Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) 独立取締役
第2回取締役会第8回会議に関する事前承認意見は、「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」等の法律法規及び「 Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) 定款」(以下「会社定款」と略す)等の関連規定に基づき、 Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第8回会議に関する事項について、以下の事前承認意見を発表する。
一、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
上会会計士事務所は相応の執業資質を備えた会計士事務所であり、上場企業に対して年度監査を行う経験と能力を備え、会社の財務監査と内部制御監査に対して客観的、公正であると考えている。会社が会社の年度監査機構として再雇用する予定の事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。私たちはこの事項を会社の取締役会会議に提出して審議することに同意します。
二、『2021年度日常関連取引予定に関する議案』
当社は今回、関連者と発生する各関連取引が正常な業務需要であると予想し、各関連取引は公正な価格設定方式で実行され、会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えないと考えています。そのため、私たちはこの関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
(このページには本文がなく、『 Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) 独立取締役第2回第8回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
黄董良張潔
2022年4月25日
