証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022029 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
第10回取締役会第25回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第25回会議は、2022年4月25日に現場及び通信方式で開催された。本会議は2022年4月15日に電子メールなどの通信方式で会議通知を送付した。会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。そのうち、副理事長の劉悉承さん、独立取締役の張強さんは通信採決方式で会議に出席した。会議は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した:一、審議は「2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を可決した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告」の「第3節-管理職討論と分析」と「第4節-会社ガバナンスの6、報告期間内に取締役が職責を履行する状況」。会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、具体的な内容は同日巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の職務報告をする。独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決した
「2021年年度報告要旨」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年年度報告」は同日、大潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
会社の2021年度財務報告書はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度利益分配に関する予案」を審議、可決した
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務報告のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、大華会計士事務所の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-15541545191元を実現した。
「会社法」と「会社定款」の規定によると、2021年度に親会社が純利益-87415105931元を実現し、法定黒字積立金を計上せず、年初未分配利益657774296元を加え、今回株主に分配できる利益は0元である。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の発展と経営の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株を増資しない。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の再雇用2022年度監査機構と内部統制監査機構に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会監査委員会及び独立取締役の事前審査同意を得た後、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、2022年度監査機構と内部制御監査機構として、期限1年、年度決算監査費用は100万元(税を含まない)の基礎の上で、内部制御監査費用は90万元(税を含まない)の基礎の上で、会社の所属子会社の変動状況と結びつけて確定する。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
七、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)掲載された『2021年度内部統制自己評価報告』。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」を審議、採択した会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)掲載された『2021年度募集資金保管・使用状況特別報告』。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
九、「会社の2022年度金融機関への貸付額に関する議案」を審議、可決した。
会社の生産経営と発展の必要に応じて、各金融機関の会社に対する信用と結びつけて、会社と持株子会社は各金融機関に総額45億元を超えない総合信用業務を申請する計画で、適用期限は株主総会の審議が通過してから12ヶ月である。同時に、会社の経営陣に資金需要状況と金融機関の信用額に基づいて具体的な融資計画を制定し、正式な信用協定に署名することを授権した。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十、審議は『新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社のリスク持続評価報告について』会社の理事長王建平氏が会社の持株株主である海南華同実業有限会社の持株株主である新興際華医薬持株有限会社(以下「医薬持株」と略称する)の理事長を務め、会社の取締役趙月祥氏が医薬持株に在職し、『深セン証券取引所株式上場規則』の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成し、会社の理事長の王建平さん、取締役の趙月祥さんは関連取締役で、本議案の採決を回避しなければならない。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)掲載された『会社と新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社の関連預金貸付などの金融業務リスク評価報告』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十一、「会社2021年度ESG(環境、社会責任と会社ガバナンス)に関する報告」を審議、採択した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)掲載された「2021年度環境、社会及びガバナンス報告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十二、「第十回取締役会の各専門委員会委員の調整に関する議案」を審議、採択した株主総会はすでに王俊紅さんを会社の第十回取締役会の取締役に選出した。会社の一部の取締役会の専門委員は相応の補充を行い、調整後、取締役会の各専門委員会は以下のように構成された。
(I)戦略委員会
戦略委員会招集者:理事長王建平さん
戦略委員：独立取締役魏玉林氏、独立取締役張強氏、副理事長劉悉承氏、取締役趙月祥氏
(II)指名委員会
指名委員会招集者:独立取締役張強さん
指名委員会委員:理事長王建平さん、独立取締役孟兆勝さん、独立取締役魏玉林さん、取締役王俊紅さん
(III)報酬と審査委員会
報酬と審査委員会の招集者:独立取締役魏玉林さん
報酬と審査委員会委員:独立取締役張強さん、独立取締役孟兆勝さん、取締役封多佳さん、取締役王俊紅さん
(IV)監査委員会
監査委員会招集者:独立取締役孟兆勝氏
監査委員会委員:副理事長劉悉承氏、独立取締役魏玉林氏、取締役封多佳氏、独立取締役張強氏
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十三、審議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決した
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)掲載されている『2021年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会
二〇二二年四月二十七日
