Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
独立取締役会社の第5回取締役会第14回会議に関する事項
事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」と Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、独立、客観、公正の原則に基づいて、会社の第5回取締役会第14回会議で審議しなければならない関連事項を事前に審査した。独立判断の立場に基づき、当該関連取引事項について以下の事前承認意見を発表する。
一、持株子会社福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科技有限公司の減資及び関連取引に関する事前承認意見
審査を経て、今回の会社は持株子会社福建 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易達迅教育科学技術有限会社の減資及び関連取引事項に対して、会社の資源配置をさらに最適化し、会社の発展計画に合致すると考えています。今回の減資が実施された後も、会社は持ち株株主であり、会社の合併報告書の範囲が変化することはない。今回、持株子会社の減資及び関連取引事項は会社と全株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、持株子会社が株式購入を通じて不動産及び関連取引を取得することに関する事前承認意見
審査を経て、今回の会社の持株子会社であるアモイ市 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易恵科技有限公司、 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 知能(アモイ)科技有限公司はそれぞれアモイ銀が空間地理情報有限公司の完全子会社であるアモイ佰易情報科技有限公司の100%株式、アモイ好吉光情報科技有限公司の100%株式を譲り受け、関連不動産及び関連取引事項を取得したと考えている。会社の持株子会社の実際の経営と発展の需要を満たすことができて、その事務所の安定を保障します。今回の会社持株子会社の株式購入及び関連取引は会社と全株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、私たちはこの議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
三、関連取引の補足確認に関する事前承認意見
審査を経て、今回補充確認した関連取引は会社の実際の経営と発展の需要に合致し、会社と関連側が発生した関連取引は公平、公正の原則に基づいて行われ、取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避しなければならない。この関連取引事項は会社の財務状況、経営成果に重大な影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 独立取締役会社の第5回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役署名:盧永華
林治洪
郭小東
王斌
2022年4月14日
