Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
独立取締役2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
私の陳立北は、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度に「会社法」、「証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「社会公衆株の東権益保護の強化に関する若干の規定」、「深セン証券取引所創業板上場会社の取締役行為ガイドライン」などの規範的な文書に厳格に従った。及び「会社定款」、会社「独立取締役制度」などの関連法律法規、規則の規定と要求を真剣に履行し、独立取締役の職務を真剣に履行し、会社が与えた権利を行使し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況を全面的に注目し、2021年に開催された関連会議に積極的に出席し、会社の取締役会が審議した関連事項に対して独立客観的な意見を発表した。職責を忠実に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、全株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。2021年度に独立取締役の職責を履行する場合、以下のように述べる。
一、会議参加状況
2021年度、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開いた各取締役会と株主総会に参加し、会議資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。慎重な態度に基づいて、本人は2021年度期間の取締役会の各議案に対して真剣に審査を行い、積極的に討論に参加し、自分の意見を発表し、同時に慎重に採決を行い、本人は取締役会が審議した議案に賛成票を投じ、会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項に対して異議を申し立てる状況は存在しない。会社は2021年度に7回の取締役会、5回の株主総会を開催した。
2021年12月2日、本人は正式に会社の第2回取締役会の独立取締役の職務を退任した。本人が正式に退任する前に、会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
独立取締役名本年取締役会に出席すべき回数本年株主総会に出席すべき回数
直接出席依頼欠席直接出席依頼欠席
陳立北6 0 0 0 0 0
二、事前承認意見と独立意見の発表状況
「会社定款」、「独立取締役工作制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、
期限内に、私はすべて会社の各种の决议に賛成して、そして以下の事项に対して事前に意见と独
ご意見：
会議時間に会議が回にわたって事前承認意見と独立意見を発表する場合
1、「長沙広義変流技術有限会社の一部第2回取締役会の株主業績承諾の免除に関する議案」に関する独立意見
2021年1月15日第17回会議2、「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」に関する独立意見
1、投資設立株式会社及び関連取引に関する事前承認第二回取締役会見
2021年3月25日第18回会議2、「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」に関する独立意見
1、2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案の独立意見
2、2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
3、2020年度関連者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
第2回取締役会4、2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見2021年4月23日第19回会議
5、2020年度の資産減損引当金及び不良債権の消込に関する独立意見
6、会計政策の変更に関する独立意見
7.手形プール業務の展開に関する独立意見
8.一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することについての独立意見
1、2021年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見第二回取締役会2、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用すること、会社の2021年8月23日対外保証状況に関する独立意見
第20回会議
3、2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
4、2021年度日常関連取引の予想に関する独立意見
第2回取締役会1、一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する独立意見
2021年10月26日第21回会
議2、一部の遊休自有資金による現金管理に関する独立意見
1、会社の継続雇用2021年度監査機構事項に関する事前承認意見
2、会社の取締役会の交代及び第三回取締役会の非独立第二回取締役会の取締役候補者指名に関する独立意見
2021年11月15日第二十二回会3、会社の取締役会の交代及び第三回取締役会の独立董議事候補者の指名に関する独立意見
4、会社の第三回取締役会の取締役、高級管理職の報酬方案に関する独立意見
5、会社の2021年度監査機関の再雇用に関する独立意見
三、取締役会の下に委員会を設置する仕事の状況
本人は会社の給料と審査委員会の主任委員を担当して、厳格に《深セン証券取引所の創業に従います
板上場会社の規範運営ガイドライン、「会社定款」などの関連規定は、積極的に職責を履行している。
本報告期間
内、会社の報酬制度の執行状況に対して持続的な監督を行い、他の委員と一緒に会社の第3回董
監高報酬案は審議を行い、報酬と審査委員会の職能を確実に履行し、職責を真剣に履行した。
責任を負う。
本人は会社の指名委員会の委員を担当して、厳格に会社の《取締役会の指名委員会の仕事の細則》の関連する要求に従って、真剣に職責を履行します。本報告期間内に、会社の取締役の状況に対して持続的な監督を行い、
その他の委員は、会社の第3回取締役会の非独立取締役候補者、独立取締役候補者に対する職務資金
格などの面で査察を行い、指名委員会の職能を確実に履行した。
四、会社で現場調査を行う場合
報告期間内に、会社の独立取締役として、本人は取締役会などの関連会議に参加することによって、会社に対して
現場で実地調査を行い、会社の生産経営状況、財務管理と内部統制の執行状況を十分に理解し、同時に電話などの方式を通じて会社の他の取締役、管理層及び関連スタッフなどと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の生産経営動態を把握する。会社の運営動態を把握し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
本人は:会社は国家の現行の関連法律法規の要求に従って、絶えず会社の内部の管理構造を完備して、直ちに会社の管理の各規則制度を制定して改正することができて、各制度の有効な実施を確保します。私は熟知した業界の専門の角度に重点を置いて、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目して、そして未来の発展戦略計画などの方面で合理化の提案を提出して、会社が積極的に業界内外のリスクと挑戦に対応することができて、それによってもっとよく長期の戦略の優位な地位を維持します。
五、投資家の権益保護に関する仕事
2021年度、私は真剣に独立取締役の職責を履行し、会社の取締役会の審議決定の重大事項に対して、私は事前に会社が提供した関連資料に対して真剣に審査を行い、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ね、その上で自分の関連専門知識を利用して、独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の決定の科学性と客観性を促進した。会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
1、会社の管理構造及び経営管理に対する監督。2021年度本人は独立取締役の職責を効果的に履行し、会社の経営状況に積極的に注目し、取締役会が審議した各議案に対して真剣に審査を行い、その上で独立、客観、慎重に採決権を行使した。
2、会社の情報開示業務に対する監督。本報告期間中、本人は会社の情報開示に引き続き関心を持ち、会社が関連法律法規に厳格に従って開示義務を履行することを促し、開示した情報の真実、正確、完全、タイムリーを保証し、開示情報の公平性を確保し、会社の株主、特に中小株主の利益を守る。
六、その他の事項
2021年、本人は取締役会の議案及びその他の事項に異議を申し立てず、取締役会の開催を提案せず、外部監査機構とコンサルティング機構の招聘を提案しなかった。会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な決定に参加して、会社の持続的な安定した発展のために献策します。以上は本人が2021年度の在任期間中に職務を遂行した状況の報告である。
2021年12月2日、私の任期が満了し、会社の独立取締役を担当しなくなりました。私は会社の取締役会、経営管理層とその他の関係者に対して、私が職責を履行する過程で積極的に有効な協力と報告をしました。
独立取締役:陳立北2022年4月22日
