証券コード： Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) 証券略称： Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) 公告番号：2022014 Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950)
第4回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I) Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) (以下「会社」と略称する)第4回第9回会議(以下「今回の会議」と略称する)の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
(II)会社は2022年4月21日に電子メールで今回の会議の通知と資料を出した。
(III)会社は2022年4月26日に現場採決方式で会社1号会議室で本会議を開催した。
(IV)今回の監事会は監事3人、実際に会議に出席する監事3人に出席しなければならない。
(V)今回の会議は監事会の王玲主席が主宰した。会社の取締役会秘書、証券事務代表が今回の会議に列席した。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の議案を可決した。
議案1:「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議する
監事会は会社の2022年第1四半期報告書を審査し、以下の審査意見を発行した:(1)会社の2022年第1四半期報告書の作成と審議プログラムは関連法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社が2022年第1四半期に報告した内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は本報告期間の財務状況、経営成果とキャッシュフローを公正に反映している。
(3)会社が2022年第1四半期に報告した情報は真実、正確、完全であり、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
具体的な内容は、同社同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。掲載されている『 Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) 2022年第1四半期報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、同議案可決。
三、書類の検査準備
1、第4回監事会第9回会議決議。
ここに公告する。
Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) 監事会2022年4月27日
