議・採択」
取締役会は、「2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は関連法律法規と会社の「募集資金管理方法」の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、報告内容は会社の2021年度内の募集資金の保管と使用の実際の状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構瑞信証券(中国)有限会社は査察意見を発表し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する鑑証報告」(衆環専字(20220110071号)を発行した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(8552)『非独立取締役2022年度報酬案に関する議案』の審議・採択
取締役会は、非独立取締役の報酬案は会社の現在の経営管理の現状に基づいて制定され、非独立取締役の仕事の積極性を引き出すことに有利であり、仕事の効率と会社の経営効果をさらに向上させることができると考えている。具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「取締役、監事、高級管理職2022年報酬案に関する公告」(公告番号:2022029)。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社の非独立取締役孫天松、劉暁軍、喬前、馬傑は関連取締役として採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)「独立取締役2022年度報酬案に関する議案」の審議・採択
取締役会は、独立取締役報酬案は会社の現在の経営管理現状に基づいて制定され、独立取締役の仕事の積極性を引き出し、仕事の効率と会社の経営効果をさらに向上させることができると考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「取締役、監事、高級管理職2022年報酬案に関する公告」(公告番号:2022029)。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役の劉洪躍、姜瑞波、劉恵玉は関連取締役として採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「高級管理職2022年度報酬案に関する議案」の審議・採択
取締役会は、高級管理職の報酬案は会社の現在の経営管理の現状に基づいて制定されたと考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「取締役、監事、高級管理職2022年報酬案に関する公告」(公告番号:2022029)。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
会社の取締役劉暁軍は会社の総経理を担当し、取締役ジョーは前に会社の副総経理を担当し、関連取締役として採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
(十二)「遊休自有資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
閑置自有資金の使用効率を高めるため、会社の正常な経営と資金の安全に影響しないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は総額が人民元3000000万元(本数を含む)を超えないで一時的に閑置した自有資金を使用して現金管理を行い、現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する予定である。会社は商業銀行などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、期限が最も長く12ヶ月を超えない投資財テク製品を購入する予定で、商業銀行、証券会社及びその他の正規の金融機関が発行する財テク製品、収益証明書、構造預金、通知預金などを含むが、それに限らない。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、推薦機関の瑞信証券(中国)有限会社は査察意見を発表した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022027)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十三）「閑置募集資金による現金管理に関する議案」の審議、可決
募集資金の使用効率を高めるため、募集プロジェクトの建設が正常に行われ、リスクを効果的にコントロールすることに影響しないことを確保する前提の下で、会社は総額2900000万元(本数を含む)の一時利益を超えない予定である。会社は商業銀行などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、期限が最も長く12ヶ月を超えない投資財テク製品を購入する予定で、商業銀行、証券会社及びその他の正規の金融機関が発行する財テク製品、収益証明書、構造性預金、通知預金などを含むが、これらに限らない。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、推薦機関の瑞信証券(中国)有限会社は査察意見を発表した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022028)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
