証券コード： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 証券略称： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 公告番号：2022023 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第4回会議(以下「会議」と略す)は2022年4月11日に全取締役、監事、高級管理職に電子メールで送付するよう通知した。本会議は2022年4月22日に会社の大会議室で現場方式で開催された。会議は理事長の尹偉氏が主宰し、会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席しなければならない。会社全体の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は各議案について審議、採決を行い、以下の決議を形成した。
(I)「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議が可決された
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
審議を経て、取締役会は一致して、会社の《2021年年度報告》とその要約は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
取締役会は総経理尹偉氏が提出した2021年度総経理業務報告を審議し、取締役会は2021年度会社の管理層が株主総会と取締役会の各決議を有効に執行し、会社全体の経営状況が正常であると一致した。
(III)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
審議の結果、取締役会は会社の2021年度の取締役会の仕事報告内容が真実で、客観的に会社の取締役会の2021年度の仕事状況と株主総会決議の執行状況を反映していると一致した。取締役会の仕事報告の具体的な内容は、会社の「2021年年度報告」第3節「管理層討論分析」部分と第4節「会社ガバナンス」部分の関連内容を参照してください。
会社の独立取締役の周輝強さん、黄雲さん、陳立北さん、呉紅日さん、純春梅さん、劉晨さんはそれぞれ取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
2021年度独立取締役述職報告の具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
審議の結果、取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると一致した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『2021年度財務決算報告』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議・採択された
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
審議を経て、取締役会は一致して:会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人の管理構造と比較的に健全な内部制御制度を創立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で、公正な財務諸表の編制に対して合理的な保証を提供することができます。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『2021年度内部統制自己評価報告』。
(VI)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
「会社法」、「会社定款」の規定によると、2021年度の実際の経営状況、長年の利益分配状況及び業績成長性の面での考慮を結びつけ、会社の安定した持続可能な発展、安定した運営を保障するために、株主全体の利益の長期的な考慮でもあり、2021年度の会社の具体的な利益分配予案は、2021年度の会社は利益分配をしばらく行わず、資本積立金の株式転換も行わない。会社の未分配利益は後年度の分配に振り替える。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、会社の監事会は審査意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『会社が2021年度に利益分配を行わない予定であることに関する特別説明』。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「2021年度の資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の規範運営を促進するため、「企業会計準則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と会社の関連会計政策の規定に基づき、今回資産減価償却準備事項を計上し、会社の財務状況を真実に反映し、会計準則と関連政策の要求に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の関連部門と関連者には関与しない。会社の2021年度の財務状況と経営成果を公正に反映している。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された関連公告。
(VIII)審議は「手形プール業務の展開に関する議案」を可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社は今回手形プール業務を展開し、会社の手形資産の使用効率と収益を高めることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が4900万元を超えない手形プールの額を使用することに同意し、協力銀行と手形プール業務の質押手形の即時残高が4900万元を超えないことに使用し、会社の取締役会の審議が通過した日から1年、業務期間内に、この額は循環的に使用することができる。
会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
(Ⅸ)審議は「2022年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」を可決した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
経営発展の資金需要のため、会社と子会社は2022年度に銀行に総額7.8643億元を超えない総合信用額(最終的に銀行の実際の審査・認可の信用額を基準とする)を申請する予定で、信用期限は1年で、信用期限内に、信用額は環に従って使用することができる。具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された関連公告。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議は「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」の採決結果を可決した:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の日常的な経営発展の需要に鑑み、同時に募集資金の使用効率を高め、財務費用を減らすために、募集資金投資プロジェクトの資金需要と募集資金の使用計画が正常に行われることを保証する前提の下で、会社の実際の生産経営状況と結びつけて、取締役会は会社が一部のアイドル募集資金人民元を9000万元(9000万元を含む)以上使用して一時的に流動資金を補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議承認日から12ヶ月を超えず、満期前に募集資金専用口座に返還する。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された関連公告。
（十一）「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
審議の結果、取締役会は、会社が関連者と発生する日常の関連取引は正常な商業行為に属し、関連取引の価格は市場価格の定価と取引に基づいて、会社の独立性に影響を与え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された関連公告。
(十二)「会社採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社は《2022年第1四半期報告》のプログラムを編制して法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致して、報告内容は会社の経営状況と経営成果を公正に反映して、報告が開示した情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しない。
取締役会は審議を経て、上記の「2022年第1四半期報告」を対外的に報告することに同意した。
「2022年第1四半期報告」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
(十三)「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の第3回取締役会第4回会議の関連議案は株主総会の職権に関連し、株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
同社は2022年5月18日に2021年度株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式を採用している。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された『会社2021年度株主総会開催に関する通知』。
三、書類の検査準備
1.会社の第三回取締役会第四回会議決議
2.第3回取締役会第4回会議に関する独立取締役の独立意見
ここに公告する。
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 取締役会2022年4月26日
