証券コード：30056証券略称： Malion New Materials Co.Ltd(300586) 公告番号：2022069債券コード：123057債券略称：米聯転債
Malion New Materials Co.Ltd(300586)
第4回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Malion New Materials Co.Ltd(300586) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に汕頭市美聯路1号会社の会議室で現場採決方式で第4回監事会第8回会議を開催した。会議通知は2022年4月14日に全監事にメールで送付された。今回の会議は監事3名、実際に会議監事3名に出席しなければならない。
今回の会議は監事会の王鵬主席が主宰し、取締役会秘書の段文勇氏と証券事務代表の許燕昇氏が会議に列席した。今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び会社定款の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は書面記名投票方式で採決され、議案の審議採決状況は以下の通りである。
(I)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議・採択
「2021年年度報告」とその要約は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
審議を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」とその要約の編制と審査手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告書に記載された内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在せず、本議案の通過に同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(II)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
「2021年度監事会工作報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を詳しく参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
「2021年度財務決算報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を詳しく参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(IV)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
「2021年度内部統制に関する自己評価報告」と独立取締役、推薦機構がこの事項について発表した意見は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。審議を経て、監事会は会社がすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人管理構造と内部制御制度体系を確立し、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致し、会社の各業務の健康運行と経営リスクの制御を保証したと考えている。報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、各内部制御制度が有効に実行される。会社が今回作成した「2021年度の内部統制に関する自己評価報告」は、会社の内部統制システムの構築、完備、運行の実際状況を全面的に、客観的に、真実に反映し、本議案の通過に同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
(V)「募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告書」の審議・採択
「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告」と独立取締役、推薦機構がこの事項について発表した意見は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
(VI)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社(親会社のみを指す)は2021年度に税後純利益5709722214元を実現し、法定積立金570972221元を抽出し、年初未分配利益22005778188元を加え、2021年以内に普通株の配当金0元を差し引いて、本年株主に分配できる利益は27144528181元である。
会社の将来の発展の需要によって、そして会社の経営状況とキャッシュフローの状況を結びつけて、会社は2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、資本積立金で株を増資しないことを立案します。
今回の利益分配予案は「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」の規定に合致し、「会社定款」の利益分配政策と会社の「株主配当リターン計画(20202002年)」に合致する。
「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」と独立取締役がこの事項について発表した意見は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(VII)「2022年第1四半期報告に関する議案」の審議可決
「2022年第1四半期報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を詳しく参照してください。
審議を経て、監事会は取締役会が会社の「2022年第1四半期報告」の編成と審査手順が法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致していると判断し、報告書に記載された内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在せず、本議案の通過に同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Malion New Materials Co.Ltd(300586) 監事会2022年4月27日
