証券コード： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 証券略称： Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 公告番号：2022032 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
無効部分に帰属していない制限株が付与された公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (以下「会社」と略す)は2022年4月24日に開催された第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第14回会議で「廃棄部分について未帰属の制限株を付与した議案」を審議・採択した。現在、関連内容を以下に公告する:一、2021年の制限株激励計画が履行した関連審査・認可手続き
1、2021年2月4日、会社は第2回取締役会第7回会議を開催し、「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限性株式インセンティブ計画実施検討管理方法に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2021年制限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」及び「2021年第1回臨時株主総会の開催を要請することに関する議案」については、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。
2、2021年2月4日、会社は第2回監事会第7回会議を開き、「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株インセンティブ計画実施検討管理方法に関する議案」及び「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株インセンティブ計画対象リストの確認に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年2月6日から2021年2月15日まで、会社は本激励計画の激励対象の名前と職務を会社のウェブサイトで公示した。公示期間中、会社の監事会はいかなる異議も受け取っていない。2021年2月18日、会社は「監事会の2021年制限性株式激励計画激励対象リストに関する査察意見及び公示状況説明」を発表した。
4、2021年2月23日、会社は2021年第1回臨時株主総会で「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限性株式激励計画(草案)>及びその要約に関する議案」、「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法の制定に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2021年制限性株式激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議、採択した。関連株主は採決を回避した。
2021年2月23日、同社は「2021年制限株インセンティブ計画の内幕情報関係者及びインセンティブ対象売買会社の株状況に関する自己調査報告」を発表した。
5、2021年3月10日、会社は第2回取締役会第8回会議を開き、「第2回取締役会第8回会議の通知期限の免除に関する議案」、「激励対象者に初めて制限株を授与する議案について」を審議、可決し、関連取締役は議決を回避した。独立取締役は同意した独立意見を発表した。6、2021年3月10日、会社は第2回監事会第8回会議を開き、「第2回監事会第8回会議通知時限の免除に関する議案」、「激励対象に制限株を初めて授与する議案について」を審議・採択し、会社監事会は今回制限株を授与した激励対象リストを確認した。
7、2021年7月8日、会社は第2回取締役会第11回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「2021年の制限株激励計画の初回授与数量、予約数量及び授与価格の調整に関する議案」を審議・採択し、関連取締役はすでに採決を避けた。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
8、2022年1月27日、会社は第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第13回会議を開き、「激励対象者に制限株を付与することに関する議案」を審議・採択した。独立取締役は同意した独立意見を発表し、会社の監事会は今回の制限株授与の激励対象リストを確認した。
9、2022年4月24日、会社は第2回取締役会第15回会議と第2回監事会第14回会議を開き、「2021年の制限株激励計画について初めて一部の第1の帰属期間の帰属条件の成果を授与した議案」、「廃棄部分についてまだ帰属していない制限株を授与した議案」を審議し、関連取締役は議決を回避した。独立取締役は同意した独立意見を発表し、会社の監事会は2021年の制限株激励計画の最初の帰属期間の帰属リストを確認した。二、今回の廃棄制限株の具体的な状況
会社が2021年に第1回臨時株主総会で審議・採択した「Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案」及び会社の第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第8回会議で審議・採択した「インセンティブ対象への制限株式の初回付与に関する議案」に基づき、会社は条件に合致する22名のインセンティブ対象に147.60万株の制限株式を授与し、授与価格は16.11元/株です。会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定によると、会社が今回廃棄した原因と数量は具体的に以下の通りである。
会社の《2021年制限性株式激励計画(草案)》及び《2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法》の帰属条件によると、第1の帰属期業績考課目標Aは2021年度の純利益が1.20億元を下回らず、会社レベルの帰属係数が100%で、業績考課目標Bは2021年度の純利益が1.08億元を下回らず、会社レベルの帰属係数が80%である。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に連結財務諸表が親会社の株主に帰属する純利益を1095394万元実現した。そのため、会社の最初の帰属期業績考課目標Bに合致し、会社の当期帰属可能な割合は26.67%であり、今回の適合条件帰属株式数は39.36万株であり、すでに授与されたが帰属していない9.84万株は帰属してはならず、会社が廃棄した。
以上、「上場企業株式激励管理弁法」、会社「2021年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は今回の帰属株式数を39.36万株と決定し、授与されたが帰属していない計9.84万株の制限株を廃棄した。
三、今回の廃棄部分の制限性が会社に与える影響
今回の廃棄部分の制限株は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの安定性にも影響を与えず、会社の株式激励計画の継続実施にも影響を与えない。四、監事会の意見
審議の結果、監事会は、今回の廃棄部分制限株は関連法律、法規及び「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、株主の利益を損なうことはなく、会社の今回の廃棄部分制限株に同意した。五、独立取締役の意見
今回の廃棄部分の制限株は「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株激励計画(草案)」、「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限株激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に合致し、必要な手続きを履行した。そのため、私たちは会社の廃棄部分が授与されたが、まだ帰属していない制限株に同意しました。六、法律意見書の結論的意見
北京市君致弁護士事務所は
(I)本法律の意見の発行日までに、会社は2021年の制限株激励計画で初めて一部の第1の帰属期間の帰属条件の成果を授与し、廃棄部分はすでに帰属していない制限株を授与し、現段階で必要な承認と授権を得て、相応の順序を履行し、「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律法規に合致した。『激励計画(草案)』及び『考課管理方法』の関連規定
(II)会社が2021年に制限株インセンティブ計画を初めて一部の第1の帰属期間に規定した帰属条件を授与したことはすでに達成され、今回の帰属事項は「管理方法」と「インセンティブ計画(草案)」の関連規定に合致している。
(III)会社の今回の廃棄部分はすでに帰属していない制限株を授与した事項は「管理方法」「激励計画(草案)」及び「考課管理方法」の関連規定に合致している。七、書類の検査準備
1、『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 第二回取締役会第十五回会議決議』；2、『 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 第2回監事会第14回会議決議』;3、「 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 独立取締役第二回取締役会第十五回会議に関する事項に関する独立意見」;
4、『北京市君致弁護士事務所 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021年制限性株式激励計画の一部制限性株式の廃棄及び一部の最初の帰属期帰属条件の達成事項に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 取締役会2022年4月26日
