証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022034 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は2022年5月19日(木)に会社2021年年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.会議の招集者:会社の第5回取締役会。
3.会議の開催の合法性、規則性：会社の第五回取締役会第十四回会議の審議を経て、2021年年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4.会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月19日（木）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月19日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年5月19日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、他人に現場会議に出席するように授権する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は、現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6.会議の株式登録日：2022年5月12日（木）
7.会議出席者
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人
株式登記日2022年5月12日(木)午後の終値時、中国証券登記結
有限責任会社深セン支社が登録した会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利がある。
会議に出席し、書面で代理人に委託して採決に参加することができ、その株主代理人は会社の株でなくてもよい。
東(授権委託書の様式詳細は添付ファイル一を参照)。
（2）会社の取締役、監事、高級管理職
(3)会社が招聘した証人弁護士
8.現場会議場所：アモイ市ソフトウェアパーク二期観日路18号30096情報技術株式有限会社
会社6階会議室
二、今回の株主総会で審議された議案
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び『2021年度報告要旨』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00「取締役2022年度報酬案に関する議案」√
7.00『監事2022年度報酬案に関する議案』√
8.00『第5回取締役会非独立取締役の選出に関する議案』√
会社の第4期取締役会の任期満了で退任した3人の独立取締役と第5期取締役会の5人の独
立取締役(退任した独立取締役2人を含む)は、今年度の株主総会で述職する。
詳細ヒント:
審議が可決され、具体的な内容と独立取締役2021年度の述職報告の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の公告。
2.「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」の関連規定に基づき、提案5「2021年度利益分配予案」、提案6「取締役2022年度報酬案に関する議案」と提案8「第5回取締役会非独立取締役の選挙に関する議案」は、独立取締役が独立意見を発表すべき中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属する。
三、現場会議の登録方法
1.登録期間：2022年5月16日（月）
午前9時30分から11時30分、午後14時から17時まで
2.登録場所：アモイ市ソフトウェアパーク二期観日路18号502室、会社取締役会事務室
3.登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル一)、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、授権委託書(添付書類一)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(様式詳細は添付ファイル2を参照)によく記入して、登録確認してください。
ファックスは2022年5月16日午後17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。お手紙は郵送してください:アモイ市ソフトウェア園二期観日路18号502室30096取締役会事務室。郵便番号:361008(封筒には「株主総会」と明記してください)、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準に、電話登録を受け付けません。
4.会議の連絡先：
担当者：牛妞、周麗
連絡先：059263307553
ファックス：05922517008
住所：アモイ市ソフトウェアパーク二期観日路18号502室30096取締役会事務室
郵便番号:361008
5.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。6.現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議開始30分以内に会場に到着して登録手続きをしてください。
7.COVID-19肺炎の予防とコントロールに協力し、広範な株主の健康を保障し、人員の集中を減らすため、会社は株主がネット投票を通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを奨励している。今回の株主総会の現場会議に参加する株主及び株主代理人は、48時間以内に有効な核酸検査陰性証明書を持たなければならない。株主及び関係者は、関連参会証明書のほか、必ずマスクを着用し、健康コード及びスケジュールコードを提示し、会社のスタッフが体温測定と必要な消毒措置を行った後、会場に入ることができる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、届出書類
1.「第五回取締役会第十四回会議決議」
2.「第5回監事会第10回会議決議」
3.要求されたその他の書類を深く提出する
ここに公告する。
添付書類一:「2021年年度株主総会授権委託書」;
添付書類二:「2021年年度株主総会参加株主登録表」;
添付ファイル3:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 取締役会
2022年4月27日
添付ファイル1
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
2021年度株主総会授権委託書
本人（当社）は＊＊＊ Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 株主として
先生/女性全権代表本人/当社、2022年5月19日にアモイで開催された30096に出席します。
情報技術株式会社2021年度株主総会、本人/当社を代表して本会議相に署名
関係書類は、以下の指示に従って議決権を行使し、その議決権の行使の結果はすべて本人(当社)が負担する。
委託人は下記の提案に対して次のように採決する。
コメント
提案コード提案名称当該列は棄権反対の欄にチェックを入れることができる
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び『2021年度報告要旨』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00「取締役2022年度報酬案に関する議案」√
7.00『監事2022年度報酬案に関する議案』√
8.00『第5回取締役会非独立取締役の選出に関する議案』√
コメント:
1.委託人はこのボックスの中で相応の「同意」、「反対」と「棄権」に対して「√」に対して同意、反対、棄権を表示しなければならない。
2.委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、被委託人は自分の意思で採決できるかどうか:□可□不可3.授権委託書は新聞を切り取ったり、コピーしたり、上記のフォーマットで自作したりしても有効である。単位委託は必ず単位公印を押さなければならない。委託人(個人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印):委託人身分証明書又は営業許可証番号:委託人株主口座番号:委託人持株数:受託人署名:受託人身分証明書番号:委託日:
