証券コード:301199証券略称:マッハ株式公告番号:2022018
マッハ30024オートメーション株式会社
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会、監事会の全メンバーは情報開示内容の真実を保証する。
正確で完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
一、関連取引状況
(I)日常関連取引の概要
マッハ30024オートメーション株式会社(以下「会社」と略称する)及びその子公
弊社は現在関連先との業務提携状況に基づき、会社の業務発展のニーズに合わせて、2022年度に関連先の山東精典機電工程有限公司及びその子公と
司は総金額が人民元800.00万元を超えない日常関連取引が発生した。
今回の関連取引事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」の規定を構成しない。
定められた重大資産再編は、関係部門の承認を必要としない。『深セン証券取引所』によると
創業板株式上場規則等の関連法律法規の規定により、今回の日常関連取引は
計事項は株主総会の承認を得なければならず、当該関連取引と利害関係のある関連株
東は株主総会で採決を回避する。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引の類別と金額
単位：万元
関連類別関連者関連取引関連取引予想取引開示日まで前年発内容定価原則金額発生済金額生金額
労務山東精典機電工事の下請け、市場定価800.00 0. Shenzhen Aoto Electronics Co.Ltd(002587) 81工事有限会社の工事請負を受ける
およびその子会社
注1、上記予想取引金額を予測とし、予定通りに契約を締結できるか不確実性があり、最終納入を排除しない
易金額が予想額と大きく異なる可能性があります。
（Ⅲ）2021年度日常関連取引実績
単位：万元
関連取引実績発生予想取引金実績発生額が実績発生額関連カテゴリ関連者内容金額額に占める同類業務の比と予測金額例の差異
山東精典機
労務電気工事有限工事請負258781–2.80%–
会社とその子
会社
開示日および索引は適用されません
会社の取締役会は日常の関連に対して
取引の実際の発生状況と事前適用
会社の独立取締役が日常の関門に対して
連取引の実際の発生状況と適用しない
大きな違いが予想される説
明るい
注2、2021年の年初、実際の状況によって会社は2021年度と山東精典機電工事有限会社と
その子会社で発生した日常関連取引は少ないため、それとの日常関連取引を行っていないと予想され、実際の発生額は
会議の標準の、すでに会社の第4期の取締役会の第15回の会議の審議、審議の金額の210800万元、その他の山から
東精典機電工事有限会社が商品を購入/労務を受ける取引金額は上会基準に達していない。
二、関連者の紹介及び関連関係
山東精典機電工程有限会社
登録資本金：1618800万人民元
登録住所：山東省潍坊市諸城市北環路580号
経営範囲:許可プロジェクト:各種工事建設活動;貨物の輸出入道路貨物
物の輸送(危険貨物を含まない)。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を経た後
経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を
準）一般項目：金属構造製造；金属構造の販売;ドアと窓の製造加工;ドアと窓の販売;金属のドアと窓の工事の施工;園林緑化工事の施工;木材加工(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
2021年度の主な財務データ:2021年12月31日現在の総資産は44295万元、純資産は36695万元である。2021年の営業収入は19697万元、純利益は1278万元である。
関連関係:会社の株主、取締役、総経理の王緒平さんは諸都市億隆投資有限会社を通じて山東精典機電工事有限会社とその子会社の株式を間接的に保有しているため、「会社法」と関連法律法規の規定に基づき、相応の取引相手は関連企業に属している。
履行能力分析:山東精典機電工事有限会社は経営が正常で、信用状況が良好で、比較的良い履行能力を持っている。
三、関連取引の主な内容
会社の関連取引の定価政策と定価根拠は:公開、公平、公正の原則で、市場価格と協議価格で実行して、関連取引の主な内容は労務を受けることです。
四、関連取引の目的及び上場企業への影響
会社が予想する関連取引は会社の日常経営性取引であり、公平、互恵の基礎の上で行われる正常な商業取引行為であり、市場または評価の公正価格を根拠に、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の今期および未来の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の独立性にも重大な影響を及ぼすことはない。会社はそのために関連者に大きな依存を生むことはありません。
五、関連取引協議の締結状況
今回の取引は株主総会の承認を得た後、取締役会は経営層に株主総会の決議の範囲内で関連者と具体的な契約を締結することを授権し、協議は双方の署名と捺印を経て発効する。六、独立取締役及び仲介機構の意見
(I)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
独立取締役は事前に会社が提出した「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、関連取引の背景状況を理解し、関連取引は会社の正常な経営需要であり、会社、子会社、株東の利益を損なう状況はないと考えている。われわれはこの議案を第5回取締役会第2回会議の審議に提出することに合意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
2、独立取締役の独立意見
独立取締役はすでに「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表した:会社2022年に関連者と発生する関連取引は会社の経営需要に基づいて、公平、互恵の基礎の上で行われ、会社と中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的な経営能力と独立性に悪影響を及ぼすことはない。会社の取締役会は、上記の関連取引を採決する際に、関連取締役を回避した。取締役会の招集、開催、審議、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。したがって、上記の関連取引事項に同意します。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社の今回の日常関連取引の予想事項はすでに会社の第5回取締役会の第2回会議、第5回監事会の第2回会議の審議を通過し、関連取締役はすでに採決を回避し、独立取締役はすでにこの議案について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、株主総会の審議を提出する必要があると考えている。会社の今回の日常関連取引の予想事項の決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致している。
会社の今回の日常関連取引の予想事項は、いずれも会社が日常経営活動を展開するために必要であり、会社と非関連株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に不利な影響を及ぼすことはない。
以上、推薦機構は会社の今回の日常関連取引の予想事項に異議がない。
七、書類の検査準備
1.第5回取締役会第2回会議決議;
2.第5回監事会第2回会議決議;
3.独立取締役の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見;
4.独立取締役の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見;5.安信証券株式会社マッハ30024自動化株式会社は2022年度の日常関連取引の審査意見を予定している。
6.要求された他の書類を深く提出する。
マッハ30024オートメーション株式会社取締役会
2022年4月25日
