証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022036 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、会議の開催状況
2022年4月25日午後16:30-17:30に Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略す)第5回監事会第10回会議が現場と通信を組み合わせて開催された。本会議の開催を提案した会議通知は2022年4月14日に電話、微信、電子メールなどで出され、会議監事3人、実際に会議監事3人に参加し、会議は監事会主席の石雪蓮さんが招集し、司会する。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の関連規定に合致し、議定事項は合法的に有効である。
二、会議の採決状況
全体監事は真剣な審議を経て、書面投票で採決する方式で以下の決議を形成した。
(I)会社の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」を審議・採択する
審査を経て、監事会は、取締役会が会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
会社の《2021年年度報告》及び《2021年年度報告要旨》詳しくは会社が同日中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)会社「2021年度監事会業務報告」の審議・採択
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連規定に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職の職責履行状況に対して監督を行い、会社と株主の合法的権益を積極的に維持する。同社の「2021年度監事会工作報告」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)会社の「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
審査を経て、監事会は会社の財務制度が健全で、財務管理規範があり、会社の「2021年度財務決算報告」は会社の2021年度の財務状況と経営成果を公正に反映していると考えている。
同社の「2021年度財務決算報告」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)会社「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
審査を経て、監事会は「会社は比較システムの会社ガバナンスの枠組みを形成し、比較的完備した内部制御システムを確立し、有効に実行され、会社の各業務活動の秩序ある展開を保証し、会社の資産の安全、完全を保護し、真実で公正な財務諸表を編成することに合理的な保証を提供することができる」と考えている。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
同社の「2021年度内部統制自己評価報告」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
(V)会社の「2021年度利益分配予案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない予定は会社の実際の経営状況に合致し、「会社法」、「会社定款」、「未来3年(20212023年)株主リターン計画」及び会社の利益分配政策に関する規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)会社の「監事2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択する
審査を経て、監事会は「監事2022年度報酬案は会社の実際の経営状況と業界報酬の水平等要素を十分に考慮し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の安定した発展に有利であり、会社の戦略目標の実現を促進し、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない」と考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）会社の『ホールディングス子会社福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科技有限公司の減資及び関連取引に関する議案』を審議、採択する
審議を経て、監事会は、今回の会社は持株子会社の減資及び関連取引事項に対して、会社の資源配置の最適化に有利であり、株主全体の利益と会社の発展戦略に合致し、審議プログラムは「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」及び会社「関連取引決定制度」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。「持株子会社の減資及び関連取引に関する公告」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
(VIII)会社の「持株子会社の株式購入による不動産取得及び関連取引に関する議案」の審議・採択
審議の結果、監事会は、今回の会社の持株子会社が株式を購入することによって不動産及び関連取引事項を取得することは、会社の持株子会社の実際の経営と発展の需要を満たし、その事務場所の安定を保障し、株主全体の利益と会社の発展戦略に合致すると考えている。審議手続きは「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」及び会社「関連取引決定制度」などの関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
「持株子会社が株式を購入して不動産を取得し、関連取引を取得することに関する公告」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
(Ⅸ)会社の「関連取引の補充確認に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は以下のように考えている。この関連取引事項は、会社の財務状況や経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
「関連取引の補充確認に関する公告」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト「巨潮情報網」に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。採決が通る。
(X)会社の「2022年第1四半期報告全文」を審議・採択する
審査を経て、監事会は、取締役会が会社の「2022年第1四半期報告全文」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。同社の「2022年第1四半期報告全文」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、採決可決。
三、書類の検査準備
『第5回監事会第10回会議決議』
ここに公告する。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
監事会
2021年4月27日
