証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022029 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
ホールディングス子会社福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科技有限公司について
減資及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、今回の減資及び関連取引の概要
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略称する)ホールディングス子会社福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科技有限公司(以下「易達迅」と略称する)系会社と呉一禹氏は2018年4月12日に共同投資し設立し、登録資本金は5000万元である。具体的な内容は、2018年3月6日に発表された「対外投資に関する福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科学技術有限会社及び関連取引の公告」(公告番号:2018012)を参照してください。
本公告の発表日までに、会社は易達迅の65%の株式を保有し、呉一禹さんは易達迅の23%の株式を保有している。会社の発展戦略計画に基づき、資源配置を最適化するため、会社は各方面の株主と協議して一致し、共同投資の易達迅に対して同比例の減資を行う予定で、減資が完了した後、易達迅の登録資本金は人民元5000万元から人民元515万元に減少し、会社の易達迅に対する納付出資額は人民元3250万元から334.75万元に減少する。減資前後の各株主の易達迅に対する持株比率は変わらず、会社は依然として易達迅持株株主であり、この事項は会社の合併報告書の範囲を変化させることはない。
易達迅の株主の一人である呉一禹氏は会社の取締役、副理事長であり、同時に易達迅理事長を務めているため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条の規定によると、呉一禹氏は会社の関連自然人であり、今回の減資事項は関連取引を構成している。
今回の関連取引事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の関連取引事項は、会社の取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。
二、関連者の基本状況
呉一禹、男性、1960年2月生まれ、中国国籍、永久海外居留権なし。2021年7
月から現在まで、会社の第5回取締役会の取締役、副理事長を務め、同時に易達迅理事長を務めている。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条の規定によると、呉一禹さんは会社の関連自然人である。
中国執行情報公開網によると、呉一禹氏は信用喪失被執行者ではない。
三、減資対象の基本状況
（Ⅰ）基本状況
会社名：福建30096易達迅教育科技有限公司
法定代表者：呉一禹
登録資本金：5000万人民元
統一社会信用コード：91350100 MA 31 LR 6 K 38
会社タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株)
登録住所：福建省福州市鼓楼区ソフトウェア大道89号福州ソフトウェア園G区6号楼5階
501
経営範囲:教育科学技術分野内の技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;教育ソフトウェアの開発、販売;コンピュータシステムの統合;コンピュータネットワーク工事の設計、施工;文化芸術活動交流企画;企業イメージ企画;マーケティング企画;ビジネス情報コンサルティング;企業管理コンサルティング。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
(II)最近の1年および1期の主な財務データ
単位：人民元
プロジェクト202112-31（監査なし）202203-31（監査なし）
資産総額2378585026791778
負債総額303030596029897029
所有者持分合計-65201103105251
プロジェクト2021年度（監査なし）2022年1-3月（監査なし）
営業収入11456358
営業利益-553623411585141
純利益-553623411585141
営業活動によるキャッシュフロー純額-34445481511865200
(III)今回の減資前後の株式構造
減資前減資後
株主名納付出資額納付出資額
（万元）持株比率（万元）持株比率
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 3,250 65.00% 334.75 65.00%
呉一禹115023.00%118.45 23.00%
衛承の300 6.00%30.9 6.00%
劉奕豪300 6.00%30.9 6.00%
合計5, Tcl Technology Group Corporation(000100) .00%515100.00%
4、中国執行情報公開網を調べたところ、易達迅は信用喪失被執行者として列挙されることはなかった。
四、今回の減資の目的と会社への影響
今回、易達迅減資系は会社の発展戦略計画に基づいて、資源配置と経営発展を最適化するために慎重に決定した。今回の減資が完了した後も、易達迅は会社の持株子会社であり、会社の合併報告書の範囲が変化することはなく、会社の生産経営に重大な影響を及ぼすことはなく、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
今回の関連取引を除いて、今年初めから本公告の公開日まで、会社と呉一禹さんは他の関連取引が発生しなかった。
六、関連批准手順及び審査意見
1、会社の第5期取締役会第14回会議の審議を経て、「持株子会社福建30096易達迅教育科学技術有限会社の減資及び関連取引に関する議案」を可決し、関連取締役の呉一禹さんは採決を回避した。
2、会社の第五回監事会の第十回会議の審議を経て、「持株子会社福建30096易達迅教育科学技術有限会社の減資及び関連取引に関する議案」を可決し、監事会は「今回の会社は持株子会社の減資及び関連取引事項に対して、会社の資源配置を最適化し、全体の株主に合致する
の利益と会社の発展戦略は、審議手続きが「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」及び会社の「関連取引決定制度」などの関連規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。全監事は異議なく本議案を可決した。3、会社の独立取締役は「持株子会社福建30096易達迅教育科技有限公司の減資及び関連取引に関する議案」を事前に承認し、この議案を取締役会に提出することに同意した。真剣な審査を経て、独立取締役は以下の独立意見を発表した:今回の会社は持株子会社福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科学技術有限会社の減資及び関連取引事項に対して、会社の発展計画に合致し、今回の関連取引事項は必要な審議手続きを履行し、意思決定手続きは合法的に規則に合致し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」及び会社の「関連取引決定制度」などの関連規定は、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。当社は今回の持株子会社の減資及び関連取引事項に同意します。
七、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十四回会議決議』；
2、『第五回監事会第十回会議決議』；
3、「独立取締役会社の第5回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見」
4、『独立取締役会社第五回取締役会第十四回会議に関する独立意見』。ここに公告する。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 取締役会
2022年4月27日
