証券コード：301199証券略称：マイハ株式公告番号：2022023マイハ Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.Ltd(300224) 自動化株式会社会社会社会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬方案に関する公告
当社及び取締役会、監事会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
マッハ30024オートメーション株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第2回会議を開き「会社2022年度取締役と高級管理職報酬案の議案」を審議・採択し、同日、会社は第5回監事会第2回会議を開き「会社2022年度監事報酬案の議案」を審議・採択した。
会社の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は以下の通りである。
一、目的
科学的に有効な激励と制約メカニズムをさらに確立し、会社の取締役、監事がその職責と義務を効果的に履行することを保証し、会社の高級管理者の仕事の積極性を効果的に動員し、会社の経営管理効果を高め、会社の健康、安定、持続的な発展を促進し、当社の実際の状況と結びつけて、本案を制定する。
二、適用範囲
(I)取締役会のメンバー:会社の非独立取締役と独立取締役を含む。
(II)監事会メンバー:会社全体監事;
(II)高級管理職:会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書を含む。
三、原則
(I)公平、公開の原則は、収入レベルが会社の規模と業績の原則に合致することを体現し、同時に外部の報酬レベルと基本的に一致する。
(II)責任、権、利対等統一の原則は、報酬と職場の価値の高低、責任義務の履行の大きさが一致していることを体現している。
(III)長期発展の原則を体現し、報酬は会社の持続的安定、健全な発展の目標と一致している。
(IV)激励と制約は原則を重んじ、報酬の支給と審査、賞罰と結びつき、激励メカニズムと結びついている。
(V)業績原則、報酬基準と業績考課を結びつけ、個人収入と会社の利益を結合する。
四、報酬管理機構
報酬と審査委員会は取締役会が設立した専門工作機構であり、主に会社の取締役と高級管理者の審査基準を制定し、審査を行い、取締役会に責任を負う。五、報酬構成と支給基準
(I)非独立取締役
会社の理事長は、会社の戦略発展の方向を担当し、会社の取締役会の仕事を主宰し、会社で報酬を受け取り、その報酬構成と業績考課は高級管理者の報酬管理規定に基づいて実行する。
会社の非独立取締役が同時に高級管理職を兼任する場合、その報酬構成と業績考課は高級管理職の報酬管理規定に基づいて実行する。
会社で取締役以外の職務を担当していない場合、その取締役は会社で報酬や手当を受け取らない。
（Ⅱ）独立取締役
独立取締役は手当案を実行し、独立取締役手当は9万元/年であり、それ以外は別途報酬を支給しない。独立取締役は、会社の取締役会及びその他の関連法律、法規に参加して職権を行使するために必要な合理的な費用のため、会社で実質的に清算することができる。
（Ⅲ）監事
会社に勤める監事:会社に勤める監事はその担当する具体的な管理職務に基づいて、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、単独で手当を受け取らない。
会社の外部監事は会社で報酬を受け取らない。
（IV）高級管理職
1、高級管理職の報酬は基本報酬と業績ボーナスの2つの部分から構成されている。
2、基本報酬は主に職位、責任、能力、市場給与相場などの要素を考慮して確定し、毎月支給する。
3、業績奨励金は会社の経営目標を考課の基礎とし、高級管理者及び会社の完成目標状況に基づいて査定する。
会社の給料はすべて税引き前の金額で、会社は国家と会社の関連規定に従って、個人所得税、各種社会保険と積立金費用、その他の国あるいは会社が規定した個人が負担すべき金を代納した後、残りの部分は個人に支給する。
六、その他の規定
1、上記の報酬はいずれも税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が控除して代納する。
2、会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計算し、支給する。
3、本案の未完成事項は、国家法規、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に従って執行する。本案は、国が後日公布する法規、行政法規、部門規則、規範性文書と合法的な手続きによって改正された「会社定款」に抵触する場合、関連法規、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に従って執行する。
ここに公告する。
マッハ30024オートメーション株式会社取締役会
2022年4月25日
