証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022031 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
関連取引の補充確認に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
(I)関連取引の基本状況
3 Ningxia Orient Tantalum Industry Co.Ltd(000962) 021年4月2日に開催された第4回取締役会第34回会議は「完全子会社の持株孫会社アモイ Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易方科技有限公司の52%の株式譲渡に関する議案」を審議し、会社の資産構造と資源配置を最適化するために、会社の完全子会社 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 健康医療ホールディングス有限会社(以下「医制御会社」と略称する)が保有するアモイ Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易方科技有限会社(以下「易方科技」と略称する)の52%の株式を人民元1249万元で深セン盛投と科技コンサルティング有限会社(以下「深セン盛投和」と略称する)に譲渡する。2021年4月27日、医制御会社は深セン盛投と「株式譲渡協定」に署名した。2021年7月19日、会社はすべての株式譲渡代金を受け取り、今回の株式譲渡事項はすでに完成した。
(Ⅱ)関連関係説明
調査の結果、深セン盛投と保有する易方科学技術の52%の株式の実際の権益はアモイ好是医薬科学技術有限会社(以下「好是医薬」と略称する)が享有し、会社の理事長の張曦さんは好是医薬に重大な影響を与えることができる。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条と第7.2.6条の規定によると、会社は完全子会社の医制御会社が易方科学技術の52%の株式を譲渡する取引事項について関連取引として補充確認し、易方科学技術は会社の関連法人になる。
(III)その他の説明
上記の関連取引事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要もない。今回の関連取引は会社の取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅰ）関係者の基本状況
1.関係者一
会社名：深セン盛投と科学技術コンサルティング有限会社
法定代表者：李佰奇
登録資本金：1000万人民元
統一社会信用コード：91440 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 59522 XE
会社タイプ：有限責任会社
登録住所:深セン市前海深港協力区前湾一路1号A棟201室(深セン市前海ビジネス秘書有限会社に入居)
経営範囲:一般経営プロジェクトは:ソフトウェア開発;情報技術コンサルティングサービスコンピュータ、ソフトウェア及び補助設備小売;電子製品の販売。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
株式構造:自然人李佰奇は99%を占め、自然人楊秀君は1%を占めている。
主な財務データ:2021年末現在、深セン盛投と資産合計49480014866元、負債合計49046806246元、所有者権益合計433208620元。2022年3月現在、深セン盛投と資産合計48978887412元、負債合計48550276704元、所有者権益合計428610708元。以上の財務データは監査されていません。
2.関連当事者2
会社名：アモイ好是医薬科技有限公司
法定代表者：付蕊
登録資本金：1500万人民元
統一社会信用コード：91350200 MA 8 RF 7 NA 59
会社タイプ:有限責任会社(香港・マカオ・台湾自然人独資)
登録住所：中国（福建）自由貿易試験区厦門片区象嶼路93号厦門国際航運センターC棟4階431ユニットH
経営範囲:一般プロジェクト:科学技術普及と応用サービス;技術輸出入貨物の輸出入輸出入代理店貿易ブローカーインターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);情報技術コンサルティングサービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;オフィス設備の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;ソフトウェア開発;サプライチェーン管理サービス;社会経済コンサルティングサービス。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:薬品小売;薬品の卸売り。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)。
主な株主:自然人付蕊さんは100%株を持っています。
主な財務データ:医薬品が実際の業務を展開していないため、最近の1年と1期の主な財務データがない。
（Ⅱ）当社との関連
深セン盛投と保有する易方科学技術の52%の株式の実際の権益は医薬が享受し、会社の理事長の張曦さんは医薬に重大な影響を与えることができる。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条と第7.2.6条の規定によると、深セン盛投と好は医薬が会社の関連法人である。
3.中国執行情報公開網を調べたところ、深セン盛投和、好是医薬は信用喪失被執行者として列挙されていない状況である。
三、標的会社の基本状況
会社名：アモイ30096易方科技有限公司
法定代表者：丁徳明
登録資本金：1250万人民元
統一社会信用コード：91350200 MA 2 XPE 507 A
会社タイプ：その他有限責任会社
登録住所：中国（福建）自由貿易試験区厦門片区象嶼路97号厦門国際航運センターD棟8階03ユニットAの二
経営範囲:一般プロジェクト:科学技術普及と応用サービス;ソフトウェア開発;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);データ処理とストレージサポートサービス;ソフトウェア販売;インターネットデータサービス;情報セキュリティ設備の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;インターネット設備の販売;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);デジタルビデオモニタリングシステムの販売;着用可能なスマートデバイスの販売;ネットワーク設備の販売;電子製品の販売;情報システム統合サービス;広告デザイン、エージェント;広告制作;広告の発表(非放送局、テレビ局、新聞出版単位);コンピュータ及び通信設備の賃貸;ニットの販売ニット織物及び原料販売;労働保護用品の販売;個人衛生用品の販売;化粧品卸売特殊労働防護用品の販売;衛生用品と使い捨て医療用品の販売;
衛生衛生器具の販売;衛生陶磁器製品の販売;第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;
成人情趣用品販売(薬品、医療機器を含まない);日用化学製品の販売;日用デパート
日用マスク(非医用)販売;日用品卸売日用品の販売母子用品の販売;日用木製
商品の販売教育コンサルティングサービス(許可審査・認可に関する教育訓練活動を含まない);市場調査(関連を含まない
外部調査);社会調査(渉外調査を含まない);会議及び展覧サービス。
（法により承認されなければならない項目を除く。
目的外、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。ライセンス項目:インターネット情報サービス;薬品
インターネット情報サービス;医療機器インターネット情報サービス;保健食品の販売;乳幼児用配合乳粉販売
販売する特殊な医学用途の調合食品の販売;食品経営(予備包装食品の販売);しょくひん営業
ばら売り食品第2類付加価値電信業務。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を経た後
経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)。
主な財務データ：
単位：人民元
プロジェクト202112-31（監査なし）202203-31（監査なし）
資産総額869668398857882141
負債総額415 Xi’An Sinofuse Electric Co.Ltd(301031) 566482513
所有者持分454367367291399628
プロジェクト2021年度（監査なし）2022年1-3月（監査なし）
営業収入21069241839498679
営業利益-613399533163504291
純利益-390187077162967739
営業活動によるキャッシュフロー純額-372148388159812500
その他の状況説明：
今回補足確認した関連取引先の系会社全資子会社医控公司が保有していた易方科
技52%株式。上記の取引標的の財産権は明確で、抵当、質押またはその他の第三者権利者は存在しない。
重大な紛争、訴訟または仲裁に関する事項は存在せず、封鎖、凍結などの司法措置などは存在しない。会社は易方科学技術に担保を提供し、財テクを委託する状況は存在せず、易方科学技術業は占有していない。
会社資金の状況。
中国の執行情報公開網を調べたところ、易方科学技術は信用を失った被執行者として列挙されることはなかった。四、取引協議の主な内容
（Ⅰ）契約主体
甲： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 健康医療ホールディングス有限会社
乙：深セン盛投と科学技術コンサルティング有限会社
標の会社：アモイ Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 易方科技有限公司
（Ⅱ）持分譲渡価格
取引双方の友好的な協議を経て、甲は保有する標的会社の52%の株式を乙に譲渡し、譲渡価格は人民元1249万元である。定価基準日から株式引渡し日までの間、標的会社が生じた損益は株式譲渡取引価格に影響を与えず、標的会社がこの期間に生じた損益は、株式引渡し日前標的会社の株主が享有し、負担する。今回の取引は自発的で、公平で合理的で、協議が一致する原則に従い、正常な商業取引状況と市場価格に基づいて双方の協議を経て価格を決める。
（III）取引発効条件、支払方式及び支払期限
発効条件:本協議は甲乙双方の署名を経た。今回の株式譲渡事項は甲の権利機関の審議を経て可決された。以上の条件が同時に達成された場合、本協議は発効する。
支払い方法：現金
支払期限：乙は本協議の発効後10営業日以内に甲に今回の株式譲渡代金の30%、即ち人民元374.70万元を支払うものとする。今回の株式譲渡の工商変更登記が完了した後の10営業日以内に、甲に残りの70%の株式譲渡代金、すなわち人民元874.30万元を支払う。（IV）違約責任
乙は本協議の約束に従って、時間通りに甲に株式譲渡代金を全額支払うべきで、期限が切れた場合、1日ごとに期限が切れた場合、未払株式譲渡代金の毎日万分の三の基準に従って甲に違約金を支払う。違約によって甲に経済損失をもたらした場合、違約金が補償できない部分は、賠償金を支払う。
(V)今回の株式譲渡後、易方科学技術の株式構造は以下の通りである。
連番株主名称納付出資額（万元）持分比率
1深セン盛投と科学技術コンサルティング有限会社650 52%
2ディンドミン350,28%
3 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 民生(アモイ)科技有限公司250 20%
合計1250100%
五、取引の定価政策及び根拠
易方科学技術の設立から現在までの経営の持続的な損失、未来の業務発展に持続的、大量の投入が必要であることに基づき、医制御会社はその保有する易方科学技術の52%の株式(納付出資650万元に対応)を深セン盛投和に譲渡し、連合中和土地不動産資産評価有限会社が発行した「遡及性資産評価報告」(連合中和評価字(2022)第1157号)を経て、評価基準日2020年11月30日現在、易方科学技術は収益法評価後のすべての権益評価値を人民元1780万元とし、会社の持株子会社 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 民生(アモイ)科学技術有限会社(以下「民生科学技術」と略称する)が600万元増資した後、価格は2380万元である。会社は易方科学技術が収益法で評価した後のすべての権益評価値と民生科学技術の増資が株に入る可能性のある影響を総合的に考慮し、共同協議を経て一致し、最終的に双方は今回の譲渡定価が人民元1249万元であることを確認した。
六、販売資本にかかわる
