証券コード：301199証券略称：マイハ株式公告番号：2022029マイハ Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.Ltd(300224) 自動化株式会社会社会社会社2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会、監事会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
マッハ30024オートメーション株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2回会議を開き、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案状況
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大信審字[2002]第100660号基準に保留意見のない「監査報告」によると、2021年度連結報告書で上場会社の株主に帰属する純利益は72173591元で、そのうち親会社の株主に帰属する純利益は721735591元で、「会社法」と「会社定款」の規定に従って法定黒字積立金564965128元を抽出した。2021年度連結報告書で実現した分配可能利益は6652386463元で、親会社が実現した分配可能利益は5084686147元である。2021年12月31日現在、連結報告書の累計供給可能利益は53251546920元、親会社の累計供給可能利益は49735167443元である。関連規定によると、会社は連結財務諸表の分配可能利益及び親会社の分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づいて、分配可能利益総額を確定する。
株主に報い、株主と会社の経営成果を共有する原則に基づいて、会社の長期的な発展などの要素を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、2021年度の利益分配の予案を提出した。
2021年12月31日の会社総株式133340000株を基数として、全株主に10株当たり現金0.8元(税込)、合計配当金10667220000元(税込)を配当する。残りの未分配利益は後年度の分配に転記し、今年度は配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
権益配分を実施する株式登記日前に総株式が変動した場合、分配案を実施する際の株式登記日の総株式を基数とし、会社は「1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する」という原則に従って調整する。この利益分配予案は、会社定款に規定された利益分配政策と会社の株主収益計画に合致する。
二、今回の方案の審査・認可意見及び手順
1、独立取締役の意見
調査の結果、会社の「2021年度利益分配予案」は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の業績成長性と一致し、会社の今回の現金配当は会社の流動資金の不足をもたらさず、中小投資者の合法的権益を十分に保護したと考えている。そのため、取締役会の利益分配予案に同意し、会社の「2021年度利益分配予案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
2、取締役会の意見
取締役会は今回の方案に同意し、会社が制定した「2021年度利益分配予案」は「会社法」、「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致し、会社の経営実情、業績及び未来の発展と一致し、会社の現在の実情に合致し、株主の利益を兼ねていると考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、今回の利益分配案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会の意見
監事会は今回の方案に同意し、会社が制定した「2021年度利益分配予案」は会社の実情に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させ、法律、法規及び「会社定款」などに違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は会社の利益状況、経営発展、合理的な株主リターンなどの状況を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と発展に影響を与えることはない。
本利益分配予案は、会社の2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二回会議決議；
2、第5回監事会第2回会議の決議;
3、独立取締役第五回取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
マッハ30024オートメーション株式会社取締役会
2022年4月25日
