証券コード： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 証券略称： Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 公告番号：2022027
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
取締役、監事及び高級管理職2022年度報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (以下「会社」と略す)2022年4月25日に開催された第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議はそれぞれ「取締役、高級管理職2022年度報酬案に関する議案」、「監事2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した。会社は《上場会社管理準則》、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《会社定款》、《取締役会報酬と審査委員会実施細則》、《取締役、高級管理者報酬と審査管理制度》などの関連制度に基づき、会社の経営発展などの実際の状況と結びつけて、会社の取締役、監事、高級管理者2022年度報酬方案を制定する予定で、具体的な内容は以下の通りである。
1.適用対象：会社の取締役、監事及び高級管理職
2.適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
3.給与（手当）案
（1）会社役員報酬
氏名職務報酬(手当)案
張曦董事長の報酬は89万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動する。
呉一禹取締役、副理事長の報酬は115万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動する。
黄文燦取締役、副理事長、執行総裁報酬を受領し、会社は別途取締役報酬執行総裁(手当)を支払わない。
孔祥譜取締役7.8万元/年、取締役手当
邱凱取締役7.8万元/年、取締役手当
王煥青取締役、執行総裁は執行総裁の報酬を受け取り、会社は別途取締役の報酬(手当)を支払わない。
牛妞取締役、高級副総裁、高級副総裁の報酬を受け取り、会社は別途取締役給与取締役会秘書報酬(手当)を支払わない。
盧永華独立取締役7.8万元/年、独立取締役手当
林治洪独立取締役7.8万元/年、独立取締役手当
ジョー紅軍独立取締役7.8万元/年、独立取締役手当
王斌独立取締役7.8万元/年、独立取締役手当
（2）会社監査報酬
氏名職務報酬(手当)案
石雪蓮監事会主席、報酬は41.3万元で、会社は別途監事報酬従業員代表監事(手当)を支払わない。
許麗美監事3.9万元/年、監事手当
陳昭昭監事報酬は30.3万元で、会社は別途監事報酬(手当)を支払わない。
（3）会社の高級管理職報酬
氏名職務報酬(手当)案
呉梁斌CEOの報酬は92万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動する。
王隽聯席CEOの報酬は91万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動している。
黄文燦執行総裁の報酬は91万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動する。
郭憲勇執行総裁の報酬は87万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動している。
王煥青執行総裁の報酬は87万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動している。
施建安常務副総裁の報酬は79万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動する。
陳江生高級副総裁の報酬は75万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動している。
遊海濤高級副総裁の報酬は71万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動する。
牛妞高級副総裁、報酬は75万元で、具体的には会社の経営状況などによって取締役会秘書を上下に浮動させる。
陳東紅財務総監の報酬は78万元で、具体的には会社の経営状況などによって上下に浮動する。
4.配布方法
(1)会社の取締役、監事及び高級管理職は2022年の基本報酬及び手当を毎月支給する。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その報酬又は手当は実際の任期によって計算し、支給する。
(3)上記の報酬及び手当はいずれも税前金額であり、会社が法に基づいて個人所得税を控除して納付する。
5.その他の規定
(1)会社の取締役、監事を担当する高級管理者またはその他の職員は、会社がその具体的な職務に基づいて報酬を支給し、取締役、監事報酬(手当)を別途支払わない。
(2)会社の取締役(外部取締役及び独立取締役を除く)、監事(外部監事を除く)及び高級管理職が会社から取得した業績ボーナスは会社の年度経営指標の完成状況及び個人業績評価と関係があり、年末に会社或いは取締役会の報酬と審査委員会の審査評価後に発行され、実際の支払い金額は浮動する。
(3)上記の報酬案は業界状況及び会社の実際の経営状況に応じて適度に調整することができ、会社及び取締役会の報酬と審査委員会は本報酬案の執行状況を監督する。
(4)関連法規及び会社定款の規定により、上述の高級管理者報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役、監事報酬(手当)案は株主総会の審議通過に提出しなければ発効しない。
ここに公告する。
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) 取締役会
2022年4月27日
