証券コード： Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 証券略称： Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 公告番号：2022013 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850)
第8回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 第8回取締役会第13回会議は2022年4月25日に現場結合通信会議で開催された。本会議に関する通知は、2022年4月14日に書面と電子メールで専任者全員に送付された。今回の取締役会は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、そのうち、独立取締役4人である。会社の監事、役員が会議に列席した。会議の招集、開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は理事長倪俊龍氏が主宰した。会議に出席した取締役は真剣に討論し、記名投票で採決し、以下の決議を採択した。
一、『会社2021年度取締役会業務報告』の審議
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度報告全文」第3節管理層討論と分析、第4節会社ガバナンス、第6節重要事項などの関連章節。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、『会社2021年度総経理業務報告』を審議する
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
三、『会社2021年度報告及びその要約』の審議
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
四、『会社2021年度財務決算報告』の審議
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)「(容誠審字[2 Iflytek Co.Ltd(002230) Z 0945号)」の監査報告によると、純利益は43607595091元を実現した。年初未分配利益28768915456元、会計政策の変更により年初未分配利益751512351元を調整し、前年度未払配当4718325045元を差し引いて、会社が今年度株主に分配できる利益は331793236365元である。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、『会社2021年度利益分配予案と資本積立金転増株本予案』を審議する
会社の発展段階と関連法律、法規の要求を結びつけて、当社の2021年度利益分配予案は:2021年末の総株式943665009株を基数にして、全株主に未分配利益で10株ごとに現金配当0.50元(税込)を派遣して、合計で現金配当4718325045元を配布して、残りの未分配利益は来年に繰り越す。会社は今年度資本積立金の増資を実施しない。
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に合致し、会社が積極的に株主に報いる原則を体現し、「会社法」、「証券法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改正)」及び「会社定款」などの規定は、会社が確定した利益分配政策の関連規定に合致している。
会社の独立取締役は2021年度利益分配予案と資本積立金転増株本予案に同意し、この議案に対して独立意見を発表した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
六、「会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引を予定する議案」を審議する
1、会社2021年度日常関連取引の実行状況
報告期間内に、会社の2021年度の日常関連取引発生総額は2021年度の審議で可決された総額度に従って実行され、全体の予想関連取引金額を超えていない。
当初の予想との差が大きいのは安徽華茂輸出入有限責任会社との関連取引で、主な原因は疫病の影響を受け、関連貿易の代理輸出業務に不確実性があると同時に、関連取引の発生をできるだけ避けるために、関連取引を減らした。
全体的な取引状況から見ると、上述の取引は会社の生産経営に有利であり、取引の定価は公正で、会社と
2、2022年度日常関連取引予定
独立取締役は本議案に対して事前審査認可を行い、この議案を採決する際、関連取締役倪俊龍、左志鵬、胡孟春、戴黄清は法に基づいて採決を回避した。
会社の独立取締役は2022年度の日常関連取引の議案に同意し、2021年度の日常関連取引の執行状況及び2022年度の日常関連取引の予想に対して独立意見を発表した。
採決状況:5票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
七、『会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』を審議する
会社の監事会と独立取締役は「内部統制自己評価報告」に対して査察意見を発表した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
八、「会社が銀行に融資総合授信額を申請する議案」を審議する
取締役会は会社の経営層に生産経営の需要に基づいて、銀行に融資総合授信額を申請し、授信額の範囲内で融資業務を行うことを授権した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
九、「監査委員会の会社2021年度財務報告監査業務に関する総括報告」を審議する
会社の財務監査を執行する容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに中国公認会計士独立監査準則の規定に従って監査業務を執行し、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査時間が十分で、監査人員の配置が合理的で、高い執業能力を備えている。監査後の財務報告書は、会社の2021年12月31日の財務状況及び2021年度の経営成果とキャッシュフロー状況を十分に反映し、発行された監査結論は会社の実際の状況に合致する。
2021年度財務報告書は会社監査委員会の審議を経て、会社の取締役会の審議に提出する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
十、『報酬と考課委員会会社2021年度高級管理者業績考課結果及び報酬執行状況報告』を審議する
2021年度、会社の高級管理職報酬考課は『 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 高級管理職報酬考課方法』を実行する。2021年度の高級管理職の報酬は会社の報酬と審査委員会の審議を経て、会社の取締役会の審議に提出される。
会社の独立取締役は「報酬と考課委員会の会社2021年度高級管理職業績考課結果及び報酬執行状況報告」に対して独立意見を発表した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
十一、『会社が取引性金融資産を処分する予定の議案』を審議する
会社の経営発展戦略と投資計画に基づき、現在の証券市場状況と結びつけて、会社の資産配置状況と経営、投資活動資金の実際の需要を考慮し、取締役会は経営層に授権し、会社が保有している一部の取引性金融資産を合法的に処理し、要求に応じて直ちに関連情報開示の仕事をしっかりと行う予定である。今回の処置総額は「上場企業の重大資産再編管理方法」に関連しない重大資産再編基準を限度とする。
会社の独立取締役は、取引性金融資産を処理する議案に同意し、この議案に対して独立意見を発表した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
この議案は会社の株主総会の審議に提出され、本議案の有効期間は今回の株主総会の承認日から2022年度の株主総会の日までである。
十二、『会社が閑置自有資金を使って短期投資を行う議案』を審議する
会社の閑置資金を十分に利用し、資金の使用効率と収益レベルを高めるため、会社の自己資金が余裕があり、会社と持株子会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は人民元50000万元を超えない閑置自己資金で短期投資を行うことを決定した(投資で得た収益は再投資することができ、再投資の金額は初期投資50000万元以内に含む)。投資品種は債券、基金、財テク製品、株式二級市場投資、新株の申請及び深セン証券取引所が認定したその他の証券投資行為(以上の投資品種はいずれも証券派生品を含まない)に限られ、額使用期限:今回の取締役会の審議が可決された日から1年。
会社の独立取締役は、本議案の意思決定手続きが合法的にコンプライアンスされていると考えている。会社は「証券投資内制御制度」を制定し、証券投資の原則、範囲、権限、内部審査プロセス、内部報告プログラム、資金使用状況の監督、責任部門及び責任者などの方面に対して詳細な規定を行い、投資リスクを効果的に防止することができる。同時に、会社は市場分析と調査研究を続け、内部の関連管理制度を確実に実行し、リスクを厳しくコントロールしている。現在、会社の経営状況は正常で、財務状況は比較的に良く、キャッシュフローは余裕があり、資金の閑置を防止するために、会社はリスクを厳しくコントロールする前提の下で短期投資を行い、資金の使用効率を高め、会社と中小株主の利益に合致し、関連法律、法規の関連規定に合致する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
十三、「会社が2022年度に連結報告書の範囲内の子会社に担保額を提供する議案」を審議する
各子会社の市場融資機能を発揮し、子会社の正常な生産経営の需要を満たすために、会社は合併報告書の範囲内の子会社の2022年度の生産経営性融資活動に保証を提供する予定である。保証される対象は会社の合併報告書の範囲内の各級子会社であり、会社はそれに対して制御権を有し、経営が安定し、信用状況が良好で、保証リスクがコントロールできる。同時に、完全子会社を除いて、残りの持株子会社はそれぞれの保証事項に対して反保証を提供し、会社の保証リスクをさらにコントロールしなければならない。
会社の独立取締役はこの議案に同意し、この議案に対して独立意見を発表した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
十四、『減価償却準備に関する議案』を審議する
「企業会計準則」及び会社の会計政策などの文書の規定と要求に基づき、会社の2021年12月31日の資産状況と財務状況をより真実かつ正確に反映するために、会社は慎重性の原則に基づいて各種資産を清算し、関連資産の減価償却準備を計上した。減損準備状況は会社監査委員会の審議を経て、会社の取締役会の審議に提出した。
会社の独立取締役は、会社が今回計上した資産減価償却準備事項は会社の資産の実際の状況と関連政策の規定に合致していると考えている。会社が減価償却準備を計上した後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより合理的かつ信頼性が高く、会社と株主の利益を損なう状況がなく、今回の資産減価償却準備に同意する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
十五、「会社が会計士事務所を再雇用する議案」を審議する
会社は2022年度に容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘し、株主総会授権会社の経営管理層に市場原則とその協議に従って会社の2022年度監査費用を確定するように依頼する。会計士事務所の再雇用事項は、会社監査委員会の審議を経て、会社の取締役会の審議に提出された。
独立取締役は本議案を事前審査認可し、同議案に同意し、独立意見を発表した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権;採決結果:審議が可決された。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
十六、審議『会社改訂
