Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 独立取締役
第6回取締役会第20回会議で審議される関連事項に関する事前承認意見は、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場企業規範運営ガイドライン」及び「 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 規約」の関連規定に基づき、われわれは＊＊＊ Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、会社の第六回取締役会第二十回会議で審議する予定の関連事項及び関連資料について審査と事前審査を行い、独立判断の立場に基づいて、以下の事前承認意見を発表した。
一、再雇用会社2022年度監査機関に関する事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は比較的豊富な上場企業の監査執業経験と能力を備えており、2020年度の監査過程において、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は誠実さ独立、客観公正の原則に従い、会社の内部統制と財務監査業務の健全化の要求をよりよく満たすことができ、私たちは会社の独立取締役として、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する2021年度監査機構の議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、会社の予想年度日常関連取引に関する事前承認意見
会社と江蘇鼎鑫冷却器有限責任会社は2022年度に日常関連取引が正常な商業取引行為に属すると予想し、取引定価の原則は市場価格によって定価し、公正で合理的で、株式会社の根本的利益に合致し、非関連株主の利益を損なうことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律、法規と会社定款、制度の規定に合致する。上記の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
三、持株株主への会社借入金の関連取引に関する事前承認意見
今回の会社と持株株主の関連取引は、正常な商業取引行為に属し、取引は客観的で、公正で、合理的で、会社の根本的利益に合致し、非関連株主の利益を損なわず、関連法律、法規と会社定款、制度の規定に合致する。取引の意思決定手続きは関連制度に厳格に従って行われ、関連取締役はこの議案の採決を回避し、上述の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 独立取締役第6回取締役会第20回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役:
顧維軍龚菊明趙増耀
2022年4月27日
