証券コード： Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) 証券略称： Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) 公告番号：2022030
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367)
第4回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) (以下「会社」という)第4回監事会第11回会議は2022年4月26日に現場採決の方式で社屋5階会議室で開催され、今回の監事会会議通知は2022年4月18日にOAシステム、電話などの通信方式で発行された。会議は監事3名、現場は監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催手順は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議の審議は以下の議案を可決した。
(I)「会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社の2021年年度報告全文及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款及び会社内部管理制度の関連規定に合致していると考えている。会社の2021年年度報告全文及び要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、記載された情報には虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、会社の当期の経営状況と財務状況などを真実、正確、完全に反映している。2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定またはその他の規定に違反する行為を発見していない場合、会社が2021年の年度報告の全文とその要約を時間通りに開示することに同意する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議・採択
審議を経て、監事会は報告期間内、会社の監事は勤勉に責任を果たし、監事会は規定に従って会議を開き、報告期間内の監督事項に異議がなく、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、監事会は株主総会、取締役会の召喚、取締役会は株主総会決議の執行、および会社の高級管理者の職責履行などの状況に対して監督を行ったと考えている。会社は会社法人のガバナンス構造を確立し、健全にし、内部統制建設を絶えず完備していると考えている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(III)「会社2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択する
会社の監事の積極性と創造性を十分に動員し、会社の安定、急速な発展を促進するために、取締役会の報酬と審査委員会は会社の2022年度監事人員の報酬案を立案し、会社の関連制度に基づき、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけ、業界の報酬レベルを参照し、会社の2022年度監事人員の報酬案を制定した。
1、適用対象
本案は会社の監事人員に適用する。
2、会社監事2022年度報酬方案
(1)会社で具体的な職務を担当する監事は、監事として会社で報酬を受け取らない。会社で担当しているその他の具体的な職務に基づき、会社の審査案に基づいて審査した後、報酬を受け取る。
(2)会社でその他の具体的な職務の監事を担当せず、会社で報酬を受け取らない。
会社から取得した税引き前報酬は、会社の関連氏名会社の職務額(万元)側で報酬を取得するかどうか
呉恒科監事会主席16.00 No
趙恩龍監事15.00 No
劉岩従業員代表監事5.00 No
3、報酬案の適用期限:2022年1月1日-2022年12月31日。
本案が発効する前に支給された報酬は、会社は本案が発効した後に調整し、報酬が本案に従って実行されることを確保する。
4、その他の事項
(1)会社の監事報酬基準は税前金額であり、会社は国家と会社の関連規定に基づいて個人所得税、各種社会保険、住宅積立金などの費用を控除して納付する。
(2)会社の監事報酬はその担当する会社のその他の具体的な職務が受け取った基本報酬によって月平均で支給され、業績報酬は会社の審査案に基づいて審査した後に支給される。具体的な発行金額は会社の年度経営指標の完成状況及び個人業績評価と結びついている。交代、改選、任期内辞任などの理由で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、支給する。本議案は採決を回避する必要はない。
(3)業績考課基準は2022年度基準を参照して実行する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告及び2022年財務予算報告に関する議案」が審議され、監事会は「会社の2021年度財務決算報告及び2022年財務予算報告」は客観的に十分で、真実に会社の2021年度財務状況と経営成果を反映し、2022年の財務予算は会社の発展戦略要求に合致する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(V)『会社の2021年度利益分配案に関する議案』の審議・採択
審議を経て、監事会は今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」、「会社定款」などの関連規定に合致し、関連政策決定プログラムを厳格に履行し、会社の実際の経営状況と未来の経営発展の需要に合致し、会社の健康、安定、持続的な発展に有利である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
審議を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、会社の各経営活動と重大な政策決定行為はすべて関連法律、行政法規、部門規則の規定に厳格に従って有効に行い、有効な内部制御を実現し、財務報告内部制御の重大な欠陥も存在せず、非財務報告内部制御の重大な欠陥も存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は会社が資金を募集する管理と使用は関連する審査・認可手続きを履行し、関連法律法規の要求に合致していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（VIII）「会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、採択
審議を経て、監事会は、会社と関連者の日常関連取引は会社の正常な業務発展の需要によって行われ、「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合致し、関連取締役は上述の事項を審議する際に採決を回避し、関連取引価格は市場価格の協議を参照して確定し、取引価格は公正で合理的であると考えている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(8552)『会社2022年第1四半期報告に関する議案』を審議・採択する
审议を経て、监事会は、2022年第1四半期の报告书の作成と审议手続きは法律、行政法规、会社定款、会社の内部管理制度の各规定に合致し、会社は厳格に企业の会计基准、企业の会计制度の规范に従って运営し、会社の2022年第1四半期の报告内容は会社の财务状况と経営成果などの事项を真実に反映していると考えている。第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) 監事会2022年4月26日
