証券コード： Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) 証券略称： Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) 公告番号：2022012 Newland Digital Technology Co.Ltd(000997)
第8回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月18日 Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) (以下「会社」と略す)取締役会は書面の形式で各取締役に会社の第8回取締役会第7回会議を開催する通知を出し、2022年4月26日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で今回の会議を開催した。会議は取締役5人(うち独立取締役2人)に達し、5人に達しなければならない。会議は会長の王晶さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が出席した。会議の招集と開催手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
今回の会議は真剣に審議され、以下の決議を採択した。
一、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議・採択し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会社2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。二、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会社2021年度財務決算報告」を参照。三、「会社2021年年度報告」及び「会社2021年年度報告要旨」を審議・採択し、採決結果は5票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網に公開された「会社2021年年度報告」と「会社2021年年度報告要約」を参照してください。
四、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社は税後純利益58753091934元を実現し、10%で法定黒字積立金5875309193元を抽出し、年初の未分配利益2050930554173元を加え、2020年度の現金配当金35651102036元を控除し、実際に株主に分配できる利益は222319734878元である。会社の取締役会は利益分配権を有する株式総額101309791500株(総株式103206293700株を会社の買い戻し口座が保有する株式数189650200株を差し引く)を基数とし、2021年度には10株ごとに現金配当金2.50元(税込)を配当し、現金配当金25327447875元を合計し、配当金を送らず、積立金で株式を転換しないことを決定する予定である。残りの未分配利益は後年度の分配に転入する。利益分配予案が実施期間まで開示され、会社が利益分配に参加できる株式総額が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
会社の独立取締役はこの議案に同意し、独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に公開された「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
五、「2021年度監査関連費用の支払いに関する議案」を審議・採択し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
2020年度株主総会の審議は「会計士事務所の続投に関する議案」を可決し、会社は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務諸表及び内部統制の監査機構に任命し、取締役会は容誠会計士事務所に2021年度監査関連費用(社内統制監査費用を含む)計275万元を支払う予定である。監査費には会計士事務所の出張旅費と宿泊費が含まれている。
六、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
会社は証券関連業務に従事する資格のある容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年財務諸表及び内部統制監査機構として引き続き招聘する予定で、招聘期間は会社の株主総会の承認日から次の年度株主総会が開催される日までであり、株主総会授権取締役会にその年の監査事項に基づいて関連費用を確定するように要求する。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に公開された「会計士事務所の再雇用に関する公告」を参照してください。
七、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
関連規定により、会社は会計年度ごとに終了した後、内部統制評価報告書を作成する。会社の独立取締役はこの議案に同意し、独立意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網に公開された「会社2021年度内部統制評価報告」を参照。八、審議は「会社2021年度社会責任報告」を可決し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「会社2021年度社会責任報告」を参照。九、審議は「取締役会の会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を可決し、採決結果は5票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網に公開された「取締役会の会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を参照してください。
十、「会社2022年第1四半期報告」を審議・採択し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に公開された「会社2022年第1四半期報告」を参照してください。
十一、「2022年度に子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、可決し、採決結果は5票、反対0票、棄権0票であった。
各子会社の経営及び業務発展の需要をサポートし、会社の意思決定効率を高めるため、会社は2022年度に全資子会社と持株子会社に20.00億元を超えない連帯責任保証保証を提供し、在庫業務保証事項の延期継続及び新規業務の保証事項に使用し、被保証子会社の資産負債率はいずれも70%以下である。上記の予想保証額は、会社が保証額の有効期間内に被保証人に提供する保証総額度の上限であり、実際の保証金額は、その時に署名した保証契約または協議の記載を基準とする。
前述の保証額内で、取締役会は株主総会に取締役会に保証事項の決定を授権し、取締役会が会社の管理層に具体的な融資状況に基づいて保証方式、保証金額を決定し、保証協議などの関連書類に署名することを許可する。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に公開された「2022年度に子会社に保証額を提供する公告」を参照してください。
十二、「完全子会社に対外融資性保証額を提供することに関する議案」を審議・採択し、採決結果は5票、反対0票、棄権0票であった。
会社の完全子会社広州網商融資保証有限会社(以下「網商融担会社」と略称する)の経営と業務の発展をよりよく支持し、会社の意思決定効率を高めるため、会社の取締役会は網商融担会社が2022年度に対外的に保証を提供する融資性保証額が15.00億元を超えないことに同意し、有効期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から次の年度株主総会までである。取締役会は上述の授権範囲内でネット商融担会社が小微顧客に提供する融資保証事項を決定することができ、各保証は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。業務経営により授権事項を変更する必要がある場合は、会社の株主総会の審議採決を再提出する必要がある。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網に公開された「完全子会社に対外融資性保証額を提供することに関する公告」を参照してください。十三、「遊休自有資金を使って金融財テク製品を購入する議案」を審議・可決し、採決結果は5票、反対0票、棄権0票だった。
会社の取締役会は閑置自有資金を使って金融機関の財テク製品を購入することに同意し、額は人民元6.00億元を超えず、上述の額は公告の日から1年以内にスクロールして使用することができる。会社の独立取締役はこの議案に同意し、独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に公開された「閑置自有資金を使って金融財テク製品を購入する公告」を参照してください。十四、「内部統制制度の改正に関する議案」を審議・可決し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
会社は《内部制御制度》の関連条項に対して改訂を行って、改訂対照表の詳細は添付ファイル1を参照して、全文の内容の詳細は同日巨潮情報網の《内部制御制度(2022年4月改訂)》に開示することを参照してください。
十五、「会計政策の変更に関する議案」を審議・可決し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に公開された「会計政策の変更に関する公告」を参照してください。会社の独立取締役はこの議案に同意し、独立意見を発表した。
十六、「HSBC銀行(中国)有限会社福州支店に総合授信を申請する議案について」を審議、可決し、採決結果は5票、反対0票、棄権0票であった。
会社は正常な経営の需要のため、取締役会は会社がHSBC銀行(中国)有限会社福州支店に総合授信額4000万ドルを申請することに同意し、期限は1年である。
十七、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、採決結果は同意5票、反対0票、棄権0票であった。
会社の取締役会は会社の2021年年度株主総会の開催に同意した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に公開された「2021年年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
上記の議案の一、二、三、四、六、十一、十二は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) 取締役会
2022年4月27日
「内部統制制度」改訂対照表
序原条項改訂後条項
番号
第一条福建 Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) コンピュータ株式を強化する第一条は Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) デジタル技術株式会社(以下「会社」と略称する)内部制御有限会社(以下「会社」と略称する)の内部制御を強化し、会社の規範運営と健全な発展を促進し、会社の規範運営と健全な発展を促進し、投資家の合法的権益を保護し、「会社法」に基づき、投資家の合法的権益を保護する。「会社法」、1「証券法」などの法律、行政法規、部門「証券法」などの法律、行政法規、部門規則、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「「上場規則」と略称する)と則」(以下「上場規則」と略称する)と「深セン証券取引所上場会社内部統制「深セン証券取引所上場会社内部統制ガイドライン」の規定は、本制度を制定する。ガイドライン」の規定により、本制度を制定する。
第四条会社の内部制御は主に以下を含む:環第四条会社の内部制御は主に:環2境制御、業務制御、会計システム制御、境制御、リスク評価、業務制御、会計電子情報システム制御、情報伝達制御、システム制御、電子情報システム制御、情報内部監査制御などの内容を含む。伝達制御、内部監査制御などの内容。
