浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社(住所:浙江省嘉興市海塩県武原街道工業新区一星路5号)初公開発行株式募集意向書要約推薦人(主引受商)
（住所：北京市朝陽区安立路66号4号棟）
発行者声明
本募集意向書の要約の目的は、今回の発行に関する簡単な状況を公衆に提供することだけであり、募集意向書の全文の各部分の内容は含まれていない。募集意向書の全文は上海証券取引所のウェブサイトに同時に掲載されている。投資家は購入決定を下す前に、募集意向書の全文をよく読み、投資決定の根拠としなければならない。
投資家は、本募集意向書の要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集意向書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集意向書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
釈義
本募集株式意向書の要約において、文義が別途指す場合を除き、以下の言葉は以下の特定の意味を有する:一、普通名詞釈義当社、会社、発行指浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社、曾用名:浙江聯翔ホーム装飾株式会社、聯翔株式会社
聯翔有限は浙江聯翔刺繍有限会社を指して、発行者の前身、かつて名を使ったことがあります:海塩聯翔刺繍工芸品有限会社
领繍家居指浙江领繍家居装饰有限公司,発行人全资子公司,曾用名:嘉興天佑刺繍有限公司
領刺繍メディアとは浙江領刺繍文化メディア有限会社、発行者全資子会社を指す。
寧波聯翔とは寧波聯翔企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、発行者株主、曾用名:寧波聯翔投資パートナー企業(有限パートナー)
聯美家居とは浙江聯美インテリジェント家居有限会社、発行者持株子会社を指す。
海通斉東とは、海通斉東(威海)株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、発行者株主を指す。
上海森隆は上海森隆投資管理センター(有限パートナー)、発行者株主を指す。
杭州領遊とは杭州領遊投資管理パートナー企業(有限パートナー)、発行者株主を指す。
中咨華放とは、中咨華放株式投資海塩パートナー企業(有限パートナー)、発行者株主を指す。
杭州双勝は杭州双勝企業管理コンサルティング有限会社を指し、報告期間内に発行者の株主だった。
顧家投資とは寧波梅山保税港区顧家投資管理有限会社を指し、報告期間内に発行者の株主だった
徳华 Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) 指徳华 Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) 投资管理有限公司、発行者株主、上场会社徳华兔宝宝宝装新材股份有限公司の完全子会社、投资プラットフォーム
玉蘭株式会社広東玉蘭グループ株式会社
Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) 指 Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330)
持株株主、実際のコントロールは卜暁華人証監会、中国証監会は中国証券監督管理委員会を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
株主総会とは浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社の株主総会を指す。
取締役会は浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社の取締役会を指す。
監事会とは浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社監事会を指す。
定款、会社定款とは「浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社定款」を指す。
会社定款(草案)とは、会社が2020年第1回臨時株主総会で可決した上場予定後に発効する「浙江聯翔スマートホーム株式会社定款(草案)」を指す。
推薦人、推薦機構、指 China Securities Co.Ltd(601066) 主代理店
発行人弁護士とは北京市嘉源弁護士事務所を指す
監査機関、申告会計士、天健会計士事務とは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)所を指す。
評価機構指中水致遠資産評価有限会社
今回の発行とは、同社の2020年第1回臨時株主総会決議に基づき、人民元普通株を初めて公開発行し上場する行為を指す。
本募集意向書は「浙江聯翔スマートホーム株式会社が初めて株式を公開発行し、上場募集意向書」を指す。
A株は国内上場人民元普通株を指す
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
報告期間とは2019年度、2020年度及び2021年度を指す
綿、麻、糸及び人工繊維紡績品などを主原料とし、加工形成された敷設壁布、シームレス壁布指型壁面装飾材料。その幅は大きく、壁に複数の接合を敷く必要がなく、壁に上がった後に継ぎ目がない。
ポリ塩化ビニルは、英語でPVC(Polyvinyl chloride)と略称され、PVC材料は世界PVCで最も生産量の大きい汎用材料の一つであり、建築材料、工業製品、日用品など多くの面で広く応用されている。
常温で固体を呈し、貼り付け性を持たず安定した性質を有する熱可塑性接着剤であって、ホットメルトフィルムは、その保存形態がフィルムに類似した材質であり、各種織物、紙、高分子材料及び金属接着に広く用いられている。
提花壁布とは、経線、緯線が交錯してなる凹凸模様の織り工芸を用いて作られた壁布製品を指す。
プリント壁布とは、水性プリントの直噴、熱回転プリント、直噴高温発色などの技術を用いて、染料や塗料で設計図案を底布に精巧な図案を形成した壁布製品に印刷する。
サンプルとは壁布のサンプルを指し、壁布メーカーは消費者が製品の色の質感を直感的に感じやすいように、壁布のサンプルからなるサンプル帳を使用する。
本募集意向書の要約では、一部の合計数と各加算数を直接加算した和が末尾数に差がある可能性があります。これらの差は、データエラーではなく四捨五入によるものです。
第一節重大事項の提示
当社は特に投資家に、当社が今回発行した株を評価する際に、以下の重大事項とリスクを特に真剣に考慮すべきであることを注意した。一、今回の発行前の株主が保有する株式のロック承諾(I)持株株主、実際のコントロール者卜暁華株式ロック承諾
1、会社の株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、他人に直接または間接的に所有する管理を譲渡または委託しない場合、および卜嘉翔、卜嘉城の名義の下で本人が保護者として全株式の権利を行使する会社に代わって、今回上場する前に発行した株式も、会社が当該部分の株式を買い戻すことはない。2、本人が持っている会社の株はロックが満期になってから2年以内に減持した場合、減持価格は発行価格を下回らない。会社の上場後6ヶ月以内に、会社の株が20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合は、その日後の最初の取引日)の終値が発行価格を下回ったりした場合、本人は今回の上場前に直接または間接的に会社の株を保有するロック期間を自動的に6ヶ月延長する。ロック期間を延長する内に、本人が直接または間接的に保有している会社が今回発行する前に発行した株式を譲渡または他人に管理しないか、会社がその一部の株式を買い戻すこともしない。本人は職務の変更、離職などの原因で、上記の減持価格とロック期間の延長の約束を履行することを放棄した。
3、上述のロック期間が満了した後、会社の取締役、監事或いは高級管理職を担当する期間、本人が毎年譲渡する会社の株式は本人が直接或いは間接的に保有する会社の株式総数の25%を超えない。退職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有する会社の株式を譲渡しない。本人が任期満了前に退職した場合、本人の就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に、本人は上記の約束を引き続き遵守する。4、上記の発行価格とは、今回発行された上場の発行価格を指し、会社が今回発行された上場後に現金配当、配当、株式送付、株式転換、新株増発などの原因で除権、配当を行った場合、発行価格は証券取引所の関連規定に従って除権除利処理を行う。
5、上場企業に法律法規に規定された重大な違法状況が存在し、退市基準に触れた場合、関連行政処罰決定の事前告知書または司法裁判が作成した日から会社の株が上場を中止し、カードを外すまで、本人は会社の株を減らすことはない。
本人は上述の株式ロック承諾及び関連法律、法規、規範性文書の規定に厳格に従って相応の減持を行う。中国証券監督管理委員会またはその他の監督管理機構が本人が保有する会社の株式のロック期間に別途要求がある場合、本人は監督管理機構の調整後の監督管理規定または要求を自動的に適用することに同意する。本人が本承諾書または関連法律、法規、規範性文書の規定に違反して会社の株式を減持し、違反して減持した収益は会社の所有に帰属し、それによって会社に与えた損失を賠償する。(II)寧波聯翔株式ロック承諾
1、会社の株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、当社が直接または間接的に保有している会社が今回上場する前に発行した株式を譲渡または他人に管理しないし、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本企業が保有する会社の株式がロック期間が満了した後の2年以内に減少した場合、減少価格は発行価格を下回らない。会社が上場してから6ヶ月以内に、会社の株が20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後の最初の取引日)の終値が発行価格を下回ったりした場合、本企業は今回の上場前に直接または間接的に会社の株を保有するロック期間を自動的に6ヶ月延長する。ロック期間を延長する場合、当社は、当社が直接または間接的に保有している会社が今回発行する前に発行した株式を譲渡または他人に管理することを委託しないし、会社がその株式の一部を買い戻すこともしない。
3、上記の発行価格とは、今回発行された上場の発行価格を指し、会社が今回発行された上場後、現金配当、配当、株式送付、株式転換、新株増発などの原因で除権、配当を行った場合、発行価格は証券取引所の関連規定に従って除権除利処理を行う。
4、上場企業に法律法規に規定された重大な違法状況が存在し、退市基準に触れた場合、関連行政処罰決定の事前告知書または司法裁判が作成した日から会社の株が上場を中止し、カードを外すまで、当社は会社の株を減らすことはない。
当社は上述の株式ロック承諾及び関連法律、法規、規範性文書の規定に厳格に従って相応の減持を行う。中国証券監督管理委員会またはその他の監督管理機構が本企業が保有する会社の株式のロック期間に別途要求がある場合、本企業は監督管理機構の調整後の監督管理規定または要求を自動的に適用することに同意する。本企業が本承諾書または関連法律、法規、規範性文書の規定に違反して会社の株式を減持した場合、違反した減持所得収益は会社の所有に帰属し、それによって会社に与えた損失を賠償する。(III)卜嘉翔、卜嘉城株式ロック承諾
1、会社の株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本人がすでに完全な民事行為能力を備えている場合、本人が直接または間接的に保有している会社が今回上場する前に発行した株式を譲渡または他人に管理することを委託しないし、会社が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本人が持っている会社の株はロックが満期になってから2年以内に減持した場合、減持価格は発行価格を下回らない。会社の上場後6ヶ月以内に、会社の株が20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合は、その日後の最初の取引日)の終値が発行価格を下回ったりした場合、本人は今回の上場前に直接または間接的に会社の株を保有するロック期間を自動的に6ヶ月延長する。ロック期間を延長する内に、本人が直接または間接的に保有している会社が今回発行する前に発行した株式を譲渡または他人に管理しないか、会社がその一部の株式を買い戻すこともしない。
3、上記の発行価格とは、今回発行された上場の発行価格を指し、会社が今回発行された上場後、現金配当、配当、株式送付、株式転換、新株増発などの原因で除権、配当を行った場合、発行価格は証券取引所の関連規定に従って除権除利処理を行う。
4、上場企業に法律法規に規定された重大な違法状況が存在し、退市基準に触れた場合、関連行政処罰決定の事前告知書または司法裁判が作成した日から会社の株が上場を中止し、カードを外すまで、本人は会社の株式を減持しない。
