Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
2021年度独立取締役述職報告(盧永華)
株主および株主の代表者:
私は2021年7月5日に30096(以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役に当選して以来、「会社法」、「証券法」、「上場会社の独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの関連法律、法規、規則の規定と要求は、誠実、勤勉、独立して独立取締役の職責を履行し、会社が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、会社が2021年度に開催した関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立客観的な意見を発表した。独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、会社全体と全体の株主、特に中小株主の合法的利益を確実に維持する。現在、本人の2021年度の職務期間の職責履行状況について以下のように報告する。
一、2021年度の会議出席状況
2021年度の在任期間中、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は時間通りに会社が開催した取締役会に参加し、株主総会に列席し、取締役会会議を欠席することはなく、2回連続して取締役会会議に直接出席しなかった場合はない。会議で、私は真剣に会議の材料を審査して、経営管理層と十分な疎通を維持して、積極的に各議案の討論に参加して合理的な提案を提出して、取締役会と株主総会の正確な決定のために積極的な役割を果たしました。
2021年度、私が会社の独立取締役を担当している間、会社は取締役会会議を11回、株主総会を2回、本人が直接取締役会会議に11回、株主総会を2回開催した。本人は、2021年度の在任期間中に会社の取締役会と株主総会の招集と開催は法律の要求に合致し、重大な経営事項に対して合法的で有効な意思決定プログラムを履行し、独立取締役から専門的、独立した意見と提案を提出したと考えている。勤勉実務と誠実責任の原則に基づいて、本人は会社の取締役会の各議案とその他の事項に対して真剣に審査した上ですべて賛成票を投じて、異議、反対と棄権の情況を提出していません。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人が会社の独立取締役を担当している間、以下の事項について同意した独立意見を発表した。
シーケンス
会議時間に会議は毎回独立意見事項を発表する。
番号
会社の第5回取締役会理事長、副理事長の選出に関する独立意見
会社の高級管理職の任命に関する独立した意見
1 2021年7月9日第5回取締役会第1回会議株式会社の株式優先購入権及び関連取引の放棄に関する独立意見
アモイ自由貿易試験区支店に総合信用限度額を申請し、保証及び関連取引を提供することに関する独立意見
株式会社福建省2 2021年7月30日第5回取締役会第2回会議星民智聯科技有限公司の6%株式譲渡プロジェクトに公開摘出方式で参加する予定の独立意見について
3 2021年8月16日第5回取締役会第4回会議会社副総経理の任命に関する独立意見
2021年上半期の持株株主及びその他の関連者4 2021年8月18日第5回取締役会第3回会議における会社の資金占有状況に関する独立意見
2021年上半期の会社の対外保証状況に関する独立意見
アモイ支店5 2021年8月27日第5回取締役会第5回会議東区支店に総合授信額を申請し、持株株主、実際の支配者が保証及び関連取引を提供する独立意見について
会社の第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する独立意見
会社の取締役会秘書の任命に関する独立意見
上級管理職の任命に関する独立した意見
6 2021年9月13日第5回取締役会第6回会議広東珠海横琴新区開通デジタル科学技術有限会社及び関連取引の対外投資設立に関する独立意見
対外投資海南暢通行デジタル科学技術有限会社及び関連取引の設立に関する独立意見
福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 電子科学技術有限会社の51%の株式及び関連取引の公開譲渡に関する独立意見
7 2021年10月13日第5回取締役会第7回会議持株子会社が銀行に総合授信額を申請するための保証及び関連取引の提供に関する独立意見
8 2021年10月20日第5回取締役会第9回会議総経理の任命に関する独立意見
9 2021年10月25日第5回取締役会第8回会議銀行に総合授信額を申請し、持株株主が担保及び関連取引を提供することに関する独立意見
会社の第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する独102021年12月6日第5回取締役会第10回会議の意見
2021年度監査機関の変更に関する独立意見
上級管理職の職務調整に関する独立意見
112021年12月28日第5回取締役会第11回会参株会社福建省星民智聯科技有限議公司の25%株式の譲渡に関する独立意見
貸倒償却に関する独立意見
三、会社の各専門委員会における職務履行状況
本人は第五回取締役会監査委員会主任委員として、監査委員会の日常業務に積極的に参加している。
定期的に会社の内部監査状況を理解し、適時に会社と交流し、管理層の会社の経営状況を聴取する。
状況の報告は、年審会計士と監査業務の手配と監査過程で発見された問題についてタイムリーにコミュニケーションし、独立取締役の監督作用を十分に発揮する。
私は第5回取締役会指名委員会委員として、指名委員会の日常業務に積極的に参加しています。
会社の取締役、高級管理職の選択基準とプログラムは提案を提出し、指名候補者の責任を真剣に審査する。
職階資格
四、会社に対して現場調査を行う場合
2021年度の勤務期間中、本人は会社に対して現場考察を行い、会社の生産経営状況に注目した。
財務管理と内部統制などの制度の建設と執行状況。同時に、会社の書類の審査、参加を通じて
各種類の会議、報告の聴取、その他の取締役、高級管理職及び関連スタッフとのコミュニケーションなど多種の形
式、直ちに会社の経営状態と発生する可能性のある経営リスクを理解して、外部環境と市場の変化に注意します
会社の戦略計画の影響。取締役会に提出された議案ごとに、関連書類の資料を真剣に調べ、
直ちに調査を行い、関連部門と人員に尋ね、自身の専門知識を利用して独立し、客観的、公正である。
議決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持し、会社と中小株主の利益を確実に守る。
五、投資家の権益保護の仕事
1.会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「深セン証券取引所創業」に厳格に従うことができるようにする。
板株上場規則、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上
市会社規範運営」などの法律、法規と会社の「情報開示管理方法」の関連規定は、真実である。
正確、完全、タイムリー、公平に情報開示を行い、投資家が会社の状況をタイムリーに理解できるようにする。
供給ルート
2.「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行すると同時に、本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、彼の取締役、監事及び高級管理者とのコミュニケーションを強化し、専門知識と意思決定能力を高め、会社の安定した経営を促進するために、会社及び中小株主の合法的権益を守ることは当然の役割を果たす。
3.最新の法律、法規、規則制度の学習を重視し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益保護などの関連法規に関する学習を重視する。積極的に各業務訓練班に参加し、定期的に会社の取締役会事務室から伝達された中国証券監督管理委員会とその派遣機構、深セン証券取引所が発行した最新政策と法規文書及び取締役会事務室が準備した関連学習材料を学習し、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
六、その他の仕事
1.在任期間中、取締役会の開催を提案した場合は発生しなかった。
2.在任期間中、会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
3.在任期間中、外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘することは発生しなかった。
2022年度、本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き真剣に慎重に、勤勉に責任を持って独立取締役の職責を履行し、積極的に会社の各重大な政策決定に参加し、独立取締役の役割を十分に発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持し、会社の健全な発展のために提案し、献策する。ここに報告します!
30096独立取締役:盧永華
2022年4月25日
