Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
2021年度
取締役会業務報告
2022年4月
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の株主に責任を負う精神に基づいて、株主総会の各決議を真剣に実行し、法に基づいて情報開示義務を履行し、2021年度の取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況
2021年度、会社は民生分野のデジタル化解決方案の先駆者として、終始民生の核心分野をめぐって、革新をリードとして、市場を導きとして、ビッグデータを駆動として、「医療保障、健康医療、民生サービス、産業金融」の4大主な営業業務に焦点を当て、政府部門、業界生態主体及び社会公衆に向けて、クラウドコンピューティング、モノのインターネット及び人工知能などの新興技術に焦点を当て、民生のためにエネルギーを賦課する。
1、医療保障業務
医療保障業務は Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) の核心業務の一つであり、会社が設立されてから、医療保険情報化システムの建設を請け負っている。会社は終始国家改革政策を緊密にめぐり、デジタル化技術と手段を十分に運用し、政府と社会の多元化、多層の医療保障サービス需要に奉仕している。医療保険業界のリーダーとして、 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) は終始自主革新を堅持し、中国の医療保険分野の多くのリード記録を創造し、豊富な業界経験を蓄積した。
20年余りの蓄積を経て、特に国家新医改以来、会社は三明医改、福建医保改革と国家医保局情報化プラットフォームの建設から豊富な経験を蓄積し、デジタル化技術と手段を十分に運用し、絶えず革新し、新医改の需要にもっと合致する医保デジタル化全体解決方案を提供し、会社の製品と技術サービス体系を豊かにした。2021年までに、会社はすでに累計20の省級医療保険情報プラットフォームプロジェクトを建設し、17の省級医療保険情報プラットフォームプロジェクトのオンライン化、試運転に成功した。
2、健康医療業務
会社は積極的に健康医療分野を開拓し、医療衛生の伝統的な基礎業務に基づいて、公衆健康サービスなどのインターネット医療分野を開拓し、地域衛生、健康医療ビッグデータサービス応用、知恵病院などの健康都市解決方案を建設する。会社の健康医療業務製品は疾病予防、受診、治療、衛健などの分野をカバーし、全チェーン健康医療情報サービスを提供する。
健康医療業界の主な基準制定の参加者の一人として、30096は終始「監督管理が見え、医療が使え、個人が獲得感がある」健康医療製品システムの構築に力を入れ、政府体制の改革を助力し、庶民の健康医療に奉仕し、健康中国のプロセスを推進している。2018年以来、会社は電子健康カード、マルチコード協同革新応用を展開し、国家衛健委員会の電子健康カードの標準規範の制定に参加した。2021年、同社は沙県区総病院のために構築したデジタル医共体3.0全体解決方案は、医共体人、財、物の統一配置、および等級診療、上下連動、遠隔診察の統一管理を実現し、プラットフォームは衛生分所、衛生分院と総院の間の「橋」となり、中国医共体プロジェクトのブランドのベンチマークとなるだけでなく、国家指導者の視察を受けた。3、民生サービス業務
民生サービス業務は会社の核心業務の一つであり、会社は現在、人的資源と社会保障部及び14の省級数智化人社プロジェクトの建設を担当し、人的資源と社会保障部の多くの全国統一応用ソフトウェア技術サポート業者である。会社が設立されて以来、会社はずっと業界の第一段階に位置している。2018年以来、会社は前後して人的資源と社会保障サービスプラットフォームと国家高齢委員会高齢者サービスプラットフォームを建設し、国家電子社会保障カードと国家高齢者電子カードなどの国家級デジタル製品標準の制定、システム建設と運営サービスに参加した。2021年末までに、会社のスマートカスタマーサービス製品はすでに2つの部級、15の省級応用に着地し、複数の部、省、市の3級ビッグデータ応用プロジェクトを引き受け、すでに中国の人的資源と社会保障業界のビッグデータ応用業界の第一位となっている。
4、産業金融業務
会社の産業金融業務はユーザー中心のデジタル化保険保障(産業インターネット)プラットフォーム生態の構築に力を入れている。同時に、医療健康の上下流を通じて、デジタル能力を十分に発揮し、健康保険とデジタル健康サービスを緊密に結合し、ユーザーに保険知能分析、正確な保険製品と良好なアフターサービス体験サービスを提供する。
2021年度、会社の産業金融業務の重点は疫病が業務に与えるマイナス影響を低減することにあり、利益を中心に、構造調整を主線とし、基礎管理を全面的に固め、リスクをコントロールする。2021年、会社は正式に保険プレートの戦略転換をスタートさせ、プラットフォーム業務、仲介業務の2大業務方向を初歩的に形成し、プラットフォーム業務は保険証券管理ツールを入り口とし、ユーザーを中心とした保険保障産業のインターネットプラットフォーム生態を構築した。ブローカー業務の重心は差別化ブローカー業務の方向に転換し、具体的には恵民保業務、企業従業員福祉保障業務、労災補充などの垂直類業務である。2021年末現在、恵民保、員福、保険プラットフォーム運営などの業務発展傾向は良好で、すでに中国の80%の大中型保険会社と長期業務協力関係を確立している。
現在、 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) は国家四大民生部委員会(国家医療保険局、国家人社部、国家衛健委員会、全国高齢者委員会)の情報化プラットフォームの建設業者とサービス業者であり、四大国家電子カード(医療保険電子証明書、電子社会保障カード、電子健康カード、高齢者電子カード)と国家三大民生サービスプラットフォーム(国家医療保険サービスプラットフォーム、国家人社サービスプラットフォーム、国家高齢者サービスプラットフォーム)を建設した。また、30096は三医連動総合医改の模範(三明医改)でもある情報化ソフトウェア総集成商と総合医改の深い参加、支持と伝播者であり、多くの国家基準の制定に参加し、民生業界の基準の制定者の一つである。
国家レベルのプラットフォームの建設経験に頼って、会社は5 G、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、モノのインターネット、ブロックチェーンなどの新しい基礎建設技術を駆動して、全力で主な業務のデジタル化のアップグレードを推進して、オンライン、オフライン一体化の運営サービスモデルと“クラウド、チェーン、エンド”一体化の製品サービス体系を作り上げて、デジタル化、業務化、サービス化の運営型プラットフォーム企業への転換を加速して、政府、企業・事業体と社会公衆は、より全面的で、より便利で、よりスマートなデジタル民生サービスを提供している。
二、2021年度取締役会の仕事状況
1、法律に基づいて各会議を開き、職責を真剣に履行する
（1）取締役の参加状況
取締役の名前が取締役会会議に出席した場合
張曦応は19回参加し,実際には19回参加した。
呉一禹は19回、実際に19回参加しなければならない。
黄文燦は19回参加し、実際に19回参加した。
王煥青(2021年12月23日から就任)は1回、実際に1回参加しなければならない。
牛妞(2021年9月30日から勤務)は5回、実際に5回参加しなければならない。
孔祥スペクトルは19回、実際に19回参加しなければならない。
邱凱(2021年7月5日から就任)は11回、実際に11回参加しなければならない。
独立取締役:盧永華(2021年7月5日から就任)は11回、実際に11回参加しなければならない。
独立取締役:林治洪(2021年7月5日から就任)は11回、実際に11回参加しなければならない。
独立取締役:郭小東(2021年7月5日から就任)は11回、実際に11回参加しなければならない。
独立取締役:王斌(2021年7月5日から就任)は11回、実際に11回参加しなければならない。
廖傑遠(2021年5月20日に取締役を辞任)は4回、実際に4回参加しなければならない。
李虹海(2021年9月7日に取締役を辞任)は13回、実際に13回参加しなければならない。
独立取締役:邱暁華(2021年7月5日に退任)は8回、実際に8回参加しなければならない。
独立取締役:蘇偉斌(2021年7月5日に退任)は8回、実際に8回参加しなければならない。
独立取締役:陳
独立取締役:蒋志翔(2021年10月21日に取締役を辞任)は16回、実際に16回参加しなければならない。
（2）取締役会の意思決定状況
2021年度、会社の取締役の皆様は公開の承諾を厳格に遵守し、忠実で勤勉で責任を果たす義務を履行します。
2021年度、会社は全部で19回の取締役会会議を開き、会社の重大な経営活動、投融資、定期報告、取締役会の交代選挙、「会社定款」及び関連制度の改正、高級管理職の任命とその他の事項に対して真剣に審議し、慎重に決定し、そして下した決議に対して関連部門の執行を厳格に執行または監督する。取締役会は政策決定の過程で、会社の長期的な発展の戦略配置に目を向け、同時にリスク管理に注目し、内部制御を強化し、経営と投資リスクの防止に注意し、会社の戦略投入と備蓄、投資効率と利益、発展速度と品質及び有限資本源の合理的な配置の面でバランスを取るように努力する。第4回及び第5回取締役会の8人の独立取締役は取締役会の重大な意思決定において積極的な役割を果たし、自身の専門知識を利用して独立し、客観的、公正に議決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持し、会社の科学的な意思決定とリスク防止に貴重な意見と提案を提供し、会社と株主の利益を確実に守った。
（3）取締役会下に設置された専門委員会の業務展開状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会が設置されている。専門委員会はすべて取締役から構成され、そのうち監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役が多数を占め、招集者を担当し、監査委員会の2人の独立取締役はいずれも会計専門家である。2021年度、会社は監査委員会会議を6回、指名委員会会議を8回、報酬と審査委員会会議を1回、戦略委員会会議を6回開催した。各委員会はそれぞれの仕事細則に規定された職権範囲に基づいて運営し、専門的な事項について研究し、意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考に供する。
（4）募集株主総会及び株主総会決議の執行状況
会社の取締役会は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従って株主総会を招集し、開催し、株主が法に基づいて議決権を行使できることを確保する。2021年度、会社は1回の年度株主総会、4回の臨時株主総会を開き、会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、議定事項は合法的に有効である。会社の取締役会は株主総会の各決議を真剣に実行した。
2021年度関連会議の具体的な開催状況は付表「2021年度取締役会、取締役会各専門委員会、株主総会の開催状況」を参照する。
2、情報開示と投資家関係管理を真剣に行う
（1）深交所の規定に厳格に従い、上場企業の対外情報開示業務を真剣に完成する
2021年度、取締役会は仕事の中で会社の経営指導グループと各職能部門との緊密な連絡を維持し、経営状況をタイムリーに全面的に理解し、深交所の上場規則と関連制度を厳格に遵守し、重大事項の情報開示を真剣に行い、定期報告、臨時報告の情報開示をしっかりと行う。
2021年度、取締役会は規定に従って226件の情報開示公告を完成した。内容は年報、半年報、四半期報告、株主総会通知及び決議公告、取締役会決議公告、監事会決議公告、ハイテク企業の再認定公告、権益分派実施公告、持株株主の持株状況変動、株式の質押解除及び株式質押式買い戻し取引公告の再実施、今後3年間(20212023)株主収益計画公告、取締役の招聘、高級管理職の公告、「会社定款」及び関連制度公告の改訂、会計政策公告の変更、銀行に総合信用限度額の申請及び担保公告の提供、政府補助公告の獲得、特定対象にA株株の発行に関する公告、2021年度監査機構の変更公告、子会社株式の譲渡に関する公告、関連者と共同で会社を設立する公告、独董に協力し、弁護士が関連事項について意見を発表する公告及びその他の事項の公告を提出する。
(2)投資家関係管理を積極的に行う
2021年度、取締役会は各種類の投資家とのコミュニケーションを強化し、機関投資家の調査研究と中小投資家の質問コンサルティングを真剣に接待し、会社の戦略計画と経営状況を積極的に紹介し、各種類の投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社の投資価値を正しく理解する。
2021年の年間接待機関の投資家は4回5つの機関を含む16人の研究員のコンサルティングを調査し、4編の調査記録を完成した。ネット上の業績説明会を2回開き、投資家の質問に累計50人の回答を得た。投資家のインタラクティブなプラットフォームでの質問と電話に真剣に対処します。
