証券コード： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 証券略称： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 公告番号：2022023 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
第2回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第14回会議通知は2022年4月13日にメール通知方式で監事各位に提出され、会議は2022年4月24日午後13:00に通信採決方式で行われた。今回の会議は監事会の陳傑主席が招集して主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規と「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
全体会議の監事の真剣な審議を経て、決議は以下のように形成された。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
2021年度、会社監事会は「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」などの規則制度の要求に厳格に従い、会社の利益と株主全体の権益を確実に維持し、各職責と義務を勤勉に忠実に履行し、監事会の公司管理に対する監督職責を十分に発揮し、今年度内の会社の関連方面の事項に対して監督審査を行い、会社の規範運営と健全な発展を推進する。会社と全株主の合法的権益を守った。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議可決
審議を経て、監事会は会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要旨」が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度報告」(公告番号:2022016)、「2021年度報告要約」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
審議を経て、監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
審議を経て、監事会は2021年度の利益分配予案が「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社の長期的な発展需要に有利であり、株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」(2022026)。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」(2022025)。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告書の審議・採択」
審議を経て、監事会は、「2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は関連法律、法規及び会社の「募集資金管理方法」の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、報告内容は会社の2021年度内の募集資金の保管と使用の実際の状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(2022022)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)「監事2022年度報酬案に関する議案」を項目ごとに審議・採択する
審議の結果、監事会は、監事報酬案は会社の現在の経営管理現状に基づいて制定され、非従業員代表監事の仕事の積極性を引き出し、仕事の効率と会社の経営効果をさらに向上させることができると考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「取締役、監事、高級管理職2022年報酬案に関する公告」(公告番号:2022029)。
8.1『監事陳傑氏2022年度報酬案に関する議案』
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。
会社の監事陳傑さんは関連監事として採決を回避した。
8.2「郭霄女士2022年度報酬案に関する議案」
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。
会社の監事郭霄さんは関連監事として採決を避けた。
8.3『監事宋継宏女史2022年度報酬案に関する議案』
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。
会社監事の宋継宏さんは関連監事として採決を避けた。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）審議により、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」が可決された
審議を経て、監事会は、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えず、リスクを効果的にコントロールする前提の下で行うと同時に、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の業績レベルをさらに向上させ、株主の利益を保障することができると考えている。会社が履行する関連審議、意思決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。そのため、監事会は会社が一部の閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022027)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（X）「遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
審議の結果、監事会は会社が閑置募集資金を使って現金管理を行うことは、募集プロジェクトの建設が正常に行われ、リスクを効果的にコントロールすることに影響しないことを確保する前提の下で行われ、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金の使用効率を効果的に向上させ、株主の利益を保障することができると考えている。会社が履行する関連審議、意思決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。そのため、監事会は会社が一部の閑置募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022028)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社の「2022年第1四半期報告」の編成と審議手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができ、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022019)。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(十二)「2021年の制限株インセンティブ計画の第1の帰属期間の帰属条件の一部を初めて授与することに関する議案」の審議と可決
審議を経て、監事会は、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定及び2021年2月23日に開催される2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社は2021年の制限性株式激励計画が初めて一部の制限性株式の最初の帰属期間に規定された帰属条件を授与し、帰属条件に合致する激励対象のために帰属制限性株式を処理することに同意した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間の帰属条件の成果の一部を初めて授与する公告」。（公告番号：2022031）
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(十三)審議は『廃棄部分について帰属していない制限株を授与した議案』を可決し、審議を経て、監事会は、今回の廃棄部分の制限株は関連法律、法規及び『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株激励計画(草案)』などの関連規定に合致し、株主の利益を損なうことはないと判断し、会社の今回の廃棄部分の制限株に同意した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「無効部分について未帰属の制限株を付与した公告」(公告番号:2022032)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(十四)「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議・採択する
「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「管理弁法」と略称する)などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社監事会は会社の実際状況及び関連事項を真剣に自己調査論証した後、会社が特定対象に人民元普通株(A株)株を発行する各条件に合致していると判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社が2021年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決で可決する必要がある。
(十五)「会社が2022年に特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議・採択する
会社が2022年に特定対象に株式を発行する(以下「今回発行」と略称する)案は具体的に以下の通りである:1、発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場の人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に発行する方式を採用し、会社は深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会が登録決定に同意した後の有効期間内に適切なタイミングを選んで特定の対象に発行する。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象と購入方式
今回のリリースは
