証券コード： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 証券略称： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 公告番号：2022020 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
第6回取締役会第15回会議決議公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) (以下「会社」と略す)第6回取締役会第15回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月26日10:00に会社2号会議室で現場と通信を組み合わせた方式で開催された。取締役会は2022年4月19日に全取締役にメールで本会議の通知を送った。今回の会議は取締役9人に出席し、自ら9人(そのうち、独立取締役の劉志強は通信方式で参加)に出席し、会社の監事、役員が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
今回の会議は理事長の戴炎さんが主宰し、会議の取締役の審議と採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
1、「会社2022年第一四半期報告」を審議、採択
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。賛成票は総票数の100%を占めている。
2、「取締役会の転任に関する非独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決する
会社の第6回取締役会の任期が間もなく満了し、会社は関連法律法規に従って会社の取締役会に対して交代選挙を行い、会社の第6回取締役会指名委員会の第7回取締役会非独立取締役候補に対する資格審査結果と提案に基づき、会社の取締役会は第7回取締役会非独立取締役候補に対して以下のように指名することを意図している。
戴炎さん、唐歩雲さん、呉志堅さん、張燕さん、何金洲さん、朱魁文さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名した。今回の取締役会の任期は3年で、株主総会が可決された日から発効する。各候補者の履歴書は「添付ファイル」を参照してください。
採決結果:
(1)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、戴炎氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
(2)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で唐歩雲氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
(3)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で呉志堅氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
(4)全体の会議に参加した取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、張燕さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
(5)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、何金洲氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
(6)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で朱魁文氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、取締役会が第7回取締役会の非独立取締役候補の指名に同意し、内容の詳細は会社が同日発表した関連公告を参照してください。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制の投票選挙を採用する必要がある。
3、「取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議、可決する
会社の第6期取締役会の任期が間もなく満了し、会社は関連法律法規に従って会社の取締役会に対して交代選挙を行い、会社の第6期取締役会指名委員会の第7期取締役会独立取締役候補に対する資格審査結果と提案に基づき、会社の取締役会は第7期取締役会独立取締役候補に以下のように指名することに同意した。
王仁平さん、傅江さん、ロミンさんを会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名した。今回の取締役会の任期は3年で、株主総会が可決された日から発効する。各候補者の履歴書は「添付ファイル」を参照してください。
採決結果:
(1)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で王仁平氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
(2)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、傅江氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
(3)全体の参加取締役は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、ロミン氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。任期は株主総会が可決された日から3年である。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、取締役会の第7回取締役会の独立取締役候補の指名に同意し、内容の詳細は会社が同日発表した関連公告を参照してください。
本議案の独立取締役候補者は深セン証券取引所の審査に異議がないことを報告した後、株主総会の審議を要請し、累積投票制の投票選挙を採用しなければならない。
4、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
会議に出席した取締役は今回の取締役会会議に同意した後、会社の取締役会が招集者として2022年5月31日午後14:30に2022年第1回臨時株主総会を開き、今回の会議で株主総会の審議を提出する必要がある事項を審議し、詳しくは会社が同日中国証監会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2022年第1回臨時株主総会通知」に開示した。
採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対。賛成票は総票数の100%を占めている。
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
取締役会
2022年4月26日
添付ファイル:
一、非独立取締役候補履歴書
(1)戴炎さん:1965年10月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1986年に四川大学材料学本科を卒業し、1991年に材料工学修士号を取得した。1993年から今までずっと Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) で働いて、長期にわたってネオジム鉄ホウ素希土類磁石の研究、開発と生産管理に従事して、成都市の労働模範、四川省の労働模範、成都市の際立った貢献の優秀な専門家、四川省の際立った貢献の優秀な専門家、四川省の科学技術の進歩の一等賞を獲得しました。
副董事長、総経理を歴任した。2007年6月より Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 代表取締役を歴任。
戴炎氏は会社の第2位の株主で、直接会社の株式98615862株を保有し、会社の総株式の30.52%を占め、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
(2)唐歩雲さん:1953年6月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1975年に四川省商業学校を卒業し、1982年に四川師範大学政教学部、法学学士、本科学歴を卒業した。＊＊＊ Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 代表取締役を歴任し、2007年6月より＊＊＊ Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 副代表取締役を歴任した。
唐歩雲さんは会社の第一大株主である成都市銀河工業(グループ)有限会社の実際の支配者で、間接的に会社の株式65672934株を保有し、会社の総株式の20.32%を占め、取締役候補の張燕さん(詳しくは張燕さんの履歴書を参照)と夫婦関係にある。唐歩雲さんは張燕さんを除く他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
(3)呉志堅さん:1964年10月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持たない。1986年に四川大学材料学専攻、本科学歴を卒業した。1993年から今までずっと Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) で働いて、長期にわたってネオジム鉄ホウ素希土類磁石を接着する量産管理、品質管理に従事して、成都市の科学技術進歩一等賞、四川省の科学技術進歩一等賞を受賞したことがある。取締役、常務副総経理を歴任した。2007年6月より Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 取締役、総経理を歴任。
呉志堅氏は直接会社の株式10522318株を保有し、会社の総株式の3.26%を占め、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
(4)張燕さん:1954年2月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1975年に四川省商業学校を卒業し、1985年に四川省電大、本科学歴を卒業した。四川省食品工業経済貿易会社のマネージャー、成都成華交通物資会社のマネージャーを歴任し、 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 取締役、財務総監を歴任し、現在会社の取締役を務めている。
張燕さんと会社の第一大株主である成都市銀河工業(グループ)有限会社の実際の支配者である唐歩雲は夫婦関係である。張燕さんは成都市銀河工業(グループ)有限会社の20%の株式、すなわち間接的に会社の株式1990889株を保有し、同時に直接会社の株式12057318株を保有し、その合計は会社の株式31958207株を保有し、会社の総株式の9.89%を占めている。
張燕さんは唐歩雲さんを除く他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場公司規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
(5)何金洲さん:1965年11月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1988年に華中理工大学材料学専攻を卒業し、1991年に四川大学材料学修士号を取得した。1993年から今までずっと Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) で働いて、長期にわたってネオジム鉄ホウ素希土類磁石を接着する量産技術、設備の研究、開発の仕事に従事して、成都市の科学技術進歩一等賞、四川省の科学技術進歩一等賞を受賞したことがある。取締役、副総経理を歴任した。
何金洲さんは直接会社の株式1911464株を保有し、会社の総株式の0.59%を占め、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第2号-上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
(6)朱魁文さん:1966年8月生まれ、中国国籍で、海外居留権を持っていません。1991年四川大学のコンピュータ学部の卒業、大学院生の学歴、修士の学位、登録会
